 |
| אילוסטרציה: FREEPIK |
גל המעצרים בפרשת הענק של החשבוניות הפיקטיביות, בהיקף של 3.5 מיליארד שקל, נמשך. אתמול עצרו חוקרי ימ"ר מרכז שישה בעלי צ'יינג'ים – נותני שירותי מטבע (נש"מים) ברשיון מכפר קאסם, רמלה וראש העין, בחשד שהיו פורטי הצ'קים של הרשת במשך תקופה ארוכה. כמו כן, חשוד בפרשה בעל צ'יינג' במודיעין.
שבעת הנש"מים נחקרו באזהרה כבר לפני שבועיים, ונגבתה גרסתם ביום ה"פרוץ" של החקירה הגלויה, כאשר נעצרו כ-15 חשודים בהפעלת רשת חברות הקש שמכרו אלפי חשבוניות מס פיקטיביות לקבלני כח אדם ועסקים שונים. נותני שירותי המטבע שוחררו בתום חקירתם לפני שבועיים, אך מחשבי העסקים שלהם נתפסו, כולל כרטיסי הלקוחות ומסמכי הזיהוי והדיווח שלהם.
 |
| היקף של 3.5 מיליארד שקל (איור להמחשה) |
מתברר כי המשטרה הפעילה בחקירה סוכן סמוי, עבריין סמים שבעבר היה מעורב גם בהפצת חשבוניות פיקטיביות. הסוכן שהשתלב גם ברשת הנוכחית שבמרכז החקירה, עבד מול בעלי הצ'יינג'ים משך זמן מה וניכה או שלח לניכוי אצלם צ'קים שמקורם בחשבוניות פיקטיביות – ולפי החשד בעלי הצ'יינג'ים היו מודעים להונאה ומתואמים איתה, ולפיכך רשמו את זהות הסוכן מנכה השיקים באופן בדוי, במסמכים שלהם ובדיווחיהם לרשות לאיסור הלבנת הון.
לאחר תפיסת המסמכים אצלם ומיצוי החומר ממחשביה, התגבש לכאורה החשד כי שבעת נותני שירותי המטבע שותפים לעבירות הלבנת ההון.
ברשת חשבוניות פיקטיביות, בעקרון, איש קש "מבצע עבודה" פיקטיבית בגינה הוא מוסר חשבונית למזמין העבודה ומקבל ממנו צ'ק. "מבצע העבודה" ניגש לצ'יינג' ופורט את הצ'ק למזומן, אך אדם זה – המקבל לכאורה צ'ק בעבור עבודתו – אינו אלא איש קש כאמור, שליח. בפועל, הסכום הרשום בצ'ק נפרט למזומן וחוזר כמעט כולו לידי רושם הצ'ק, שמצידו מדווח לרשויות המס על ה"הוצאה" ומתקזז על תשלומי מע"מ בהתאם. בידי בעל הצ'יינג' נותרת עמלה, אחוזים מגובה הסכום שנרשם בצ'ק.
 |
| לכתבה על יעקב שמואל ורשת הקופים – לחצו כאן |
בשבועיים האחרונים, חוקרי הפרשה הצליבו בין נכיון צ'קים שביצע הסוכן מול הנש"מים, ובין דיווחי הנשמ"ים ורישומיהם אודות פעולות אלה. מההצלבה עולה לכאורה כי בוצעו רישומים כוזבים, על מנת להסתיר כי סכומי הכסף שנפרטו בצ'יינג'ים נמסרו לכאורה לסוכן ולאנשי קש מטעמו, הקשורים לרושמי הצ'קים. העבירות הפליליות המיוחסות לבעלי הצ'יינג'ים הם עבירות דיווח על פי חוק איסור הלבנת הון (סעיף 3ב'), קבלת דבר במרמה וקשירת קשר לפשע.
האם מדובר בהתחלתו של דפוס חדש של הפעלת סוכנים "מדיחים" מטעם המשטרה ורשות המסים לצורך הפללת נותני שירותי מטבע? טקטיקה כזו תתאם להצהרות גורמי האכיפה, על הצורך הדחוף בהידוק משמעותי של הפיקוח על הנשמ"ים, המגובה גם בהקשחת החקיקה ודרישות רגולטריות.
 |
 |
||
| עו"ד יוסי חמצני | עו"ד רונן רוזנבלום |
ואלו הם החשודים
אלה בעלי הצ'יינג'ים העצורים מאתמול. בטרם המעצר, בוצעו עימותים ביניהם לבין הסוכן, על מנת לבסס לכאורה כוונה פלילית, וכן נתפסו חשבונות בנק בבעלותם, עסקיים ופרטיים, ורכוש בשווי מיליוני שקלים. בית משפט השלום בראשון לציון האריך את מעצרם עד יום שני.
