נוכחות גבוהה בערב עיון בנושא "טפסי הכרת לקוח" שנערך ביום חמישי בוועדת הקשר של לשכת עורכי הדין בנתניה.
בעקבות ביקורות מטעם הממונה על נותני שירות עסקי במשרד המשפטים, שנערכו במשרדי עורכי דין בשרון בימים האחרונים, פנו מספר עורכי דין אל הלשכה בבקשה לתת מענה, הכשרה והדרכה בנושא החובות החדשות של "הכרת הלקוח" לפי חוק איסור הלבנת הון.
משרדים שיימצאו בהתנהלותם ליקויים, חשופים לעיצומים כספיים. עו"ד גל שרטוב, יו"ר ועדת הקשר בנתניה, ויו"ר מחוז מרכז עו"ד אבי חימי, אירגנו בדחיפות ערב להכרת הנושא – בו נערכה הדרכה לעומק על ידי עו"ד אורי גולדמן, סגן יו"ר ועדת איסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין ויו"ר (משותף) של ועדת איסור הלבנת הון של מחוז מרכז, אשר לקח חלק בתהליכי החקיקה.
 |
| עו"ד שרטוב עם הקהל שהגיע |
מספר שעות לפני האירוע התכנסה ועדת איסור הלבנת הון של מחוז מרכז בבית הפרקליט ברמלה לדיון בביקורות של הממונה על נותני שירות עסקי, דרכי ההתמודדות עמן, התיקון החדש לחוק איסור הלבנת הון ונושאים בדיני חילוט.
