 |
| הכסף מתועד אבל לסוחרי הסמים לא הגיעו |
היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, בפיקודו של תנ"צ אפריים ברכה, חשפה הבוקר רשת חרדית בינלאומית להעברת כספים והלבנת הון בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים, שלפי החשד מקורה בעבירות פליליות של ארגוני פשע בינלאומיים וישראלים בתחום הסמים וההימורים. הפעילות המודיעינית נמשכה כשנה בישראל ובמדינות נוספות כמו בלגיה, הולנד, ארה"ב וצרפת, תוך שיתוף פעולה עם היחידות המיוחדות של האינטרפול והאף.בי.איי (DEA) במדינות הללו ובליווי נציגי המחלקה הבינלאומית של משטרת ישראל באירופה, ארצות הברית ודרום אמריקה.
לפי הודעת המשטרה, חקירת הפרשה החלה לפני כשנה עם חשד על כך שרשת חובקת עולם של בלדרי כספים מהמגזר החרדי בישראל ובמדינות אחרות פועלת להלבנת הון בהיקפים של מאות מיליוני דולרים, כספים שמקורם בכספי סחר בסמים ועבירות פליליות נוספות לכאורה במדינות כמו קוסטה ריקה, פרו, בלגיה ועוד. במהלך התקופה הזו נערך איסוף סמוי של מידעים וראיות על ידי כוח משימה מיוחד בלהב 433 אשר מתמקד באכיפה כלכלית, בשיתוף עם רשות המיסים – יהלום, מכס ומע"מ, ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה תל אביב והרשות לאיסור הלבנת הון.
 |
| מפקד יאח"ה. תנ"צ אפריים ברכה |
ביום שלישי לפנות בוקר (30.9) החל שלב המעצרים וכוח המשימה עבר לחקירה גלויה עם מעצרם של 14 חשודים מראשון לציון, תל אביב, ובעיקר מריכוזים של הקהילה החרדית במודיעין עילית, בית שמש, ירושלים ועוד. במקביל למעצרים נערכו חיפושים בבתיהם של החשודים ובמשרדיהם, שם נתפסו כספים במזומן, מחשבים ומסמכים רלוונטים, ועוכבו לחקירה שבעה חשודים נוספים אשר שוחררו לבתיהם. במקביל נעצרו בבלגיה שמונה חשודים נוספים מהקהילה החרדית על ידי רשויות האכיפה באירופה.
בשלב זה עדיין לא הטיחו החוקרים בחשודים את הראיות המיוחסות להם, הגם שידוע כי החוקרים תיעדו את החשודים תקופה ממושכת ברחבי העולם באמצעות מעקבים והאזנות סתר ממושכות בסיוע הרשות האמריקאית למלחמה בסמים (DEA) והאינטרפול. ככל הידוע, המשטרה לא הצליחה לקשור עדיין בין החשודים שנעצרו לבין גורמי פשיעה מוכרים. בשלב זה המשטרה הראתה לבית המשפט חומרים מודיעינים בלבד.
 |
| הרשות האמריקאית למלחמה בסמים |
פלטפורמות ומעצרים
כל החשודים הובאו במהלך היום לבית משפט השלום בראשון לציון בפני שני שופטים תורנים – שרית זמיר ודוד שוהם. בבית המשפט נטען, כי מעבר לניוד מאות מיליוני דולרים בין מוסדות פיננסיים, עמותות וארגונים במדינות השונות, חברי הרשת עשו שימוש במספר דרכים ופלטפורמות אופרטיביות להלבנת ההון השחור. בראש וראשונה נטען, כי הם נמנעו מדיווח על הכסף הרב תוך כדי הסתרת המקור שלו, וכאשר הוזרם כסף לסוחרי מטבע (צ'יינג'ים) למשל, נמנעו הבלדרים והצ'ינג'ים מדיווח על פעילותם כנדרש בחוק.
נציגי היחידה החוקרת טענו, כי הרוב המכריע של החשודים אשר תועדו מניעים את הכסף היו מודעים לכך שמקורו בעסקאות סמים בעיקר, וגם אם לא נטלו חלק בעבירות המקור כמו סחר בסמים או בעבירות מסוג אחר, הם פשוט התעלמו מהתקיימותן כדי לגרוף רווחים כאחרוני הבלדרים. למרבית החשודים אין עבר פלילי, מה שהקשה על החקירה. מיוחסות להם, כל אחד על פי חלקו, עבירות על חוק איסור הלבנת הון, הסתרת מקור רכוש והימנעות מדיווח, קשירת קשר לביצוע פשע, זיוף בנסיבות מחמירות, שימוש במרמה ותחבולה ומרמה ותחבולה במטרה להתחמק מתשלום מס.
 |
 |
 |
 |
| עו"ד רונן רוזנבלום | עו"ד נס בן נתן | עו"ד ירון גולדמן | עו"ד מירי פרידמן |
המשטרה סיווגה את הדיונים על פי המדרג של החשודים בהיררכיה של הרשת – דרג ניהולי ודרג ביצועי, וארבעת החשודים שלטענת המשטרה נמצאים בראש הפירמידה ברשת הם:
אלדד הררי, יליד 1957, ממודיעין עלית. נשוי, אב לשישה ילדים ומכהן כמנהל קופת חולים בעירו. הוא חשוד בעשרות אירועים של העברת כספים כאשר מכל העברה היה גורף לכיסו אחוזים מהסכום הכולל. הררי, נעדר עבר פלילי, מיוצג על ידי עו"ד נס בן נתן. מעצרו הוארך עד 6 אוקטובר.
