פרשיית "החלפן הצדיק" במרחב שומרון: שלושה תושבי מודיעין עילית, ביניהם רב מנהל כולל, נעצרו בחשד לחלפנות לא חוקית והלבנת הון בהיקף ארבעה מיליון שקל.
אחד החשודים מנהל כולל לאברכים וגם חשוד נוסף הוא דמות די מוכרת בעיר החרדית.
החקירה נוהלה על ידי היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) במרחב שומרון ותחנת מודיעין עילית.
במשטרה טוענים כי העסקים הלא חוקיים נוהלו מבתי החשודים, אשר עסקו בפריטת צ'קים ובשירותים פיננסיים ללא רישיון, וביצעו על פי החשד עבירות הלבנת הון.
לפי החשד, השלושה עסקו בהמרת כספים והלוואות, הן בנפרד והן בשותפות, תוך שהם מערבים צ'יינג'ים ובנקים שלא ידעו על פעילותם.
עם המעבר לחקירה גלויה, בוצע חיפוש על ידי שוטרי מרחב שומרון ויחידת הכלבנים של מג"ב ירושלים, בבתי החשודים ובארבעה בתי עסק נוספים בירושלים, בשיתוף יחידת יהלום ברשות המיסים.
השוטרים תפסו בחיפושים אצל החשודים כ-480 אלף שקל, 28 אלף דולר, אלפי אירו ומטבעות זרים נוספים.
אתר חדשות פלילי >>
עורך דין צווארון לבן >>
שלושת החשודים נחקרו בחשד לקבלת דבר במרמה, הלבנת הון ועבירות מס, ושוחררו בתנאים מגבילים.
בהמשך החקירה מתוכננת גביית עדויות מעשרות אזרחים שקיבלו שירותים מהחשודים לצורך ביסוס התשתית הראייתית.
