פרסום ראשון: כתבי אישום הוגשו נגד שישה ישראלים הנאשמים בהקמת מערך הברחות והפצה בינלאומי של תרופות מרשם זולות ממקורות מפוקפקים במזרח הרחוק, ומכירתן ללקוחות בעיקר בארצות הברית. הנאשמים מכרו את התרופות באמצעות רשת של אתרי אינטרנט ומוקדים טלפוניים שהקימו בישראל ובסלובקיה, תוך משלוח התרופות בדואר והסוואתן כמוצר אחר – לעתים בתוך קופסאות נעליים, לעתים בתיקי יד, כדי להערים על הרשויות והמכס האמריקאי, שלא אישרו את הכנסתן למדינה.
כך טוענת הפרקליטות בכתבי האישום שהגישה ביום חמישי לבית המשפט המחוזי מרכז נגד נסים ורונית לסרי מכוכב יאיר, דורון ברבי מראשון לציון, זאב כהן מצור יגאל, אביתר חיים מרמת גן ושחר דנגוט ממודיעין. לטענת הפרקליטות, הנאשמים היו שותפים לתוכנית עבריינית, במסגרתה הקימו מערך משומן לכאורה להברחה, שינוע והפצת תרופות או חומרים הנחזים כתרופות, על גבי פלטפורמה אינטרנטית, אל עשרות אלפי לקוחות בעולם. לפי כתב האישום, המיזם הניב בשנים 2008-2013 הכנסות של 50 מיליון שקל לפחות. העבירות הנטענות מלבד הברחה, הן מרמה כלפי רוכשי התרופות וכלפי חברות האשראי מבצעות סליקת התשלומים, עבירות מס והלבנת הון ומכירת תרופות ללא מרשם בדרך רשלנית המסכנת את בריאות הצרכנים.
לפי הנטען, הנאשמים מכרו באמצעות מוקדי הזמנות ובאינטרנט 92 סוגי תרופות המחייבות מרשם רופא, ביניהן: תרופות לטיפול באין אונות, כדורי שינה, תרופות נגד חרדה, תרופות להרפיית שרירים, משככי כאבים מסוגים שונים, תרופות אנטיביוטיות, תרופות למחלות לב,תרופות הורמונאליות, סטרואידים, תרופות פסיכיאטריות, תרופות לאסטמה ולבעיות לחץ דם,תרופות לטיפול באפילפסיה, תרופות למחלת הסרטן.
נטען כי העסק פעל על בסיס חברת BCC תקשורת שהוקמה בישראל בשנת 2008 על ידי ברבי, ונוהלה על ידי לסרי, ברבי וכהן. אביתר חיים ניהל לכאורה את מוקדי המכירות ודנגוט שימש כאיש הרכש מול הספקים. במרכז שיווק ומכירות שהוקם בישראל הועסקו 20-30עובדים, רובם דוברי שפת אם אנגלית. נטען כי העובדים יצרו קשר טלפוני עם לקוחות, בעיקר בארה"ב, הזדהו כנציגים של חברה אמריקאית ושכנעו אותם לרכוש תרופות מרשם. לצורך הטעיה, מספרי הטלפון של מוקדי המכירות והשירות נשאו קידומות של מנהטן וניו ג'רסי.בספטמבר 2009 הקימו על פי הנטען לסרי, ברבי, כהן וחיים מוקד מכירות נוסף בסלובקיה,שפעל בדומה למוקד בישראל.
בנוסף, פעלה בחברה מחלקה שגייסה והפעילה מקדמי מכירות ואתרים (affiliates). על פי האישום, מדובר באנשים ברחבי העולם, שהפעילו ותחזקו אתרי אינטרנט שאליהם יכולים להגיע לקוחות אם הקישו במנועי חיפוש מילים כגון תרופות, או נקבו בשמות תרופות מסוימות. מן האתרים היה קישור שאיפשר רכישה באינטרנט. האפיליאייטס קיבלו שכר בהתאם לכמות הרכישות שבוצעו דרך האתרים שהפעילו. באופן זה, נטען, החזיקו הנאשמים מספר רב של אתרים, באמצעותם ביצעו מכירות של תרופות מרשם לכל דורש.
