שופטת בית משפט השלום בירושלים, דנה כהן-לקח, שחררה בערבות את מוסטפא ראמי, בעלים של חנות מחשבים ומנהל שתי חברות הרשומות על שם קרובי משפחתו, החשוד בהפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 70 מיליון שקלים – סכום שמוגדר אפילו על ידי רשויות המס כ"חסר תקדים".
יחידת חקירות מכס ומע"מ ירושלים חקרה את ראמי לאחר ששמו עלה בנסיבות מחשידות במהלך חקירה אחרת של הברחת סמארטפונים. מבדיקת ספרי החשבונות שלו עלה, כי החשוד לא דיווח על הכנסות בסך 30 מיליון שקלים. סכום זה וסכומים נוספים עליהם דיווח, בסך של כ-70 מיליון שקל, נרשמו עבור עסקאות שלא בוצעו בפועל. הפגיעה במס המוערכת מעבירות אלו נאמדת בכ-15 מיליון שקל. ראמי חשוד כי בנוסף קיזז תשומות ללא תיעוד, בסך של חמישה מיליון שקלים נוספים. יש לציין כי בחודשים האחרונים ראמי נחקר גם על ידי חוקרי מע"מ בראשון לציון. אגב, בזמן שהיה דרוש לחקירה באחד המקרים, הוא בכלל שהה בירדן.
במהלך הדיון בבית המשפט, טען סנגורו של ראמי, עו"ד יובל קינן, כי מרשו הוא סייען של השב"כ וביקש להתיר לו לנסוע לחו"ל תוך כדי תקופת השחרור בערבות, בטענה שיש לו עסקים מחוץ לישראל. כמו כן, ראמי טען בחקירתו כי אינו דובר או קורא עברית, ולכן סירב לחתום על בקשת הערבות; אלא שהשופטת כהן-לקח אישרה את הבקשה לשחרור בתנאים בכל זאת, על מנת להקטין את סיכון הבריחה של החשוד מהארץ ולאפשר את המשך החקירה בכל הפרשיות הקשורות בו.
מ"י 55668-06-13
