שני צדדים למטבע

חבלי לידה של המאבק בקומבינות של נותני שירותי מטבע

שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, עודד מודריק, גזר שישה חודשי מאסר בפועל שירוצו בעבודות שירות על יעקב ג'רבי (53), נותן שירותי מטבע מדרום תל אביב שהורשע בעבירה על חוק איסור הלבנת הון. על ג'רבי הוטלו גם 18 חודשי מאסר על תנאי, קנס בסך 100 אלף שקל וחילוט מכוח איסור הלבנת הון בסך של ארבעה מיליון שקלים. מהפרקליטות נמסר, כי מדובר בחילוט המהווה 80 אחוזים מהרכוש הרשום על שמו של ג'רבי.

לפי כתב האישום המקורי, ג'רבי הואשם בהלבנת הון בהיקף של 180 מיליון שקל, אולם התביעה התקשתה לבסס את הטיעונים המקוריים ונאלצה לתקן את כתב האישום ולהסתפק בעבירה מתחום מחדלי הדיווח בלבד ובעונש קל בהתאמה. ג'רבי הורשע על הודאתו בעסקה בעבירה לפי סעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון: מסירת מידע כוזב (ליחידה לנותני שירותי מטבע במשרד האוצר) במטרה שלא יהיה דיווח לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון, או כדי לגרום לדיווח לא נכון. העבירה של הלבנת הון נמחקה מכתב האישום ומכאן היתה הדרך קצרה לעונש קל יחסית.

עו"ד נתי שמחוני	עו"ד רונן רוזנבלום

השופט מודריק קבע בהחלטתו: "סעיף 3 של חוק איסור הלבנת הון הוא כלי לחימה משפטי במלביני הון. כעין איל ברזל דו ראשי. הראש האחד מיועד לנגח את מלביני ההון עצמם והוא יצוק סעיף 3(א) לחוק. הראש השני מכוון כלפי מנגנוני ההסתרה והניתוב הלוגיסטי של ההון המולבן, והוא סגסוגת של חובות הדיווח ואיסורי דיווח כוזב יצוקת סעיף 3(ב) לחוק… תכליתה של הוראת הדין בדבר איסור הלבנה במחדלי דיווח היא ליצור חגורת ביטחון שתעמוד בדרכו של מי שמבקש להלבין הון שהושג בעבירה… קשה להפריז בחשיבותו של קיום דקדקני ודווקני של חובות הדיווח לשם השגת תכלית החוק".

פרקליטיו של ג'רבי, עורכי הדין נתי שמחוני ואסף קליין ממשרד אדרת שמחוני ושות', ועו"ד רונן רוזנבלום, הצביעו על כך שבעסק של הנאשם נערכה ביקורת של רשות המסים, שאיתרה בעייתיות בחובות הדיווח של העסק, אולם החוקרים לא העירו לג'רבי ולא העמידו אותו על אותם מחדלים. בגזר הדין מתח על כך ביקורת גם השופט מודריק: "אילו עשו כן סביר מאוד להניח שהנאשם היה מפסיק את התהליך בעודו באיבו. בכך היה מצטמצם מאוד היקף העבירות, עד כדי כך שניתן היה להסתפק באמצעים מנהליים כתחליף למשפט פלילי".

בהקשר זה כבר נטען כי תיק ג'רבי מהווה דוגמה מובהקת לכך שניתן להסתפק בעבירות של הפרדת דיווח בהליכים מנהליים ולאו דווקא בהליכים פליליים.

את התיק ניהלו עורכות הדין אורנה גלבשטיין וטפת מויאל-רוטשילד מפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה), שמסרו בתגובה להכרעת הדין: "יודגש כי החילוט שהוטל על ג'רבי הינו בהיקף גדול, כאשר מתוך סכום של 5.5 מיליון שקל הרשומים על שמו של ג'רבי חולט סכום של ארבעה מיליון שקלים המהווה 80 אחוזים מהסכום התפוס על שמו. מדובר בנותן שירותי מטבע רשום שהורשע בעבירה לפי סעיף 3(ב) _חובות דיווח, א"ז) ולא בעבירות נוספות מעבר לכך".

תגובת הסנגורים: "אנו מברכים את בית המשפט הנכבד, שאימץ את הסדר הטיעון ללא סייג, וזאת חרף ההרשעה. כבוד השופט מודריק השכיל לאמץ את עמדתנו ולקבוע בגזר הדין כי מר ג'רבי איננו אדם בעל אופי עברייני וכי לא ביצע את העבירות בכוונת מכוון, ולפיכך נמנע מלשלוח את מר ג'רבי לריצוי מאסר מאחורי סורג ובריח. גם באשר לסכום החילוט – בית המשפט אימץ את ההסדר לפיו יחולט ארבעה מיליון שקל המהווים כ-40 אחוז מתוך הכסף שנתפס, וכשני אחוז בלבד מסך היקף כספי העבירה".