עוד נטען כי באתרי האינטרנט ציינו הנאשמים פרטים כוזבים – למשל, שהתרופות הנמכרות דרכם הן בפיקוח, בעוד שהנאשמים מעולם לא קיבלו אישורים מהרשויות בארה"ב לשווק תרופות ולהכניסן למדינה. לפי כתב האישום, הנאשמים הסתירו את מקור הייצור של התרופות ואת העובדה כי הרשויות לא אישרו את הפצתן.
באמצעות המוקדים הטלפוניים בישראל וסלובקיה ואתרי האינטרנט, התבצעו אונליין עשרות אלפי הזמנות. כרטיסי האשראי של הלקוחות, נטען, נסלקו בחברות סליקה סלובקיות, עימן נקשרו הסכמים. נטען כי הנאשמים הסתירו מחברות הסליקה כי הטובין הנמכרים הם תרופות. עסקאות המכירה לא בוצעו בקוד סליקת אשראי של תרופות מרשם, אלא בקודי סליקה של מוצרים אחרים. זאת משום שחברות הסליקה לא היו מאשרות סליקת עסקאות פארמה לו היו יודעות את מהות הטובין, או לכל הפחות דורשות בדיקות נוספות, על פי הנטען בכתב האישום.
לאחר קבלת הודעה במוקד המכירה כי כרטיס האשראי נסלק בצורה מוצלחת, העבירה החברה את ההזמנה לספק מהמזרח, וזה היה בתורו דואג, כך נטען, למשלוח התרופות בדואר ישירות לכתובת הרוכש. לצורך ביצוע העברות כספיות בין חברות הסליקה, הנאשמים וספקי התרופות, וקליטת רווחי הפעילות האסורה לכאורה והלבנתה, נטען כי לסרי ברבי וכהן הקימו רשת של חברות וחשבונות בנק זרים בקפריסין, בליז והונג קונג. הכספים פוזרו בין החשבונות ולא דווחו, למעט 15 מיליון שקל שהועברו על ידם לפי הנטען לישראל, לצורך תפעול של המוקד המקומי ומרכז העצבים של החברה, BCC, שדווחה כ"חברת ייעוץ". 1.5מיליון דולר הוכנסו לארץ על פי הנטען באמצעות צ'יינג'ים בירושלים ונמשכו במזומן. בכספים אחרים הוקמו חברות נוספות, כמו חברה לייבוא אביזרי סלולר לכאורה על ידי לסרי.
לפי כתב האישום, הנאשמים ידעו כי הם עוברים גם על החוק האמריקאי, ומבצעים עבירת הברחה פלילית בהכנסת תרופות מסוכנות ובלי לשלם מסים, ולכן נקטו בדרכי הסתרה שונות. בידיעתם של הנאשמים, כך נטען, הגיעו במקרים רבים התרופות לכתובות הלקוחות בארה"ב באריזות משונות, כאמור, בקופסאות נעליים, תיקי יד, ניילון "פצפצים" מעטפות שונות ואריזות עיתון. התרופות נמכרו מבלי שנערכה להן בדיקת איכות או פיקוח על תהליכי הייצור. בסוף שנת 2013, לאחר פרוץ החקירה הגלויה בישראל, נמשכה הפעילות לפי הנטען בסלובקיה.
החקירה בוצעה על ידי יחידת יהלום ברשות המסים ויאל"כ להב 433. כתב האישום הוגש על ידי עורכי הדין ערן זלר, דורין בר ציון ושרון בכר–נהון מהמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.
עורכי הדין אורי וקובי גולדמן המייצגים את נסים ורונית לסרי מסרו: "רק קיבלנו את כתב האישום, נעבור עליו ונגיב בבית המשפט. רק נציין, כי התיאוריה המשפטית שבנתה המדינה היא חלשה ואינה מתאימה לעובדות ולבטח תקרוס בבית המשפט. על אף שהמדינה צמצמה מאוד את האישומים לאחר השימוע, חבל שהמדינה גוררת את מרשינו להליך משפטי ארוך ומיותר. שאר הדברים – יתבררו בבית המשפט".
ברבי מיוצג על ידי עו"ד ז'ק חן ועו"ד נעה פירר. כהן מיוצג על ידי עו"ד ינון סרטל ממשרד סרטל, סהראי, לזר.
שחר דנגוט אחד הגנבים היותר גדולים שידעה מדינת ישראל.
מעניין אם שחר דנגוט יכנס לכלא.