 |
| ישי ונונו (צילום: חדשות ערוץ 2) |
המשטרה ביקשה להאריך ב-180 ימים נוספים תוקף החזקת תפוסים, חשבונות בנק, צ'קים, טלפונים ומחשבים שנתפסו מ-19 חשודים בביצוע עוקצים והונאות במגוון דרכים של אנשים וחברות בחו"ל. בין החשודים שנעצרו לפני כחצי שנה במסגרת החקירה, בחשד לעבירות מרמה והלבנת הון: אלי רביבו וכדורגלן העבר יניב עזרן, ישי ונונו, ג'רמי אטלן, הרי עמר ואנשי משפחת ג'רושי.
לכתבה – העוקץ של רביבו – לחצו כאן.
בבקשה להארכת תוקף התפוסים, המשטרה שופכת מעט אור על החשדות המיוחסים לחבורה. לטענת היחידה לפשיעה כלכלית בלהב 433, מדובר ב"כנופיה מאורגנת היטב, שבין חבריה אזרחים ישראלים בעלי אזרחות זרה, בעיקר צרפתית", ואשר עיקר עיסוקם היה בהונאות בתחום הפורקס, לצד עוקצים מתחום ה"הנדסה החברתית". לפי חוקרי להב 433, ההונאה הזרימה לכיסיהם של החשודים רווחים הנאמדים במיליוני אירו.
 |
||
| אלי רביבו |
"על פי החשד, השיטה היא הקמת מספר פלטפורמות למסחר באופציות בינאריות, פורקסים, מניות ומט"ח וכן יהלומים (מדומים). או אז, יוצרים קשר עם לקוחות במדינות זרות, בעיקר צרפת, שמעוניינים לסחור בשווקים אלה ומפתים אותם באמצעות טלפנים בשפות זרות, בעיקר דוברי צרפתית, מנקודות קצה בארץ, לסחור באתרים של הכנופיה".
לדברי המשטרה, "לפני תחילת ההימור, הלקוחות העבירו את סכום ההימור בסליקת אשראי או בהעברה בנקאית. ככל העולה מחומר הראיות, הכסף שהועבר ונסלק לא חזר לבעליו, גם אם הרוויח לכאורה באתר. כמו כן עולה מחומר הראיות כי היתה התערבות של החשודים בסיכויי הזכייה של הלקוחות וכך גרמו להפסדים של לקוחות על מנת לקבל במרמה את כספיהם. הכספים מועברים לחשבונות בחו"ל, בחברות המוקמות עבור החשודים במקלטי מס (אוף-שור). לאחר מכן, הכספים מועברים לארץ בדרכים שונות ונפרטים בצ'יינג'ים שמזוהים עם עבריינים מוכרים".
לפי החשד אנשי ג'רושי, ביניהם אחמד ג'רושי וחמזה מילאד מרמלה, סיפקו מטריית הגנה לשותפים במיזם ודאגו לוודא שכל אחד מהקליינטים שלהם יקבל את חלקו בכספים לאחר העברתם לארץ.
 |
| הרי עמר |
אחד החשודים, השותף לפי הנטען בפתיחת חשבונות קש, משיכת כספי מרמה מחו"ל, העברתם והלבנתם, הוא ישי ונונו (45), שנעצר בנובמבר האחרון כשברשותו צ'קים בסכומים גבוהים. שמו של ונונו מוכר מלפני שנים, כאשר נעצר בהליך נדיר ביותר, השמור לחקירת מחבלים וחשודים בפעולות טרור, בעקבות נסיון ההתנקשות בזאב רוזנשטיין בצ'יינג' ברחוב יהודה הלוי שקטל חיי שלושה אזרחים תמימים בדצמבר 2003. ונונו נעצר לאחר אותו "פיגוע פלילי", לאחר שנקשר לרכישת השלט שהפעיל את המטען בצ'יינג', ולשלט שהפעיל מטען נוסף, חצי שנה קודם, בנסיון התנקשות אחר ברוזנשטיין ליד משרדו בנמל תל אביב.
במשך שבוע הוחזק ונונו על ידי ימ"ר תל אביב בהליך מעצר ו"העלמה" קיצוני, הראשון ואחד היחידים מסוגו שננקט נגד אזרח ישראלי, לפי סעיף חריג בחוק המעצרים, המאפשר לשמור על סודיות המעצר עד שבוע. בפרק זמן זה, מנעה המשטרה בגיבוי בית המשפט מפגש בין ונונו לעורך דין ויצירת קשר כלשהו עם העולם החיצון, ואיש לא ידע על מקום הימצאו והחזקתו בידי המשטרה, לרבות בני משפחתו.
 |
 |
 |
|
| עו"ד ארז אבוהב | עו"ד טליה גרידיש | עו"ד אבי חימי |
בכתב האישום בתיק 512, שהוגש אחרי שנים, נטען כי ונונו נשלח על ידי גולן אביטן, איש ארגון אברג'ל, לקנות ערכת הפעלה של שלטים ומשדרים תחת שם בדוי מחברה בתפן, במסווה של "שלטים לטיסנים", שהועברו מאוחר יותר לחוליית הביצוע בראשות עד המדינה בומבי.
חשוד אחר בחקירת מיזם הפורקס הוא עמר (38) מנתניה, נגדו תלויה בקשת הסגרה מארצות הברית, בגין הונאות אחרות בתחומים נוספים בשיטת "עוקץ הפרזידנט" והלבנת כספי המרמה לכאורה בארה"ב. בחומר הראיות שהעביר ה-FBI עם בקשת ההסגרה של עמר, הוזכר שמו של ונונו כאחד השותפים.
 |
 |
|
| עו"ד נס בן נתן | עו"ד רותם טובול |
חשוד אחר בחקירת הונאות הפורקס, במסגרת החקירה המתנהלת ביאל"כ, הוא סמי דעאס מטירה, אשר לפני חצי שנה הוגש נגדו כתב אישום בפרשה נוספת של מיזמי הונאות. דעאס, ביחד עם שניים נוספים, נאשם אף הוא בעוקץ בשיטת ה"פרזידנט", הכולל התחזויות למנכ"ל חברה בפני עובדיו, בטלפון ובדואר אלקטרוני. לפי האישום, דעאס ניסה לקבל כספים במרמה מעשרות חברות זרות, ביניהן חברת "פייזר" באירלנד, יצרנית ויאגרה וחברת התרופות "מדיס" באוסטרליה.
סנגורו של רביבו, עו"ד ארז אבוהב, השיג הסכמה לשחרור חשבונות בנק שנתפסו על ידי המשטרה, ומתנגד להארכת התוקף על תפוסים אחרים. מבקשת המשטרה עולה כי גם לונונו שוחררו כספים. עם זאת, הסנגורית שלו עו"ד טליה גרידיש, מתנגדת להמשך החזקה בתפוסים נוספים. סנגורים אחרים המייצגים בפרשה הם עורכי הדין אבי חימי, נס בן נתן, רותם טובול, בני כץ ויוסי אשכנזי.
 |
 |
|
| עו"ד יוסי אשכנזי | עו"ד בני כץ |
