11 חשודים בהלבנת הון מספינת הימורים באילת
המשטרה, יחידת חקירות מס הכנסה ופקיד שומה אילת חוקרים 11 חשודים בהלבנת הון וניהול הימורים בלתי חוקיים באוניית קזינו באילת. זה שלב שני של החקירה, בהמשך לפשיטה שהתבצעה באוגוסט 2017 על ספינת ההימורים "אטלנטיק איקס". במשטרה חושדים כי ההימורים מתנהלים גם בשטחי מדינת ישראל והתחלת העבירה נעשית בתחומי המדינה. השלב הנוכחי מתמקד בחקירת "מסלול הכסף" מביצוע העבירה על האונייה, ועד הגעתו לגורמים עבריינים לאחר הלבנתו.
בפשיטה בחודש אוגוסט נתפסו על האונייה, שפעלה בין מספר חודשים לשנה, שולחנות רולטה וכסף ישראלי וזר בשווי מאות אלפי שקלים. היום נערך חיפוש בבתי האחראים לניהול ההימורים, מתן האשראי והלבנת הכספים על פי החשד.
החשוד העיקרי הוא דני יחזקאל כהן, בעלי הספינה לפי החשד, שהורשע כבר ב-2003 בעבירות דומות של ניהול אוניית קזינו. כהן נעצר עד ליום חמישי להמשך חקירה.
השארת תגובה
שירותים מקצועיים לעורכי דין
חדשות עורכי דין
