רשות המסים מנהלת חקירה נגד שני אנשי עסקים – יהודה אלמוזלינוס, הבעלים של רשת המסעדות "השניצליה" וגל דביר אלפבום, יועץ פיננסי. השניים חשודים שהעלימו הכנסות בסכום של 19 מיליון דולר.
זאת, לפי החשד, מחברה שהקימו באיי הבתולה, תוך שימוש בחשבונות בנק בחו"ל והתנהלות במרמה מול רשות המסים ומוסדות פיננסיים.
השניים נעצרו לחקירה במשרדי פקיד שומה תל אביב.
נגד דביר מתנהל תיק פלילי מקביל עליו דווח באתר "פוסטה", בגין עבירות מרמה שביצע כלפי לקוחותיו במסגרת תפקידו כיועץ פיננסי העוסק בגיוסי הון והלוואות לעסקים.
בתיק זה דביר הורשע כי גנב מענקי סיוע בתקופת הקורונה מ-16 עסקים, רובם לקוחותיו, בסכום של 590 אלף שקל. מדובר היה בשיא משבר הקורונה, עסקים קרסו, המדינה ניסתה להציע סיוע כלכלי ודביר ניצל זאת. הקורבנות היו עסקים שנפגעו עקב המשבר, ודביר היה אמון על טיפול בענייניהם הכספיים מול המדינה.
עובר לביצוע העבירות ליווה דביר את אותם עסקים בתיווך ויעוץ להלוואות, והחזיק בדוחות עסקיים שלהם ובאמצעי זיהוי (צילום ת"ז, דרכון).
מפרטי האישום שבעובדותיו הודה עולה, כי הוא השתמש בפרטים המזהים של לקוחותיו ובגישה לאזור האישי שלהם באתר רשות המסים, כדי לגנוב את כספי מענקי הסיוע שלהם.
דביר הגיש בקשות למענקי סיוע בשם 16 עצמאים. במסגרת הגשת הבקשות, הוא שינה את פרטי חשבון הבנק אליו יופקד המענק – והמענקים בסך 590 אלף שקל הופקדו בחשבונות הבנק שלו.
בתיק הזה דביר הורשע על פי הודאתו בעבירות של גניבה בנסיבות מחמירות והתחמקות מתשלום מס.
על פי עסקת הטיעון שנחתמה במאי 2023, הוא היה צפוי לעונש של שמונה חודשי עבודות שירות, בתנאי שיפקיד קנס של כחצי מיליון שקל בקופת בית המשפט תוך 120 יום.
מאז ועד היום, דביר לא הפקיד את הסכום, אף שטען כי הפקיד את הכסף והגיש לבית המשפט מסמכים פיקטיביים, על פי החשד, המעידים על הפקדה.
לאחרונה, הפרקליטות ביקשה לבטל את תנאי הסדר הטיעון מאחר שדביר לא עמד בו, ולגזור עליו עונש של שלוש שנות מאסר. דביר ממתין לקביעת גזר דינו בחודש ספטמבר.
כאמור, כעת נפתחה נגד דביר חקירה חדשה יחד עם בעלי רשת "השניצליה", אלמוזלינוס, בחשד שהשניים ניהלו חברה משותפת הרשומה במקלט של איי הבתולה, והסתירו מרשויות המס בישראל הכנסות משותפות של 19 מיליון דולר שצברו לכאורה באותם חשבונות.
בשבוע האחרון הובאו דביר ואלמוזלינוס לשחרור בתנאים מגבילים בבית משפט השלום בתל אביב.
דביר שהיה מיוצג על ידי הסנגוריה הציבורית, טען כי הצהיר על חשבון בחו"ל ממנו הוא מבקש למשוך ולהעביר דיווידנד לישראל, ופנה על מנת לקבל את תשובת מס הכנסה לגבי תשלום המס הנדרש.
אלמוזלינוס, המיוצג על ידי עו"ד עופר רחמני, טען כי מדובר בחברה "תושבת" איי הבתולה, כאשר שני החשודים מחזיקים בה 25 אחוז כל אחד, ויש להם שותף טורקי נוסף המחזיק 50 אחוז.
אלמוזלינוס טוען כי לא עמד בפרונט, שהיה שותף פסיבי בחברה וכי קיומה דווח לרשות המסים. לדברי סנגורו, "הקמת החברה נעשתה תוך הסתמכות על מומחים למיסוי בינלאומי. מדובר באדם שמשלם המון מיסים למדינה, בעלים של רשת השניצליה שזה גוף כלכלי גדול, בעלים של חברת גינון ובעלים של מספר גני ילדים, ומדובר במחלוקת אזרחית".
בקשות החשודים לאיסור פרסום שמותיהם נדחו והותרו לפרסום היום (5 אוגוסט).