יוסי סרור, יליד 1974, מרמת גן. מיוצג על ידי עורכי הדין רונן רוזנבלום וירון גולדמן. לטענת המשטרה, אין לו קשר ישיר עם אלדד הררי אך יש אנשי קשר משותפים ביניהם. מעצרו הוארך עד שישי אוקטובר.
עקיבא אפטר, יליד 1964, מירושלים. מיוצג על ידי עורכי הדין רועי בלכר ומשה מזור. מעצרו הוארך עד שישי אוקטובר.
ראובן (זאב) ברגר, יליד 1979, מבני ברק. בעל צ'יינג' החשוד שלא דווח על פעילותו מאז 2009, אך בחקירה נחשפה במשרדיו פעילות של מאות מיליוני שקלים ומטבע זר. לטענת המשטרה, ברגר פעל במשך זמן ממושך להסתיר את פעילותו ולשם כך הפעיל מכרים וחברים. מעצרו הוארך עד שישי אוקטובר.
אהרון פרישמן, יליד 1983, מבית שמש. לדברי המשטרה, שימש כציר מרכזי ומשמעותי במסגרת הלבנת ההון. מיוצג על ידי עו"ד עידן שני ממשרד עו"ד ששי גז. מעצרו הוארך עד שישי אוקטובר.
משה זלצמן, יליד 1985, מירושלים. מיוצג על ידי עו"ד אייל שמולביץ. מעצרו הוארך עד שישי אוקטובר.
ישראל לוי, יליד 1981, מירושלים, אב לשמונה, בעלים של מספר צ'יינג'ים. לטענת המשטרה, יש לו נגיעה לחשבונות בנק אשר שימשו להעברות הכספים האסורים אשר רלוונטים לחקירה, ואילו עובדיו ואחרים הקשורים בו עשו שימוש בצ'יינג'ים שלו לצורך ביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון. עוד לפי המשטרה, לוי קיבל מהחשודים ומאחרים שנעצרו הצעות לסיוע ומתן שירות, הגם שבחלקם מדובר בסוחרי סמים שהכספים אשר העבירו דרכו לכאורה סייעו להם בהלבנתם. לוי שמר בחקירתו על זכות השתיקה. הוא מיוצג על ידי עורכי הדין קובי גולדמן ואורי גולדמן. מעצרו הוארך עד שישי אוקטובר.
 |
 |
 |
|
| עו"ד ג'קי סגרון | עו"ד קובי מרגולוב | עו"ד אייל שמולוביץ |
אברהם שמואל זלצמן, יליד 1953, מירושלים. החשוד הוא אסיר באגף התורני. מיוצג על ידי עו"ד מירי פרידמן. מעצרו הוארך עד שישי אוקטובר.
דניאל הררי, יליד 1987, ממודיעין עלית. ממוקם בדרג המסייע והתומך ברשת, וחשוד כי סייע לאביו, המוגדר ברובד העליון בהיררכיה של הרשת. הוא ללא עבר פלילי ומשמש כמנהל קיוסק. מיוצג על ידי עו"ד שני מורן ממשרדו של עו"ד נס בן נתן. מעצרו הוארך עד שניים באוקטובר.
אורן הררי, יליד 1973, מנתניה. מיוצג על ידי עו"ד ג'קי סגרון. מעצרו הוארך עד שניים באוקטובר.
חמזי חסן, יליד 1975, מנתניה. מעצרו הוארך עד שניים באוקטובר.
טמזי בברשווילי, יליד 1977, מנתניה. מיוצג על ידי עו"ד קובי מרגולוב. מעצרו הוארך עד שניים באוקטובר.
שמואל ברגר, יליד 1991, מרחובות. מיוצג על ידי עו"ד גלעד ברון ועו"ד סימון יניב. מעצרו הוארך שניים אוקטובר. עו"ד ברון מסר כי, "החקירה הפכה לגלויה רק עתה ומטבע הדברים בפרשות מסוג זה פרטים מלאים יתבהרו רק בהמשך, כמו גם גרסת החשודים".
 |
 |
| עו"ד אורי גולדמן | עו"ד גלעד ברון |
עדכון (7.10.14) – בית המשפט: התפתחות דרמטית בחקירה
"החשד נגד כל החשודים התחזק באופן משמעותי מאז הארכת המעצר הראשונה וחלה התפתחות חקירתית שלא יהיה מוגזם לכנות אותה כמרחיקת לכת", כך קבעה השופטת שרית זמיר מבית משפט השלום בראשון לציון בדיון על הארכת המעצר השנייה בתיק. לפי הערכות, בפני השופטת הוצג לראשונה חומר המצביע על כך שהמשטרה הצליחה לגייס עד מדינה, שמעבר לעדויות שלו הוא גם אסף ראיות שמתייחסות לביצוע העבירות.
