היחידה לאכיפה כלכלית (אכ"ל) צפון בלהב 433 וחוקרי מס הכנסה ניהלו חקירה משותפת שהובילה לעיכוב שני חשודים מסכנין על עבירות הלבנת הון, חוק צמצום השימוש במזומן ומס הכנסה.
החקירה התנהלה מספר חודשים בעקבות ביקורת של יחידת ניהול ספרים ארצית בעסק למכירת משקאות אלכוהוליים וטבק. בין היתר עלה חשד להשמטת הכנסות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.
היום בשעות הבוקר המוקדמות עוכבו מנהלי העסק ממשפחת אבו-ריא לחקירה (4 ינואר).
בביתם ובעסקיהם בוצעו חיפושים. הוקפא ונתפס רכוש רב הכולל נכסי נדל"ן, כסף מזומן ומסמכים. מהמשטרה נמסר כי סך הנכסים שהוקפאו לצורך חילוט – כשמונה וחצי מיליון שקל.
עוד נמסר כי החשודים ייחקרו במהלך השבוע בנוגע לעבירות המיוחסות להם.
אתר חדשות פלילי >>
עורך דין צווארון לבן >>
"משטרת ישראל ורשות המיסים פועלים בכל יום על מנת לאתר עבריינים אשר פוגעים בקופת המדינה, באמצעות הלבנת הון ואי דווח על הכנסות, כל זאת על מנת להגביר את האכיפה, המשילות ושלטון החוק במדינת ישראל", כך נמסר.
