היחידה לתיקים מיוחדים ברשות המסים הגישה כתב אישום נגד מוסא אבו מדיגם (42) מרהט, קבלן כח אדם לענף החקלאות, החשוד בקיזוז חשבוניות פיקטיביות והלבנת הון של כ-40 מיליון שקל בחברת האחים טורי שבבעלותו. לפי כתב האישום, אבו מדיגם היה לקוח גדול של רשת חשבוניות פיקטיביות ממזרח ירושלים, אשר כתבי אישום נגד עשרה פעילים בה שהפיצו אלפי חשבוניות פיקטיביות למאות עוסקים, הוגשו כבר לפני שנה. חברי אותה רשת עצורים עד תום ההליכים.
כתב האישום שהוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד אבו מדיגם, מייחס לו קבלת חשבוניות פיקטיביות בסך של למעלה מ-40 מיליון שקל תמורת אספקת עובדים כביכול משבע חברות קש שונות. כנגד החשבוניות, נטען, העביר אבו מדיגם תשלומים למפעילי חברות הקש – אנשי הקבוצה מירושלים, ובראשם אוסאמה אבו כאטר, אנשי משפחת בשיתי ומשפחת טחאן, באמצעות העברות בנקאיות והמחאות. בהמשך, קיבל אבו מדיגם בחזרה מאנשי הרשת מירושלים את הכספים במזומן, לאחר שניכו לעצמם עמלה מוסכמת בשיעור של 8 עד 12 אחוז מסכום החשבונית.
על מנת לשוות להתקשרות הפיקטיבית חזות עסקית לגיטימית, חתם אבו מדיגם על חוזים המתוארים כפיקטיביים עם חברות הקש.
 |
| עו"ד טליה גרידיש |
נטען כי אבו מדיגם כלל את החשבוניות הפיקטיביות בדיווחיו לרשות המסים על מנת להגדיל את הוצאות החברה בבעלותו וניכה את המס הגלום בהן בסך של כ-6 מיליון שקלים. התשלומים שבוצעו כנגד החשבוניות והוחזרו למפיציהן, כמו גם סכומי המע"מ שניכה הקבלן בגינן, נחשבים כרכוש אסור לפי חוק איסור הלבנת הון.
כתב האישום הוגש באמצעות עורכי הדין אורי שפיגל, ליאת בכור, יונתן גולן ועדי בובליל. במקביל הוגשה לבית המשפט בקשה למתן צו זמני לחילוט רכוש שבבעלות אבו מדיגם בהיקף של כמיליון שקל. את הנאשם מייצגת עו"ד טליה גרידיש.
