חשד: כדורגלן לשעבר בליגת העל – צינור פיננסי עיקרי של ארגון בן דוד

הכדורגלן לשעבר עקיבא מגרלשוילי, כיום בעל צ'יינג' בנס ציונה, חשוד ששימש כנותן שירותי המטבע העיקרי לארגון הפשיעה של יניב בן דוד וכ"צינור חמצן מרכזי" שלו.

מגרלשוילי (36) העצור מזה שלושה שבועות, גדל בטירת הכרמל ושיחק בקבוצות רבות בליגת הלאומית ובליגת העל. הוא גדל בקבוצת הנוער של מכבי חיפה, כמו אחיו הצעיר בשנה והמפורסם יותר, חיים מגרלשוילי, מגן הבוגרים של מכבי חיפה, בית"ר ירושלים ונבחרת ישראל, ששיחק גם בהולנד ובקפריסין. עקיבא, קשר אחורי, עבר בקבוצות רבות, בהן מכבי נתניה, הפועל כפר סבא, חמש עונות בקרית שמונה (בליגת המשנה), הפועל עכו, הפועל רעננה, הפועל ראשון לציון ועירוני רמת השרון.

מאז שנת 2012 מגרלשוילי הוא בעל רישיון כנותן שירותי מטבע. כיום הוא מתגורר במגדלי פארק צמרת בתל אביב. להערכת המשטרה, רמת החיים שלו לא נובעת מכספים שהרוויח בקריירה שלו ככדורגלן; הוא חשוד במימון פעילות של ארגון פשיעה, הלבנת הון – פעולה ברכוש אסור ומניעת דיווח, קשירת קשר לפשע, קבלת דבר במרמה והשמטת הכנסות. לטענת היחידה לפשיעה כלכלית בלהב 433 ורשות המסים, חברי ארגון פשיעה של הפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף עתק במשק ניכו אצל מגרלשוילי צ'קים במאות מיליוני שקלים.

חברות הקש ושיטת ההונאה

לפי החשד, הארגון בראשות האחים יניב, תום והראל בן דוד העצורים בספרד, הפעיל בארץ שורה ארוכה של חברות קש, הרשומות בתחומי הבנייה וכוח אדם, ופעילותן פיקטיבית באופן מלא או למחצה. החברות העבירו לקבלנים וגלגלו בין זו לזו חשבוניות פיקטיביות וצ'קים בשיטת הקרוסלה, על פי החשד כדי לייצר הוצאות פיקטיביות, לקזז מע"מ ולשלשל אותו לכיס, בהיקפים של מאות מיליוני שקלים.

המשטרה חושדת כי חלק משמעותי של ניכוי הצ'קים שנמסרו למראית עין מחברה לחברה התבצע לפי החשד בצ'יינג' של מגרלשוילי, תוך גביית העמלה על ידו על פריטת המזומנים. במהלך חמש הארכות המעצר, החוקרים רמזו כי מגרלשוילי חשוד כבעל מעורבות עמוקה בחברות הקש ובשיטת ההונאה, מעבר למתן השירותים על ידו בצ'יינג' לשליחיהם של האחים בן דוד, לפי החשד.

חוקרי המשטרה ורשות המסים מטיחים במגרלשוילי במשך שבועות האזנות שבוצעו בשנה האחרונה, מהן עולה הקשר המרכזי שלו לארגון, אבל הוא שומר על זכות השתיקה. המשטרה גבתה עדויות גם מבני המשפחה ואף מאחיו חיים לעניין הרכוש שלפי החשד הולבן והוסתר.

בעוד שהאחים בן דוד עצורים בכלא במדריד ל-40 יום לצורך הכנת בקשת הסגרה, במשטרה אומרים כי ביום חמישי (8.2) יגישו הצהרת תובע נגד העצורים בארץ, לקראת כתב אישום.מעצרם של החשודים, בהם מגרלשוילי, הוארך עד יום חמישי. עו"ד שי לוי, עו"ד גיא מימון ועו"ד עופר אלמוג מייצגים את מגרלשוילי. עו"ד לוי: "עקיבא מסר גרסה בחקירה הראשונה ומאז שומר על שתיקה באופן גורף, כאשר הוא טוען לאורך כל הדרך שהוא חף מפשע. מתן שירותי מטבע בצ'יינג' לא הופך אותו לשותף לארגון. כל פעולה מדווחת. הליך החקירה הוא ארוך, קשה לו,קשה למשפחה ואנחנו מקווים שהחקירה תסתיים בהקדם ותנקה אותו מכל חשד".

