 |
| פרסומת לקיה, בהשתתפות כוכבי קבוצת הכדורגל "בורדו" (מתוך יוטיוב) |
כתבי האישום שהוגשו (8.6) לבית משפט מחוזי מרכז ולבית משפט שלום בנתניה מפרטים את שיטת הפעולה של רשת נוכלים חובקת עולם שהקימו שישה עולים חדשים. ארבעה מהנאשמים הם עולים מצרפת: הנרי אומיסי (29), דניאל מיכאל אלון (40), ג'רמי ללום (36) ומרדכי ללוש (44) ושני עולים מאיטליה: בונדי אנזו ויצחק סונינו (32). כל השישה תושבי נתניה.
מערך המרמה כוון לעוקץ ולהונאת חברות בבלגיה, בצרפת ובאיטליה. על פי כתב האישום, רק חלק מנסיונות ההונאה עלו יפה, אך גם כך – החברות העבירו לחשבונות שבשליטת הנאשמים, שנפתחו בצ'כיה, פולין וסלובקיה 9.1 מיליון יורו (38.5 מיליון שקל). עם זאת, הפרקליטות מציינת בבקשה להאריך את מעצרם עד תום ההליכים, כי כספי המרמה שהועברו לכאורה לחשבונות אלו, לא אותרו.
 |
| צילום אווירי של האזור ממנו "עבדו" הנאשמים |
20 ניסיונות
שיטת המרמה היתה מבוססת על זיהוי קשרים עסקיים בין חברות במדינות המוצא שלהן. חברי הרשת פנו בכל פעם לצמד חברות: האחת, על פי רוב, רשת שיווק קמעונאית גדולה ומוכרת, והאחרת ספקית סחורה אשר נמכרת באותה רשת. הנאשמים, נטען, היו מתקשרים לרשת השיווק ומתחזים באמצעות מסמכים מזויפים כנציגי אחת מספקיות המוצרים. הם היו מודיעים לאנשי הנהלת החשבונות של הרשת על שינוי בפרטי חשבון הספק, אשר אליו יש להעביר את הכספים שהרשת משלמת בשוטף.
לאחר שהכסף נכנס לחשבון שבשליטתם, נטען, מיהרו הנאשמים לפנות גם לחברה הספקית, מציגים עצמם כנציגי רשת השיווק ו"מתנצלים" על עיכוב בהעברת התשלומים. בדרך זו, נטען, "הרוויחו זמן" משני הצדדים לפני שהמרמה תיחשף, כדי לאפשר לכספים לזרום לכיסם.
לפי כתב האישום, שהוגש באמצעות עורכי הדין דנה אלון, איתן פינקלשטיין, קובי מוסקוביץ ועמרי גיל, תוכנית המרמה נהגתה על ידי ארבעת חברי הרשת הצרפתים, שהינם מכרים משותפים, עובר לחודש נובמבר 2015. במרס 2016, על מנת להרחיב את רשת המרמה ממדינות דוברות צרפתית הם צירפו את שני חבריהם שעלו מאיטליה.
 |
| תכתובות מזויפות במייל (אילוסטרציה) |
"חמ"ל המרמה", כפי שכונה בכתב האישום, פעל משלל דירות שכורות בעיר נתניה אשר השתנו לפי התקדמו העוקץ. לפי כתב האישום, ההכנה המוקדמת לביצוע ההונאות כללה איסוף מידע פיננסי על החברות, מידע אודות בעלי תפקידים ודרכי יצירת קשר. בהמשך, נטען, יצרו את המסמכים המזויפים, לרבות כתובות מייל הנחזות להיראות רשמיות בחברות אליהן פנו. כמו כן זויפו לכאורה מסמכים של חברות סליקה שונות, לצורך הצגת אישורים לכאורה על פעילות פיננסית משותפת בין החברות.
הפרקליטות טוענת, כי במטרה להסתיר ולהסוות את זהותם, ואת מיקום הרכוש האסור, הנאשמים הקימו בעצמם או באמצעות אחרים, חברות קש, עבורן נפתחו חשבונות בנק רבים בצ'כיה, סלובקיה ופולין.
