שלוש שנות מאסר בארה"ב לישראלי שהורשע בהונאת פורקס

בית משפט פדרלי בארה"ב (צילום להמחשה: FREEPIK)

בית משפט פדרלי בניו יורק גזר על ישראלי מהצפון שלוש שנות מאסר בפועל בגין הונאת פונזי באתרי פורקס. בית המשפט גם חילט לו למעלה מ-2.1 מיליון דולר, וכן יתרות בחמישה חשבונות בנק ששימשו להונאה.

האיש, פאדי עוויס, מהנדס בן 39 מהכפר ריינה שליד נצרת, נעצר ביולי אשתקד במהלך שייט תענוגות עם המשפחה. הוא היה מבוקש עוד קודם לכן, מבלי שידע על כך: מחשב איתר את נתוניו ברשימת הנוסעים הצפוייה על אוניית הנוסעים שיצאה מהאיים הקריביים ועגנה במיאמי. סוכני אף.בי.איי עלו לסיפונה, הגיעו לתאו ועצרו אותו. אשתו התעלפה במקום. התוכניות להמשך החופשה באורלנדו התבטלו, והאישה שעד אז נודעה בכפר כרעייתו של המצליחן שתמך במשפחה, נאלצה לשוב ארצה בלעדיו.

עוויס הורשע בגין חלקו בהונאת משקיעים באמצעות חברה בשם גולדן ברידג' FX. הוא לא היה הנוכל היחידי בתרמית הזו, אבל בחקירתו בחר שלא לשתף פעולה עם השלטונות.

באפריל הוא הודה במיוחס לו במסגרת עסקת טיעון. "הוא שיקר למשקיעים פוטנציאליים אודות מיומנות החברה שלו בשווקי המסחר במט"ח, ושלח להם 'ערבויות' מזויפות מבנקים בניו יורק כדי לשדל אותם להשקיע אצלו", הסביר התובע הפדרלי המכהן במחוז הדרומי של ניו יורק, ג'ון ה. קים, "עוויס ואחרים גייסו יותר מחמישה מיליון דולר מקורבנותיהם סביב לעולם, אבל במקום להשקיע אותם הוא בזבז את רוב הכסף הזה על הימורים, הוצאות אישיות והעברות לבני משפחה. היום פאדי עוויס למד את המחיר להתנהלותו הנפשעת".

התביעה טענה כי בין אפריל 2015 לפברואר 2016 משך עוויס מגולדן ברידג' כ-840 אלף דולר במזומן, מהם למעלה מחצי מיליון דולר ברכישות בכרטיסי חיוב. 2.2 מיליון דולר העביר בהעברות בנקאיות בהן הוא עצמו ציין "תמיכת משפחה".

ידוע לשמצה. מתקן כליאה בברוקלין

גולדן ברידג' הפעילה פלטפורמה שאיפשרה ללקוחות להמר על מגמות ערך מטבעות באופן יחסי למטבעות אחרים. משקיעים נהגו להמר על כך בעצמם או שנתנו הרשאה לנציגי גולדן ברידג' לעשות זאת עבורם. כדי לגייס השקעות, עוויס ואחרים בגולדן ברידג' הבטיחו למשקיעים מסוימים רווחים בשיעורים לא ריאליים לחשבונות שניהלו כאמור, ובמקרים אחרים אמרו בכזב למשקיעים כי המסחר מבוטח כנגד הפסדים על ידי בנקים בארה"ב.

כדי לגבות את הערבויות המוצהרות, עוויס ואחרים זייפו מסמכים שנחזו כמסמכי הבנקים הרלוונטים. הערך המוסף של עוויס ומרעיו היה השליטה בערבית; רוב הנעקצים היו משקיעים בסעודיה, אך היו גם קרבנות במדינות אחרות. כשני מיליון דולר מתוך החמישה שגייסו הגיע תוך שימוש בהצהרות על ערבויות כוזבות. במקום לכבד את ההבטחות, הכסף נוצל לתפנוקים והוצאות אישיות שכללו טיסות, הפלגות ומלונות, טיולי הימורים והעברות לקרובים. חלק אחר נוצל כדי לשלם רווחים למשקיעים כדי שישקיעו עוד או שיפנו לעוויס וגולדן ברידג' עוד משקיעים, מה שאיפשר לתרמית להמשיך.

עוויס מוחזק עדיין במתקן כליאה נודע לשמצה של מדינת ניו יורק בברוקלין, אבל צפוי עכשיו להיות מועבר למתקן פדרלי הנחשב בעל תנאים טובים יותר. משלוש שנות המאסר ינוכו 14 חודשים בהם שהה במעצר, כך שנותרו לו עוד שנה ו-10 חודשים מאחורי סורג ובריח.