לפי החשד, הרשת הפיצה וקיזזה חשבוניות בסכום כולל של עשרות מיליוני שקלים מבלי לבצע את העסקאות שפורטו בהן, וכל זאת ככסות לביצוע של עבירות מס והלבנת הון.
החקירה מנוהלת על ידי חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון בשיתוף עם פקיד שומה חקירות חיפה והצפון. ראשיתה במידע שהתקבל לפיו אזרחית ישראלית, קרובת משפחה של שני אזרחים ישראלים שהורשעו ברצח חייל על רקע לאומני, מקבלת בשמם קצבה חודשית מהרשות הפלסטינית ורכשה רכב מרצדס בסכום של יותר מ-350 אלף שקל.
במסגרת הניסיונות להתחקות אחר מקור הכסף לרכישה עלה חשד כי חלק מהכסף התקבל מחברה ישראלית הרשומה כעוסקת בתחום השמת כוח אדם. בעקבות גילוי זה החלה חקירה בעניינה של אותה חברה, שהעלתה חשד לעבירות מס ועבירות על חוק איסור הלבנת הון.
לפי החשד, החברה שמספקת לכאורה שירותי כוח אדם לחברות סיעוד ניכתה בספריה חשבוניות מס פיקטיביות בסכום כולל של עשרות מיליוני שקלים, תוך שימוש בחשבוניות שהפיצו חברות אשר לא מספקות כל שירות עסקי וקיימות אך ורק כצינור לביצוע עבירות מס והלבנת הון.
מהחקירה עולה כי החברות ניכו אף הן חשבוניות מס פיקטיביות, בסכומים המסתכמים בעשרות מיליוני שקלים. חשבוניות אלו סופקו לאותן חברות על ידי שורה של חברות, החשודות גם הן כפיקטיביות.
בעקבות החשדות נעצרו הבעלים של חלק מהחברות המעורבות וגם רואה חשבון המייצג חלק מהן. בתום הפעילות נתפסו נכסים רבים השייכים החשודים, בהם רכבי יוקרה וכסף מזומן במטבע ישראלי ומטבע זר בסך עשרות אלפי שקלים.
עדכון (6 יוני)
החשודים הם עימאד יונס (34), סמיח אגבאריה (67) ומוחמד ג'זמאוי (39), תושבי אום אל-פאחם. המשטרה מייחסת לשלושה עבירות הלבנת הון, עבירות מע"מ והשמטת הכנסה במזיד. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרם בשבוע. יונס מיוצג על ידי עו"ד עלא עתאמנה, את אגבאריה מייצג עו"ד חיים חרוב ואת ג'זמאוי מייצג עו"ד פאיז יונס.
על פי החשד של המשטרה, החברה שבבעלותו של יונס, "ניגם ובניו השקעות בע"מ" מעורבת ביחד עם אחרים בעבירות המסתכמות בעשרות מיליוני שקלים. היא חשודה בניכוי והפצת חשבוניות פיקטיביות ובהלבנת הון. בנוסף, נטען כי מומנה באמצעות החברה רכישת רכב בשווי 350 אלף שקל לבת משפחה של שני אזרחים שהורשעו ברצח חייל ממניעים לאומניים, אשר מקבלת בשמם גם קצבה חודשית מהרשות הפלסטינית.
הצדדים הגיעו להסכמה כי מעצרו של יונס יוארך עד ל-9 ביוני, וכי מעצרם של אגבאריה וג'זמאוי יוארך עד ה-8 ביוני והם ישוחררו בערב. לפיכך, שופט בית משפט השלום בחדרה, אהוד קפלן, האריך את מעצרם של יונס עד ל-9 ביוני ואת מעצרם של אגבאריה וג'זמאוי עד ל-8 ביוני (6 ביוני).
את המדינה ייצגו רס"ר מחמוד זועבי, עו"ד אלון סבן ממע"מ ועמית קרן ממס הכנסה.
