פרקליטות מחוז מרכז הגישה לבית המשפט המחוזי כתב אישום נגד מעין אטיה (53), אשת עסקים מגני תקווה, ומייחסת לה ריבוי עבירות גניבה, זיוף, הונאת משקיעים, מרמה והלבנת הון בסכום עתק של 31 מיליון שקל (5 ינואר).
לפי כתב האישום, אטיה היתה שנים רבות שותפה ברשת גני ילדים אבל עסקים אלה נקלעו לקשיים כלכליים ונסגרו. ביוני 2015 הנאשמת הוגדרה כלקוח מוגבל עקב תיקי הוצאה לפועל.
שנה וחצי לאחר מכן, היא פתחה דף חדש לכאורה, תחת שם העסק "מעיין ההורות – הדרכת הורים וייעוץ שינה", או "מעיין בייביז", כאשר היא מציעה מוצרים לאם ולתינוק ומוצרי טקסטיל.
אטיה פתחה תחילה תיק "עוסק פטור", אבל מכתב האישום עולה כי היה לה תיאבון לגדול באמצעים פיקטיביים ומלאכותיים.
לפי כתב האישום, הנאשמת זייפה הזמנות רכש והסכמים למכירת ערכות מתנה ליולדות, עם קבוצת קסטרו, אינטל, מגן דוד אדום, שורת רשויות מקומיות, ההסתדרות הלאומית, ועדי עובדים, נעמת, משרד החינוך, התעשייה האווירית, בזק, קבוצת מנפאואר והמרכז הרפואי אסף הרופא.
נטען כי על מנת לנסוך אמינות הטביעה הנאשמת במסמכים חותמות וחתימות מזויפות, אך בפועל לא היה כל קשר עסקי בינה לבין אותם ארגונים, והעסקאות לא התגבשו מעולם.
הפרקליטות טוענת כי אף שהמיזמים היו פיקטיביים, אטיה הצליחה לגייס מיליונים רבים ממשקיעים, להם מכרה את "התרחבות עסקיה".
עוד נטען, כי אטיה הציגה מצג כוזב שהעסק בניהולה, אשר "מייבא, מייצר ומשווק מוצרים להורים ולתינוקות" התקשר לכאורה בעסקאות רווחיות בהיקפים סיטונאיים עם ארגונים גדולים במשק.
לפי כתב האישום, תחילה היא גייסה למיזם הפיקטיבי את בני משפחתה, אחר כך גייסה משקיעים מחוג מכריה ואחרים, כולל פרסומים שעשתה ברשתות החברתיות.
מכתב האישום עולה כי לכל מי שהיה מוכן לממן את "צמיחת עסקיה" ולהשקיע בהם, היא הבטיחה תשואה מהירה וגבוהה ושותפות ברווחים הצפויים להתקבל מהעסקאות.
הפרקליטות טוענת כי "הליך גיוס המשקיעים וגזל כספיהם היה מרמתי מתחילתו ועד סופו", וכלל מצגים כוזבים רבים וזיוף מסמכים שיטתי על ידי הנאשמת.
משפחה לא בוחרים
לפי כתב האישום, למעשה אטיה לא ניהלה שום עסק ושום חשבון בנק על שמה. הגופים הבנקאיים סירבו לבקשותיה לפתיחת חשבונות עסקיים עם מסגרת אשראי גבוהה, בשל עברה הפיננסי, ועל כן היא פעלה עסקית כל הזמן באמצעות אחרים.
תחילה אביה פתחה בשבילה תיק עוסק מורשה וחשבון בבנק. בהמשך פתח לבקשתה חברה בערבון מוגבל (בע"מ), והיא פעלה בחשבונות מבלי שנרשמה כנהנית.
בשלב מאוחר יותר, כך נטען, כאשר אביה גילה שהיא זייפה ייפוי כוח בחתימתו ומנע את המשך גישתה לחשבונות, אטיה פנתה לחברתה והציעה לה להקים עסק משותף אשר יירשם על שם החברה, תחת השם "בייבי סאפ".
החברה נתנה בה אמון מלא, העמידה לרשותה פלטפורמה עסקית ופיננסית ומסרה לידיה פנקסי צ'קים.
נטען כי בשלב מאוחר יותר, לאחר שנחסמה גישתה גם לחשבונות של החברה, אטיה פנתה למכר נוסף, בעל עסק, וביקשה להשתמש בחשבונותיו כ"מסלקה" נוספת שלתוכה הזרימה ומתוכה משכה כספים.