בעל צ'יינג' נוסף העצור בפרשה מאז השבוע שעבר הוא ציון דואק מראשון לציון, אשר בבעלותו צ'יינג' בדרך יפו בתל אביב. לטענתו, הוא החליט להפסיק לעבוד עם בן דוד לפני 15חודשים והקשר נותק. דואק מיוצג על ידי עו"ד מנחם רובינשטיין.

האישה שאיתו

מי שעוד עצורה במשך שלושה שבועות היא גילה בן דוד (41), בת הזוג ואם ילדיו של יניב המתגוררת במגדלי נאמן בצפון תל אביב. לפי המשטרה, היא מהווה חולייה מרכזית בארגון, והטענה היא כי "עשרות מיליונים עברו באמצעותה בהעברות בנקאיות וצ'קים". לפי החשד, היא משמשת צינור פיננסי ומבצעת מרכזית, כאשר מנהלי הארגון, בן זוגה ואחיו, מנהלים אותה מספרד.

המשטרה טוענת כי גילה אשר אין לה עבר פלילי, פתחה חשבון בנק בחו"ל, ומי שלקח אותה לחתום על המסמכים ולפתוח את החשבון הוא גיסה תום. מאז היא "נעה על הקו", לפי הנטען, ומהווה צומת מרכזי, רושמת צ'קים לחברות הקש במסגרת הפעילות הפיקטיבית המאורגנת, ומקבלת ומעבירה מזומנים.

לדבריה, היא "עובדת בחברה של תום" ומבצעת הוראות כפקידה. טענתה היא כי היא רושמת צ'קים לחברת ניקיון, חברת משלוחים, כוח אדם וכיוצא באלה, לפי ההנחיות שניתנות לה. אדם אחר, "שליח", לוקח את חבילת הצ'קים, אדם אחר מפקיד אותם, ובמקביל יש גם מי שמוציא את החשבוניות על "הפעילות העסקית" – כל אחד והחלק שלו. כך מתנהלת החברה, מבחינתה. החוקרים הטיחו בה: "את יודעת שהכל הצגה", והיא ענתה: "אני לא יודעת כלום" ושתקה.

"היא בובה. מקבלת הוראות מחו"ל, רושמת צ'קים ונגמר הסיפור", אומר סנגורה, עו"ד ניר דוד. "היא לא מעבירה סמים, היא לא מעבירה כסף מזויף. הפעילות שלה טכנית. מה הבעיה?".

"השליחים" שאוספים את הצ'קים מביאים לה לפי החשד גם ערימות כסף מזומן מהשלוחות השונות של הארגון, והיא לטענת המשטרה מבצעת הפקדות. אחד המעורבים המכירים מקרוב את הפעילות סיפר למשטרה על מקומות מסתור לכאורה של המזומנים. ביום ראשון ערכה המשטרה עימות בין גילה ובינו, ולאחר מכן נערך אצלה חיפוש בבית – בתא המקפיא שבמקרר ומתחת למזגן. לדברי עו"ד דוד, "מחסני הכסף" לא אותרו. הוא לעג לאנשי היחידה החוקרת בבית המשפט: "חסר לכם אוכל ביחידה? חיפשתם בשר טחון?".

הסנגור הוסיף בבית המשפט: "שלושת הראשים נמצאים מעבר לים, אמרו לה 'תעבירי לזה ולזה', ספק רב אם אפשר להוכיח כי ל'צינור' הזה (גילה) יש כוונה פלילית". גם אימה של גילה, שהוצגה אתמול בבית המשפט כמפקחת במסגרת חלופת מעצר, נשאלה על ידי השופט האם ידעה על העסקים המדוברים, ואמרה כי תמיד חשבה שליניב יש רק את "סופר בן דוד" וסטקייה.

השופט ארז נוריאלי הורה על שחרור גילה למעצר בית, אחרי שלושה שבועות במעצר. "יש לאבחן בינה לבין הדרג הניהולי", כתב, "בכפוף להפקדת 100 אלף שקל". ואולם, השחרור בוטל בעקבות ערר שהגיש  קצין החקירות עמרי סמבורסקי ממפלג תשתיות ביאל"כ, בו טען כי גילה "מהווה חלק משמעותי, הן בפן הניהולי והן בפן התפעולי-מבצעי, כלל פעולות החקירה שנותרו לביצוע בעניין הארגון, מיוחסות גם לעניינה". שופטת בית המשפט המחוזי מרכז, נאוה בכור, קיבלה את בקשת המשטרה להאריך את מעצרה עד מחר (חמישי) ל"יישור קו" עם שאר החשודים, שנגד חלקם לפחות יוגשו כאמור הצהרות תובע.