 |
 |
 |
| חלק מהיהלומים שנתפסו |
בית משפט השלום בתל אביב אסר לאחרונה לפרסום שמו של חשוד שנחקר בשבועות האחרונים במסגרת פרשה שמנהלת היאחב״ל והתיר לפרסום כי מזה מספר שבועות מנהלת היחידה חקירה משותפת עם מכס נתב״ג ויחידת יהלום ברשות המיסים – בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה – שעניינה חשד לניהול רשת של הברחת יהלומים מדרום אפריקה לישראל וסחר בהם על ידי מספר חשודים ישראלים.
מהחקירה עולה חשד, כי מספר ישראלים מעורבים בעשרות הברחות בשנים האחרונות של יהלומים מדרום אפריקה לישראל. עוד עולה חשד, כי אחד המעורבים התחזה לטייס באמצעות תיעוד מזויף על מנת לעבור בנקל את ביקורת הגבולות בשדה התעופה בדרום אפריקה.
על פי החשד, בוצעו על ידי המעורבים עבירות הברחת יהלומים, הלבנת הון, עבירות על פקודת המכס ומס הכנסה וקשירת קשר לפשע בשווי המוערך בעשרות מיליוני שקלים. לאחרונה חקרה היחידה חשוד בפרשה ששמו נאסר לפרסום והבוקר ערכה היחידה חיפוש בבית חשוד נוסף במעורבות בפרשה ובמשרדו ועיכבה אותו לחקירה. במשטרה אומרים כי צפויה חקירתם של מעורבים נוספים.
שופטת בית משפט השלום בתל אביב, דנה אמיר, התירה לפרסם את עיקרי הפרשה אולם אסרה לפרסום את פרטי החשוד, המיוצג על ידי עו"ד דניאל מזרחי.
עדכון (6.8): תשעה חשודים נוספים
היחידות החוקרות את הפרשה עיכבו הבוקר (רביעי, 6.8) תשעה חשודים נוספים בחשד למעורבות וכן ערכו חיפושים בבתיהם ובמשרדיהם. במהלך הפעילות הבוקר נתפסו עשרות אלפי דולרים במזומן, אבני חן החשודות כמוברחות ויהלומים מעובדים וגולמיים החשודים כמוברחים בשווי המוערך במאות אלפי שקלים.
המשטרה דיווחה לאחר התפתחות זו, כי מהחקירה עד כה מתחזק החשד שמספר ישראלים מעורבים בעשרות הברחות במשך השנים האחרונות של יהלומים מדרום אפריקה לישראל. על פי החשד הוברחו היהלומים במספר צירים באמצעות בלדרים לצרכנים ויהלומנים בישראל, ללא תיעוד וללא דיווח ותוך ביצוע עבירות הברחת יהלומים, הלבנת הון, עבירות על פקודת המכס ומס הכנסה וקשירת קשר לפשע בשווי כולל המוערך בעשרות מיליוני שקלים. כאמור, במהלך החקירה עלה חשד כי אחד המעורבים התחזה לטייס באמצעות תיעוד מזוייף על מנת לעבור בנקל את ביקורת הגבולות בשדה התעופה בדרום אפריקה.