השופטת לא התייחסה כמובן לחשודים אשר שוחררו השבוע אלא לחמשת החשודים שהובאו בפניה: אלדד הררי, אברהם זלצמן, ישראל לוי, ראובן ברגר ויוסף סרור.
לטענת המשטרה, החמישה עומדים בראש פירמידה של רשת ישראלית בינלאומית אשר הלבינה עשרות ואולי אף מאות מיליוני שקלים, שהגיעו מעסקאות סמים. על פי החשד, בעת שהחשודים או מעורבים אחרים שקשורים עליהם שהו במדינות שונות ברחבי העולם, הם קיבלו לידיהם סכומי כסף גדולים ובשיטות שונות הלבינו אותם על מנת להסתיר את מקורם ולהימנע מדיווח לרשויות המסר של העברות כספים לתוך מדינת ישראל ומחוצה לה.
במהלך הדיון בהארכת מעצרם של החשודים התברר כי מאז מעצרם הטיחו בפניהם החוקרים חלק מהראיות, ביניהן שיחות מהאזנות סתר, ובמקביל בוצעו עשרות פעולות חקירה שלטענת בית המשפט חיזקו משמעותית את התשתית הראייתית נגד החשודים. כמו כן, במהלך החקירה עלה באופן משמעותי הן מספר המעורבים והן היקף הלבנת ההון. עוד נודע כי במהלך החקירה בוצעו גם מספר מעצרים בחו"ל.
השופטת שרית זמיר, שבחנה את חומר החקירה ציינה כי מדובר בפעילות בלתי מדווחת בהיקפים ניכרים, שלא לומר עצומים ובקנה מידע עולמי". לדבריה, "מדובר בחקירה מורכבת מכל בחינה אפשרית, הן מבחינת מספר המעורבים, מיקומם הגיאוגרפי, טיבן של העבירות, היקפן העצום והצורך ללמוד ולנתח פעילות ענפה שמצריך זמן, משאבים ומקצועיות". לנוכח היקף פעולות החקירה הנדרשות בפרשה, העריכה השופטת כי "אין ספק כי החקירה לא תמוצה לא בפרק זמן של ימים, לא בפרק זמן של שבועות וספק אם בפרק זמן של חודשים".
 |
| ח"כ, הרב ישראל אייכלר |
רוב העצורים בפרשה הם בני הקהילה החרדית ואל הדיון בבית המשפט הגיע בין היתר חבר הכנסת ישראל אייכלר מ"יהדות התורה", וכן רב מוכר המקורב לאחד מהחשודים. השניים קיוו כי מקורביהם ישוחררו, אך בסופו של דבר נחלו אכזבה כשהשופטת החליטה להאריך את מעצרם של חמשת החשודים עד 12 באוקטובר.
עו"ד נס בן נתן, המייצג את הררי אשר מכהן כמנהל קופת חולים בעירו ועל פי החשד עומד בראש הרשת, מסר בתגובה: "מרשי ללא עבר פלילי, מכחיש את המיוחס לו, משתף פעולה עם החוקרים ולא הוטחה בו שום ראיה שקושרת אותו לסמים".
עורכי הדין רונן רוזנבלום וירון גולדמן, המייצגים את סרור, מסרו: "המשטרה קיבלה יומיים של עבודה בפועל ועוד ארבעה ימי סרק שמתוכם חצי שבת וחצי חג. אנחנו מלינים על כך שלא היה בידול בין החשודים, דו"חות סודיים כולם יכולים להגיש".
עו"ד אייל שמולביץ, המייצג את משה זלצמן אשר שוחרר, מסר: "מהחלטת השחרור ניתן להבין שאין למשטרה די ראיות כדי להוכיח שהיו עסקאות לא כשרות, או ידיעה על היסוד הנפשי הנדרש מצידו של החשוד בכל הנוגע למקור כספי לא כשר. ניתן להסיק חד משמעית, שהמשטרה הגיעה למבוי סתום ולמעשה מה שיש בידה זה כספים שלא ברור אם הועברו בצורה לא חוקית".
עדכון (10.10.14)
לנוכח ההסכמה אליה הגיעו הסנגורים עם המשטרה הוחלט לשחרר את כל חמשת החשודים מהמעצר, עוד לפני כניסת השבת, למעצר בית בן 15 ימים , בערבויות כספיות גבוהות ובתנאים מגבילים שונים.
עו"ד קובי ואורי גולדמן המייצגים את החשוד ישראל לוי: "אנו שמחים שהמשטרה הסכימה לשחרר את החשוד שלנו ועמו את החשודים האחרים בפרשה, אך יצויין, כי בפרשה כזו שמתחילה בפרסום דרמטי של כותרות מפוצצות לפיהן "הולבנו מאות מיליוני ש"ח בעסקאות סמים" ומסתיימת בשחרור בהסכמה, נראה כי הדברים מדברים בעד עצמם. "