תחילת חשיפת המרמה נעשתה על ידי רשויות האכיפה בבלגיה, שמצאו כי מקור המרמה בישראל. לצד תשעה מיליון אירו, סכום העוקץ שנטען כי התקבל אצלם (אך מיקומו טרם אותר), מפרט כתב האישום כ-20 ניסיונות מרמה אשר לא צלחו, נחשפו וסוכלו.
 |
| מאות אלפי יורו זרמו לחשבונות הנאשמים (אילוסטרציה: FREEPIK) |
אופסייד סטורי
באחד העוקצים המוצלחים, נטען כי הנאשמים קיבלו מרשת לשיווק מוצרי החשמל (Eldi) כ-800 אלף אירו שהיו מיועדים לספק של הרשת, יצרן מוצרי החשמל Bosch. בהקשר זה נטען, כי ב-4 נובמבר 2015 אחד הנאשמים שלח מייל מזויף לחברת Eldi, והזדהה כמנהל בחברת Bosch. למייל צורף מכתב מזויף, לפיו החברה עברה לעשות שימוש בשירותי חברת סליקה פולנית, וצורפו פרטי חשבון בנק חדש. בעקבות קבלת המייל שונה מספר חשבונה של חברת Bosch במסד הנתונים של Eldi, וזו העבירה לחשבון הנשלט לכאורה על ידי חברי הרשת מישראל 794 אלף יורו.
כדי למנוע גילוי מוקדם של ההונאה חברי הרשת יצרו קשר מספר פעמים גם עם הצד השני, Bosch, הזדהו כנציגי Eldi, והתנצלו על העיכוב בהעברת התשלומים לחברה.
שיטה זו שוכפלה מול אינספור חברות בתחומים שונים. בין היתר נטען כי הנאשמים התחזו מול רשתות שיווק כנציגי חברת הקוסמטיקה "שאנל", נציגי חברת "דנונה" וחברת "דיאדורה".
 |
| מעקב סמוי עם מצלמות. להב 433 |
באחד מנסיונות העוקץ שלא צלחו, נטען, הנאשמים ניסו להוציא כספים מ-Kia Motors France, הנותנת חסות לקבוצת הכדורגל הצרפתית בורדו, כאשר התחזו לכאורה לאנשי מועדון הכדורגל. "נציג" בורדו יצר קשר עם אנשי קיה וביקש לשנות את פרטי החשבון הרשום אצלם לחשבון בנק בצ'כיה. במסגרת הקשר יצרו הנאשמים כתובות מייל מזויפות של קיה ושל קבוצת בורדו, יצרו מסמכים הנושאים לוגואים שלהם וזייפו מסמכים בנקאיים. קיה כבר החלה להעביר לידיהם סך של 460 אלף יורו, אך בתוך מספר ימים ההעברות בוטלו על ידי הבנק הצ'כי.
בנסיון כושל אחר ניסו לעקוץ את ערוץ ה"יורוספורט", להתחזות כנציגי ליגת הכדורגל הצרפתית בורדו ולקבל כספים בשמה.
 |
ב-2 מאי התפרסמה בצרפת כתבה עיתונאית בה נחשפה "תוכנית העוקץ" המבוצעת מישראל. אנשי הרשת מנתניה ומשרדם כבר היו בשלב זה נתונים תחת מעקב וצילום של חוקרי היחידה הכלכלית יאל"כ בלהב 433, אשר הסתייעו במידע שהתקבל מרשויות החקירה בצרפת ובבלגיה. לא ברור כמה זמן נמשך המעקב הסמוי, שכלל התקנת מצלמות במשרד אשר שימש את הנאשמים בנתניה; מה שברור הוא שהמעצרים יצאו לפועל מוקדם משתכננה המשטרה, כנראה כחודשיים לפני הזמן.
