 |
| בנק UBS בשוויץ |
יועץ השקעות ישראלי בכיר בבנק השוויצרי UBS ו-12 לקוחות ישראלים המנהלים חשבונות חשאיים של עשרות מיליוני יורו בבנק נעצרו על ידי רשות המסים בחשד להעלמת הכנסות בהיקפי עתק. בין החשודים בעל משרד עורכי דין בתל אביב, בעל שליטה בחברת תשתיות מים, והבעלים לשעבר של רשת מרפאות "קליניקה און". כולם, לטענת רשות המסים, החזיקו מיליוני יורו בחשבונות בלתי מדווחים בבנקים זרים. שופטת בית משפט השלום בחיפה, אורית קנטור, התירה לפרסם את פרטי הפרשה, אך אסרה בשלב זה את פרסום שמות החשודים, שנעצרו ונחקרו במהלך החודשים האחרונים.
מדובר בחקירה ארוכה, מסועפת וסמויה, שהתנהלה עד היום (5.11) במודיעין רשות המסים ובמשרד חקירות פקיד שומה חיפה והצפון. על פי מידע ורשימות שהגיעו לידי החוקרים, מאות מיליוני יורו של אזרחים ישראלים מתנהלים בחשבונות בנקים בשוויץ, ללא שום דיווח לרשויות בישראל. ברשות המסים אומרים, כי רשימת הישראלים שהבריחו את כספם והעלימו הכנסות בדרך זו רחוקה מלהיות סופית, ובימים אלה מתנהלת חקירה בעניינם של ישראלים נוספים, שפרטיהם נחשפו ברשימות שנתפסו אצל יועץ ההשקעות הבכיר מהבנק השוויצרי.
שכירה עם מיליון דולר
כאמור, לטענת רשות המסים, בין בעלי החשבונות שנחשפו בעל משרד עורכי דין מבל אביב, שבחשבונו מיליון דולר – חשבון אשר הסתיר, כמו יתר המעורבים, ולא דיווח עליו בהצהרות ההון שהגיש. עוד בין החשודים: מנהל ובעל שליטה בחברה, תושב צורן, המחזיק בבנק 750 אלף פרנק שוויצרי, ובחיפוש שנערך בביתו התברר לטענת החוקרים כי הוא מחזיק גם דירה באנגליה שעל קיומה לא דיווח.
נחקרו גם תושב צורן נוסף, המחזיק בחשבונות בשני בנקים שוויצריים בהיקף של מיליון יורו, שכירה תושבת תל אביב המחזיקה בבנק השוויצרי חשבון שיתרתו כמיליון דולר, תושבת שדה יעקב המחזיקה חשבון עם יתרה של 800 אלף דולר, תושבת תל אביב שבחשבונה "שוכבים" חצי מיליון דולר ותושב הרצליה המחזיק 764 אלף פרנק שוויצרי.
כאמור, במסגרת החקירה נעצר גם מהנדס – בעל שליטה בחברת תשתיות מים, אנרגיה וחקלאות – שהחזיק לפי הנטען מיליון דולר בבנק UBS ובבנק ברקליס בלונדון, ובנוסף הפיק הכנסות של מיליון וחצי דולר מתיווך בעסקאות בחו"ל, אשר גם אותן השמיט.
 |
| חצי מיליון דולר בכספת (אילוסטרציה) |
מקלטי מס בפנמה ובאיי הבתולה
שניים אחרים שנחקרו הם בעלי מרפאות "קליניקה און" לשעבר בישראל, שהעתיקו את פעילותם לחו”ל. הם מנהלים כיום רשת של כ-60 מרפאות במזרח אירופה, אשר לטענת החוקרים מפיקות מחזור פעילות של 40 מיליון יורו בשנה, ומנוהלות מישראל אף שהבעלות עליהן מאוגדת תחת חברות זרות הרשומות במקלטי מס בפנמה ובאיי הבתולה.
רווחי הפעילות של המרפאות הועברו לפי החשד לחשבונות הסודיים של בעליהם ב-UBS. בבקשות למעצרם של החשודים נטען, כי במהלך השנים 2014-2009 הם צברו בחשבונות אלה 15 מיליון יורו, ובנוסף בחיפושים שנערכו בבתיהם בישראל נתפסו חצי מיליון דולר במזומן בכספות. איתם נעצר גם רואה חשבון ששימש כחשב הקבוצה והפעיל את מבנה האחזקות של הרשת, שנרשמה תחת תאגיד הולנדי.
 |
| השופטת אורית קנטור |
הלוחש לישראלים
ב-26 ביוני עצרו חוקרי רשות המסים את יועץ ההשקעות הבכיר שלUBS, המטפל בחשבונות הבנק של הישראלים. מהחקירה עלה, כי במסגרת תפקידו הוא מגיע לישראל ונפגש באופן חשאי עם לקוחות, אשר אינם מעבירים הוראות ומסמכים לבנק בטלפון, במייל ובדרכי תקשורת נוספות, מחשש שייחשפו. ביום מעצרו נפגש יועץ ההשקעות בלוויית עובד בכיר נוסף מהבנק עם לקוחות ישראלים, ביניהם בעלי רשת המרפאות. הפגישה נערכה תחת מעקב במלון פאר בתל אביב, ובסיומה נעצרו משתתפיה.
בחיפושים שערכו חוקרי רשות המסים בהמשך בחדר המלון של יועץ ההשקעות ובמשרדי נציגות בנק UBS בישראל, נתפסו רשימות של מאות ישראלים המחזיקים בחשבונות בנק סודיים, כאשר היועץ שנעצר הוא האחראי על הטיפול בהם.
