המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה הגישה לבית משפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד ארבעה תושבי קרית ים, ולבית המשפט השלום כתב אישום נגד תושב כרמיאל, בשל ניהול רשת הימורים באינטרנט בהיקף של מיליוני שקלים.
הנאשמים:
בוריס אליושין
יורי סוקולק
אלכסיי קריינוב
ארטיום אליושין
זכר דמיאננקו
על פי כתב האישום, בוריס אליושין ניהל ביחד עם שאר הנאשמים משחקים אסורים והימורי ספורט ברשת באמצעות אתרי ההימורים: ,betwinner ,1xslots , 22bet royalty777 fxbet.com. היקף הפעילות במשך ארבע שנים עמד על מיליוני שקלים.
לכתבי האישום שהוגשו על ידי עו"ד שרון בכר, צורפה בקשה לחילוט רכושם של הנאשמים, כולל מכונית לקסוס, אופנוע ים, כסף מזומן, חשבונות בנק ועוד.
לפי כתב האישום, בוריס הפעיל כמה פלטפורמות תשלום להלבנת כספי ההימורים, באמצעות עסקים שנחזו כלגיטימיים:
-"פיוסטאר" – אתר אינטרנט שהוקם על ידי בוריס וארטיום, והוצג כארנק אלקטרוני שמאפשר תשלומים באינטרנט בחנויות שונות. בפועל, נטען, האתר שימש כארנק אלקטרוני עבור הפקדת ההימורים.
-דרך נוספת להפקדה באתרי ההימורים הייתה באמצעות אתר אינטרנט שהציע רכישה של משחקי מחשב שונים.
לפי הנטען, הנאשמים הדריכו את המהמרים כיצד לפתוח חשבון בארנק האלקטרוני וכיצד להמר באמצעי התשלום השונים.
על פי כתב האישום, בוריס פתח חשבונות בנק ושירותי סליקה עבור עסקי הקש, תוך הצגת מצג שווא בפני הגופים הפיננסים, כי אלה נפתחו למטרות לגיטימיות. בפועל הם אפשרו לכאורה את פעילות ההימורים.
עוד נטען כי אלכסיי בהנחיית בוריס הדריך מהמרים, כיצד לבצע תשלום עבור הימורים באמצעות צ'יינג'ים שונים, או הפקדה לחשבון כרטיס אשראי, ובשיטות נוספות כמו העברת מטבעות מבוזרים או גיפט קארד של אמזון לטובת בוריס.
לפי כתב האישום, כדי להסתיר את זהותו כמארגן הימורים, הפקיד אלכסיי קריינוב את כספי הזכייה מהימורים באמצעות 11 אנשי קש ודרך השירות של חברת GMT (שירות העברת כספים) במספר צ'יינג'ים שונים. שיטה נוספת להעברת כספים היתה רכישת כרטיסים נטענים של דואר ישראל ופתיחת חשבונות PayPal על שם אנשי קש.
לכל הנאשמים מיוחסות עבירות של ארגון ועריכת הימורים; לבוריס ואלכסיי יוחסו גם עבירות הלבנת הון ופעולות ברכוש אסור בהיקף של 20 מיליון שקל לאחר שמיזגו וערבבו לכאורה את הרכוש האסור עם רכוש לגיטימי.
לבוריס אליושין, הנאשם המרכזי, מיוחסות גם עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועבירות מס הכנסה, בשל הפקת הכנסה של מיליוני שקלים לכאורה.
התיק נחקר ביחידה למאבק בפשיעה הכלכלית (יאל"כ) בלהב 433 בשיתוף יחידת יהלום ברשות המסים.
עורכי הדין שילה ענבר, שחר חצרוני ותמיר סננס ממשרד נוי סננס שפרלינג חצרוני המייצגים את הנאשמים מסרו: "כתב האישום המייחס למרשינו עבירות ישנות מלפני 5-8 שנים, הוגש בשיהוי רב ומסתמך על מסד ראייתי רעוע. אנו סומכים על בית המשפט ומאמינים שתיק זה יסתיים בלא כלום".