לבסוף נטען כי השתמשה גם בחשבון הבנק של בתה, לעסקיה.
אתר חדשות פלילי >>
עורך דין צווארון לבן >>
19 מיליון ללא כיסוי
הפרקליטות טוענת כי בניגוד מוחלט למצגים שהציגה בפני משקיעים שונים, אטיה נהגה בכספים כבשלה, תוך חריגה מוחלטת מהתחייבויותיה.
לפי האישום היא הצליחה לגייס במרמה סכומי עתק של 31 מיליון שקל מאנשים פרטיים שונים.
נטען כי בעבור כל השקעה, אטיה מסרה בטוחות כוזבות.
למשקיעים שדרשו מסמכי ערבות בנקאית היא הציגה לכאורה מסמכי ערבות מזויפים.
במקרים אחרים נטען כי הציגה שטרי חוב בחתימה מזויפת של עורך דין.
עוד נטען כי בעבור כל סכום שהושקע בעסק, אטיה מסרה למשקיעים מספר צ'קים דחויים, לטובת החזר קרן ההשקעה לכאורה, וחלק מהתשואה והרווח העתידי המובטח.
בפועל, לפי כתב האישום, היו אלה עשרות צ'קים שמסרה אטיה מחשבונות בני משפחתה, שני הוריה, בתה, דודתה, סבתא שלה וחברתה. את הצ'קים של כולם זייפה לכאורה ומסרה למשקיעים כבטוחות לכספם.
לפי הנטען, כאשר המשקיעים ניסו לימים לפרוע את הצ'קים הללו, שסכומם המצטבר היה 19 מיליון שקל, הם גילו שאין להם כיסוי.
למשקיעים "מתוחכמים" יותר, אשר דרשו לקבל תשלום ישירות מהארגון או הספק עמו אטיה התקשרה, היא הציגה לכאורה מסמכים נוספים שזויפו.
הזיוף לכאורה היה פתרון קבוע, גם כמענה עבור משקיעים אשר כספם התעכב.
מכתב האישום עולה, כי גם כאשר חלק מהמשקיעים קיבלו את כספם בחזרה – מקור הכספים היה בהשקעות שאטיה גייסה מאחרים ב"שיטת הפירמידה".
"במעשיה האמורים ,זייפה הנאשמת מסמכים רבים ,לרבות על ידי זייפנות חתימות וחותמות, זייפנות תוכן, הטעיה, ותוך שימוש וניצול סימני מסחר", נכתב בכתב האישום, "בחלק מהמקרים תמכה הנאשמת את מצגיה הכוזבים בתעודות משלוח/קבלות, לפיהם המוצרים שהוזמנו התקבלו ביעדם… בחלק מהמקרים זייפה אישורי העברות בנקאיות והטביעה בהם חותמת הנחזית להיות חותמת רשמית של הבנק , וזייפה ידנית חתימתו של נושא המשרה הרלבנטי".
לאטיה מיוחסות ריבוי עבירות גניבה, גניבה בנסיבות מיוחדות , גניבה בידי מורשה, זיוף וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, התחזות כאדם אחר, משיכת שיק ללא כיסוי ועבירות על חוק איסור הלבנת הון.
הפרקליטות טוענת כי "על מנת שתוכל ליהנות מהרכוש האסור, דהיינו מהכספים שהתקבלו בידיה מהמשקיעים במרמה, התנהלה הנאשמת באמצעות פלטפורמות עסקיות ופיננסיות על שם אחרים, אביה, בתה, חברה ומכר, ובכך הסתירה את זהותה והסוותה את מקור הרכוש האסור ואת היותה הנהנית בו… הנאשמת ביצעה מאות פעולות בכספי המשקיעים, דהיינו ברכוש האסור, שהיקפם עומד על עשרות מיליוני שקלים. כדי שיהיה ברשותה כסף נזיל, עשתה שימוש בנותני שירותים פיננסים".
החקירה בוצעה ביחידת ההונאה במשטרת מחוז מרכז.
כתב האישום הוגש על ידי עו"ד לירן פיינטוך.
763 אלף שקל מחשבונותיה של הנאשמת נתפסו ומוקפאים בחשבון יחידת החילוט.
