ארבעה אנשי נדל"ן, ביניהם בעל חברה ציבורית גדולה ובעל חברה פרטית, נעצרו יחד עם ראש ארגון פשע מוכר במסגרת חקירה של היאחב"ל ורשות המסים בחשד לעבירות מרמה, הלבנת הון ועבירות מס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. שמו של בעל חברה ציבורית וחשוד נוסף וכן שמה של החברה נאסרו לפרסום. בעלי החברה הפרטית הם שמעון בלולו (52) וניסים פינס (46).
חמשת החשודים נעצרו בתום חקירה סמויה שהתנהלה בחודשים האחרונים ביאחב"ל וכעת לאחר שלטענת המשטרה נאסף חומר ראיות מבוסס מאוד עברה הפרשה לשלב הגלוי שלה. מהחקירה עולה חשד כי בעלי השליטה בחברה עשו שימוש בכספי החברה ובמנגנונים שלה ובהון שלה על מנת להלבין הון ולממן ארגון פשיעה.
החשד הוא כי ראש ארגון הפשע שנעצר מעורב אישית בחדירה לכספי הציבור של החברה על מנת לממן הן את התשתיות של ארגון הפשיעה שלו והן לממן את המטרות האישיות שלו ושל הסובבים שלו. במשטרה אומרים כי זו הפעם הראשונה שארגון פשיעה שולח את ידו לכספי חברה ציבורית.
גורמים במשטרה אומרים כי במהלך החקירה זוהתה היררכיה מאוד מפורטת של העברת כספים לארגון הפשיעה. על פי החשד, נוצר מנגנון מאוד מתוחכם ונבנתה תשתית כלכלית ותאגידית שתכליתה ומהותה היה לשמש צינור להעברת כספים לארגון. החשד הוא כי העבירות בוצעו החל משנת 2007 ועד עצם היום הזה כשלאורך השנים הקשר בין החברה לארגון הפשע הלך והתהדק. החוקרים מזהים כי ראש הארגון הפשע נהנה כספי החברה גם כאשר ריצה מאסרים הן בארץ והן בחו"ל.
השופט מנחם מזרחי מבית משפט השלום בראשון לציון האריך את מעצרם של ארבעת החשודים עד 26 במאי. במהלך היום יובא להארכת מעצרו ראש ארגון הפשע שנעצר בפרשה.