בכתב האישום נטען כי בעקבות הפרסום התקשורתי המוקדם בצרפת, אומיסי, אלון וללום התחילו לפרק כונני מחשבים במשרד ולשבור אותם, מה שאילץ את המשטרה, שצפתה במעשיהם בזמן אמיתי, לעצור אותם ואת יתר חברי הרשת מוקדם מכפי שתוכנן.
 |
דירות ושעוני רולקס בלבד
23 סעיפי האישום מייחסים לשישה עבירות של קשירת קשר, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ונסיון קבלת דבר במרמה, זיוף בנסיבות מחמירות והתחזות. לארבעת הצרפתים, אומיסי, אלון, ללום וללוש, מיוחסת גם העלמת הכנסות והלבנת הון ב-40 מיליון שקל, השמדת ראיות ושיבוש מהלכי משפט.
לשון כתב האישום מייחסת לכולם "עבירות בצוותא", ללא פירוט מי מהנאשמים בכל אחת ואחת מההונאות התקשר אל החברות ושלח אליהן מיילים מזויפים.
בבקשה למעצר עד תום ההליכים נטען כי חומר הראיות כולל חומרים שהועברו מרשויות החקירה האירופיות; תלונות של החברות שנעקצו; מסמכים מזויפים שהתקבלו אצלן ומסמכים מזויפים שנתפסו במחשבי הנאשמים; האזנות סתר לטלפונים שבאמצעותם התבצעו לכאורה שיחות ההתחזות; וכן תיעוד חזותי והאזנה לדירות ששימשו להם כ"משרד".
 |
 |
 |
| עו"ד ליה פלוס | עו"ד משה סוחמי | עו"ד ששון בר עוז |
בנוסף, נטען כי אנשי "הדסק האיטלקי", בונדי וסונינו, אשר גויסו על ידי ה"צרפתים" כדי להרחיב את טווח הפעולה, הודו למעשה במיוחס להם, הסבירו כיצד פעל המערך המתוחכם והפלילו את שותפיהם הצרפתים. הפרקליטות מציינת כי הכספים שהוצאו במרמה לא נתפסו, כמו כן לא ברור איזה ראיות קושרות את הנאשמים לחשבונות הקש, שאליהם לכאורה הועבר הכסף, בצ'כיה ובפולין. שאלה נוספת היא, האם כל החומרים מהרשויות האירופיות אכן התקבלו, לנוכח עיתוי המעצרים המוקדם וסד הזמנים של 30 ימי המעצר.
המדינה תפסה סכומים לא גדולים ברשות הנאשמים. אצל ללום, המנהל חנות משקפי שמש בנתניה, תפסו 370 אלף שקל בחשבונות ועיקלו דירה שקנה באילת לפני שעלה לארץ. גם אצל ללוש תפסו 300 אלף שקל במזומן, דירה ושעוני רולקס.
 |
 |
| עו"ד גיא מימון | עו"ד רותם טובול |
את הנאשמים מייצגים עורכי הדין משה סוחמי, רותם טובול, ליה פלוס, ששון בר עוז, גיא מימון, שי לוי, אבי אילון ורחמים דיין.
עו"ד פלוס המייצגת את אלון, ששתק בכל חקירותיו, מסרה: "כתב האישום כפי שהוגש מלמד על כך שהמדינה טיפסה על עץ גבוה מדי. טרם התקבלו חומרי החקירה ואני משוכנעת שיהיה בהם כדי להוכיח את חפותו של מרשי. יש לזכור כי מדובר בחומרים חובקי עולם והקשיים המתעוררים מכך ברורים".
עו"ד בר עוז מייצג את ללום: "כתב האישום רחב היקף, אך הלקוח שלי כופר בכל המיוחס לו, ולא נמצא ברשותו דבר וחצי דבר שקושר אותו לכל אותם סכומים המיוחסים לנאשמים. לאחר שנעיין בחומר הראיות, נהיה חכמים יותר".
עו"ד מימון מייצג את ללוש. לדבריו "ההגנה תגיב לכתב האישום לאחר שתשקוד על החומרים הרבים".
