 |
מפעילי מועדון החשפנות "הבורסה" בתל אביב – הנחשב מזה שנים למפורסם ביותר בארץ ולזה שהסלוגן שלו "מועדון החשפנות מספר 1 בישראל" – חשודים בהעלמת כ-10 מיליון שקלים. כך עולה מבקשה שהוגשה השבוע על ידי רשות המסים לבית משפט השלום בתל אביב. רשות המסים ביקשה מהשופטת דנה אמיר להאריך את מעצרם של מיכאל אבנבאח (64) ושל שני ילדיו – שי-לי (37) ומרדן (28), אולם מאוחר יותר הגיעה להסכמות עם פרקליטיהם, על הארכת המעצר בשלושה ימים בלבד ולאחר מכן שחרורם בתנאים מגבילים שעיקרים ערבות כספית גבוהה.
במחלקת המודיעין של רשות המסים התקבל מידע לפיו החשודים מנהלים את מועדון החשפנות הידוע אולם אינם מדווחים על מרבית ההכנסות. בבקשה לבית המשפט צוין, כי במועדון נערכים מידי ערב מופעי חשפנות, מכירה של שתייה קלה, שתייה חריפה ואוכל, וכן נערכים ריקודים אישיים ואף "שירות פרייבט אינטימי" בחדרים אישיים בקומה השנייה של המועדון.
במשך זמן רב ניהלה רשות המסים חקירה סמויה נגד החשודים, בחשד לעבירות על פי פקודת מס הכנסה, אשר כללה איסוף תשתית ראייתית נגד החשודים. החוקרים טוענים כי הודות לחקירה הסמויה הם הצליחו להתחקות אחרי תפקידו ומעורבותו של כל אחד מהחשודים בניהול העסק.
לפי החשד, מיכאל, אבי המשפחה, הוא איש הכספים של המועדון, אשר מידי ערב בדרכו חזרה מהמועדון משמיד את כל המסמכים שהופקו במועדון באותו היום. בתו שי-לי, המנהלת בפועל של המועדון, היא גם אשת הקשר מול ספקים שונים ומול הבנות שעובדות במועדון. הבן מרדן הוא מוכר הכרטיסים במקום ולפי החשד מוודא לקחת בחזרה כל כרטיס שהוא מוכר, כדי שלא יישאר בידי הלקוחות כראיה לביקור במקום. כמו כן נטען, כי מרדן הוא הבעלים של סופרמרקט אשר דרכו נרכשות קניות ומועלמות מספרי המועדון. בכך, לפי החשד, מתאפשרת העלמת המכירות מאותן קניות.
ברשות המסים מציינים, כי בפועל רשום מועדון הבורסה על שם אדם אחר ומדווח תחת העוסק המורשה של איש זה. לפי החשד, אותו אדם משמש כ"קוף" שמסתיר את הבעלות האמיתית של המועדון והיא של בני המשפחה.
החקירה הפכה לגלויה בלילה שבין מוצאי שבת ליום ראשון. במסגרת זו נערכו חיפושים בבתיהם, ברכבים, במועדון עצמו וכן במקומות נוספים. לדברי החוקרים נתפסו מסמכים רבים אצל מעורבים נוספים בפרשה, נגבו עדויות מהעובדים במקום וממעורבים נוספים.
"מהראיות שנאספו עד כה עולה תמונה ברורה של עבודה עם מזומן בלבד, תוך הסתרתו במקומות רבים ומגוונים והשמדת כל התיעוד שמופק במהלך כל ערב", נטען בבקשת רשות המסים. את חלק מהראיות השיגו חוקרי הפרשה בדרך מקורית. הם עקבו אחרי מיכאל והבחינו בו משמיד באופן שיטתי את מסמכי התיעוד במועדון ומשליך אותם מחוצה לו בפח אשפה. בכך הוא מונע אפשרות של ביקורת על ההכנסות. "קרעים אלה נאספו מפח הזבל על ידי החוקרים וחוברו מחדש ומהם עולה תמונה של רווחים גבוהים אשר השוואה בינם לבין סרטי הקופה מוכיחה כי מיעוטן של ההכנסות נרשמות בקופה", נטען בבקשה. בדיקת הקופה, אגב, התבצעה ביום החקירה ונמצאה אי התאמה של אלפי שקלים.
מיכאל הודה בחקירתו כי הוא מנהל את הבר ואחראי על הכנת המשקאות ללקוחות, גביית התשלום ומתן העודף. כמו כן הוא הודה כי בתו שי-לי היא מנהלת העבודה של המועדון. הוא גם הודה שהוא משמיד את התיעוד של המחזור, לרבות את סרטי הקופה והבונים, על פי הוראות שהוא מקבל מבתו שי-לי.
לעומת זאת, שי-לי טענה בחקירתה כי היא היתה הבעלים של המקום עד שמכרה אותו לאותו אדם שרשום כבעליו בפועל אבל חשוד כאיש קש. לטענתה, היא מנהלת את המועדון תמורת 7,000 שקלים במזומן.
ברשות המסים מציינים כי במהלך החיפושים נמצאו קרוב למיליון שקלים במזומן, שעל פי החשד לא נרשמו בספרי העסק אבל הוחבאו במספר רב של מקומות, לרבות בבתים, ברכבים ובמועדון עצמו. חלקם התגלה הודות לכלבים מיוחדים המריחים כסף וסייעו במציאת הכספים החבויים. כך למשל, ברכב המשמש את שי-לי נמצאו כ-430 אלף שקלים במזומן. בבית המשפחה בראשון לציון נמצא על ידי כלב הרחה של רשות המסים סכום של כ-300 אלף שקלים, ועשרות אלפי דולרים ואירו שהוחבאו במקומות שונים ברחבי הבית.
מיכאל טען בחקירתו כי אין לו כל כספים בבית או בבנקים, וכאשר עומת עם הסכומים שנמצאו, אמר כי מדובר בכספים של מכירת בית בטורקמניסטן, משנת 1996. ברשות המסים נוטים שלא להאמין, בין היתר מאחר שבין עדויות החשודים נמצאו סתירות בנושאים מהותיים.
כחלק מהחקירה, ביקורת שנעשתה על ידי החוקרים מול החברה המרכזית להפצה משקאות, העלתה כי הפדיון המינימאלי המוערך רק מהרכישות מחברה זו עולה על הפדיון השגתי המדווח של המועדון מכל מקורות ההכנסה, וזאת עוד לפני בדיקת מכירות אלכוהול, כרטיסי כניסה וגביית עמלה מהרקדניות.
מהחקירה עלה עוד, כי שכרם של העובדים במקום משולם במזומן וללא דיווח מלא של הכנסותיהם לרשויות המס. כך למשל, מעדויות הרקדניות במקום עלה, כי הן מרוויחות סכומי עתק המגיעים לעיתים לאלפי שקלים בכל ערב – סכומים שאף הם אינם מדווחים לרשויות המס.
בדיון שהתקיים בפני השופטת אמיר, הציגו הצדדים הסדר ולפיו מעצרם יוארך עד יום רביעי (28.5) ואז הם ישוחררו בתנאים ערבות גבוהה. השופטת אישרה את ההסדר הזה.
את אבי המשחה מיכאל ייצג בדיון עו"ד איגור יוטקין. את ילדיו ייצג עו"ד דורון איתני. את רשות המסים ייצג שלומי אסתרוגו.
