פרקליטות מיסוי וכלכלה הודיעה לאחרונה לשמונה חשודים במסגרת פרשת "החשבונות הסודיים" בבנק UBS השוויצרי כי נשקלת העמדתם לדין, בכפוף לשימוע, בגין העלמת הכנסות פיננסיות מהשקעותיהם בבנק. מכתבי החשדות נשלחו לאנשי עסקים, עו"ד ושכירים, הנחשדים בהעלמת הכנסות פיננסיות בגובה הנע בין מאות אלפי שקלים ועד כחמישה מיליון שקל.
החשודים הם: עו"ד יוסף לוי מתל אביב, יואל גרוסברג (מנכ"ל חברת הנדסה), סורין הרשקוביץ (רופא שיניים), ג'ורג' פוקס אלברטו, עזרא פלק, דוד פלג, אהרון כהן ורוזין כהן.
לפי הפרקליטות, החשדות נוגעים לחשבונות שהכספים שהופקדו בהם בתחילה אינם חייבים במס (דוגמת כספי ירושה או מתנות). החשדות מתמקדים בהעלמת עצם קיום החשבון בבנק השוויצרי ויתרתו, וכן העלמת ההכנסה מריביות, דיווידנדים וניירות ערך שבוצעה על ידי החשודים. את גרוסברג ויוסף לוי מייצג עו"ד מיקי מיכאלוביץ.
בפרשה זו הוגש במהלך השנה שעברה כתב אישום מרכזי כנגד בעלי רשת מרפאות "קליניקה און אירופה" בוריס וייסמן, אבישר וייסמן, וכן מירון נאמן, משה רחמוט ואריק ישראלי בגין עבירות מרמה לפי פקודת מס הכנסה ועבירות הלבנת הון. עניינם של חשודים נוספים בפרשה ממשיך להיבחן.
פרשת "רשימת המיליונים השוויצרית": ההתחלה
