בעלים של חברה לעיבוד מתכות מהמשולש נעצרו בחשד להלבנת הון וקבלת החזרי מס במרמה.
לפי בקשת המעצר שהוגשה על ידי חוקרי מכס ומע"מ חיפה, חקירה סמויה נגד החברה העלתה חשד של ייצוא מתכות מכלי רכב אשר נגנבו בישראל. לפי החשד, החברה רוכשת ממירים קטליטיים שנגנבו מכלי רכב, מה שהפך בשנים האחרונות "למכת מדינה". ממיר קטליטי הוא חלק צינורי המורכב על מערכת הפליטה של הרכב.
בבקשת המעצר נכתב כי "מדובר בסחר וייצוא של סחורה גנובה".
לפי הנטען, משרשור החשבוניות בין החברה לספקים שלה עולה חשד כבד גם לסחר בחשבוניות פיקטיביות לכאורה בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים, כספי החזרי מס שהוצאו מקופת המדינה ומסתכמים בעשרות מיליוני שקלים תוך מצג של ייצוא הממירים הקטליטיים על ידי יצואן בודד ש"סוגר" את השרשרת.
חשד נוסף הוא כי החברה מצאה נתיב נוסף לקבלת החזרי מס על ידי ייבוא של פסולת גרוטאות מתכת יקרה במחירי ייבוא נמוכים, וייצוא אותה סחורה במחיר גבוה, כל זאת מבלי שנעשה שינוי במוצר.
לפי החשד, כל פעולת הייבוא והייצוא מתבצעת בהפרש של חודש אחד, ובעשותה כך החברה נהנית לכאורה מהחזרי מס של מיליוני שקלים, שכן המע"מ על ייצוא הוא אפס.
מבקרי חשבונות וחוקרי מכס ומע"מ ערכו חיפושים, בשיתוף שוטרי ימ"ר חוף, בבתי החשודים ובמשרד הנהלת החשבונות של החברה.
שופט בית משפט השלום בחיפה, אבישי קאופמן, אישר הסכמת הצדדים לשחרור החשודים למעצר בית של ארבעה ימים.
