היחידה הארצית לאכיפה כלכלית (אכ"ל חוף) בלהב 433 עיכבה הבוקר ארבעה חשודים לחקירה בעבירות מרמה והפעלת צ'יינגים בניגוד לחוק, לצד עבירות הלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקלים (21 אוגוסט).
לפי המשטרה, הפעילות נערכה "במסגרת המאבק בפשיעה הכלכלית ובתשתיות להלבנת הון המשמשות עבריינים וארגוני פשיעה", וכללה חיפושים במספר בתים ועסקים בכפר קאסם, לצד פעילות אכיפה במספר בתי עסק להמרת כספים (צ'יינג'ים).
בפעילות השתתפו כוחות רבים ממחוז מרכז, תחנת קאסם, כוחות מג"ב מתיל"ן היחידה הטקטית, כלבנים וכוחות יחידת להב 433.
הכוחות תפסו רכוש רב הכולל כסף מזומן ישראלי וזר (יותר מחמישה מיליון שקל), חשבונות בנק ונכסי נדל"ן, כמו גם צ'קים, חשבונות בנק, 25 אונקיות זהב ושלושה כלי רכב בשווי כ-730 אלף שקל.
במשטרה אומרים כי במסגרת החקירה ייבדק מקורו של הרכוש, ואם יתברר שהתקבל כחלק מביצוע עבירה או שימש לביצוע עבירה – תיבחן האפשרות לבקש את חילוטו מבית-המשפט.
"פעילות זאת הינה אחת מיני רבות של משטרת ישראל כנגד ארגוני הפשיעה והצינורות הכלכליים המזינים אותה", נמסר מהמשטרה.
פרטים בהמשך
