חיים טולדנו מתל אביב וסער פילוסוף מחיפה, הם שני אנשי העסקים שנעצרו לפני ראש השנה ושוחררו בתנאים מגבילים בחשד להעלמת הכנסות של מיליוני שקלים מחברות הרשומות במקלטי מס בחו"ל. כך הותר לפרסום.
טולדנו הוא מנכ"ל חברת הפורקס טויגה TOYGA, המספקת פלטפורמות למסחר במט"ח ובשוק ההון. חברת טויגה אימצה כנותנת חסות את קבוצת הכדורגל של בני סכנין כחלק ממאמצי השיווק שלה במגזר הערבי. בראיון ל"כלכליסט" בעבר אמר טולדנו כי "חברת טויגה מבצעת תמיכה טכנית ומרקטינג בלא מעט מדינות ערביות ולכן אנחנו צריכים עובדים מהמגזר הערבי – והחסות עם בני סכנין העלתה את המודעות למותג שלנו במגזר בצורה דרמטית".
חברות רבות ממגזר הפורקס בישראל עומדות במרכז חקירות בינלאומיות בשנה האחרונה, עקב חשדות להלבנות הון ואף הונאות של לקוחות בעולם.
בעבר היה טולדנו מנהל הפיתוח בחברת Easy Forex ובכיר בחברות טריאנה, שופינג.קום וממקו, שנמכרו באקזיטים מרשימים. פילוסוף היה מייסד ושותף-מנהל בחברת Israel Angels, קבוצת המשקיעים הפרטיים הגדולה בישראל, ובבנק ההשקעות ארבל קפיטל, והיה שותף עם טולדנו בחברת הסטארט-אפ פרגונקס ParagonEX שפיתחה פלטפורמה למסחר במטבע חוץ.
טולדנו ופילוסוף, דירקטורים ובעלי מניות בחברות נוספות בארץ ובחו"ל, פתחו לפי החשד בשנת 2008 באמצעות חברה המתמחה בכך, מספר חברות במקלטי המס של אנגווילה, בליז ואיי הבתולה הבריטיים, על מנת להסוות את בעלותם בחברות ובחשבונות שבשליטתן. השניים לא דיווחו בדו"חות למס הכנסה על בעלותם בחברות שנפתחו, או על חשבונות הבנק המנוהלים על ידם בחו"ל והשמיטו על פי החשד הכנסות בהיקף של מיליוני שקלים בחברות בהן הינם בעלי שליטה וזכויות, בשנים 2014-2012.
במסגרת חיפוש בביתו של פילוסוף, נתפסה כספת ובה 600 אלף שקל במזומן. מעצרם של טולדנו ופילוסוף הוא הראשון שבוצע במסגרת חקירת "עיר מקלט" ,המתנהלת ברשות המסים בעקבות חשיפת "מסמכי פנמה", ופעילות מודיעינית שבוצעה אודות ישראלים שפתחו חברות במקלטי מס. פילוסוף מיוצג על ידי עו"ד אברהם שהבזי. בשלב המעצר יוצגו פילוסוף וטולדנו על ידי עו"ד כפיר ממון ועו"ד אופיר סטרשנוב.
ב"מסמכי פנמה" שפורסמו באמצעות שיתוף פעולה בינלאומי של עיתונאים חוקרים וכלי תקשורת גדולים, נכללו רשימות של חברות במקלטי המס ובעליהן. המסמכים הודלפו ממשרד עורכי הדין מוסאק פונסקה, שבסיסו בפנמה, אשר פרוס בעוד עשרות מדינות, ובהן ישראל.