שרל בן מרגי (43). בעל צ'יינג' בראש העין. לטענת המשטרה, היקף הלבנת ההון שביצע לכאורה בצ'יינג' עומד על 36 מיליון שקל. הסנגור, עו"ד אהרון נבון, טען כי הנש"מ מילא את כל חובותיו לזהות את הלקוח ולמסור דיווחים נכונים בגינו, על פי חוק.
יוסף אבו זייד (39) מכפר קאסם. מיוצג על ידי עורכי הדין רונן רוזנבלום, דניאל קליין ויצחק מימון.
 |
| עו"ד ציון סהראי |
אחמד סרסור (29) מכפר קאסם. מיוצג על ידי עו"ד יוסי חמצני, שטען כי הנש"מ מבצע עם כלל לקוחותיו הליך זיהוי ורישום תקין ובקרה, על פי דרישות חוק איסור הלבנת הון. לדבריו, בשבועיים האחרונים מאז הוקפאו חשבונותיו, נגרמים לעסק נזקים כלכליים אדירים מדי יום, שיכולים להוביל לקריסתו. סכום העבירה המיוחס לנש"מ, לדברי עו"ד חמצני, מינורי, כמה מיליונים, בהשוואה לכלל היקף הפרשה לפי גורמי החקירה – עבירות בשלושה מיליארד שקל.
יוסף ברוך (49) מרמלה. הסנגור, עו"ד ציון סהראי, ציין בציניות כי לפי בקשת המעצר, "החשד למסירת דיווחים לא נכונים לרשות הלבנת הון, מצדיק לדעת המדינה בקשת מעצר ל-10 ימים, ממש כמו בתיקי רצח. מנסיון בתיקים דומים, הסנקציה שבסופו של דבר ניתנת היא סנקציה של עיצום כספי", אמר עו"ד סהראי. "בסופו של דבר נותן שירותי המטבע הוא לא העבריין המרכזי. העסק בקריסה כי תפסו לו כל הרכוש".
מאור יעקב נאג'י (41) מרמלה. מיוצג על ידי עו"ד אלישע חנינוביץ.
 |
 |
|
| עו"ד ווליד כבוב | עו"ד מרים כבוב |
לוטפי סרסור (51) מכפר קאסם. לדברי עורכי הדין ווליד ומרים כבוב, המייצגים אותו, מדובר בבעל רשיון למתן שרותי מטבע במשך 10 שנים, אשר מעולם לא נחקר ולא נפל דופי בהתנהלותו העסקית. הוא מסר את כל המסמכים שנדרש למסור ומשתף פעולה בחקירה.
נסים יעקב ממודיעין. מיוצג על ידי עו"ד רם נאור. בשונה מהאחרים הוא לא נעצר, אף שהחשד נגדו דומה. חשבונות העסק ואף חשבונות פרטיים שלו ורכושו הוקפאו, והוא עתר להפשרת ההקפאה בשווי מיליוני שקלים.
בנוסף, נעצרו אתמול עוד כמה חשודים במעורבות בהפצת חשבוניות פיקטיביות, בדרג בכיר ברשת שנחשפה:
 |
 |
| עו"ד נס בן נתן | עו"ד מיכה גבאי |
ראובן שמחייב (26) מתל אביב, בעל חברת בנייה, וכן נידל עבד אל האדי (27) מלוד ואביו פאוזי – שלושתם מיוצגים על ידי עו"ד ערן חסיד. מעצר השניים האחרונים הוארך ב-12 ימים.
היום הוארך בפעם השלישית מעצרו של יעקב שמואל (43) מאשקלון – "ראש הפירמידה" לדברי המשטרה, האחראי להפצת חשבוניות במיליארדי שקלים, באמצעות שרשרת חברות שקנה או הקים. לטענת המשטרה, שמואל הוא הבעלים הבלעדי של כל החברות בקרוסלה, אף שבראשן נרשמו אחרים כמנהלים או בעלים, ואלו 15 החשודים הנוספים שנעצרו בפרשה (שישה עדיין עצורים). מעצרו של שמואל הוארך עד 12.12. הוא מיוצג על ידי עו"ד נס בן נתן ועו"ד מיכה גבאי.
