בית המשפט העליון התיר לפרסם כי רשות המסים עצרה שני חשודים – אחד מהם שרון גינזבורסקי, בעלי חברת "טלנירי", ספקית שרותים וכלי מסחר למשקיעים בשוק ההון – בחשד שפתחו חברות וחשבונות במקלטי מס והעלימו הכנסות של מיליוני שקלים בשנים 2010-2015.
 |
מעצרם של החשודים בוצע בעקבות חשיפת "מסמכי פנמה" – מסמכים חסויים ממשרד עורכי דין בינלאומי שהודלפו לעיתונות הבינלאומית וחשפו מידע על 200 אלף חברות המתנהלות בחשאיות פיננסית במקלטי מס ברחבי העולם. בעקבות פרסום הרשימות, בוצעה פעילות מודיעינית על ידי פקיד שומה חקירות מרכז אודות ישראלים ברשימה, המסווים על פי החשד פעילות עסקית החייבת בדיווח בישראל, באמצעות חברות וחשבונות בנק זרים.
בשנה האחרונה נעצרו מספר בעלי חברות, חלקם עסקו במסחר בתחום הפורקס. כעת הותר לפרסום כי בחודש יולי נעצר גינזבורסקי (57), תושב כפר הנגיד, דירקטור ובעל מניות לכאורה במספר חברות בארץ ובחו"ל, אשר חלקן נרשמו על שמו של מעורב נוסף, ששמו עדיין אסור בפרסום. מהחקירה עולה לכאורה כי בשנת 2009 פתחו שני החשודים, באמצעות חברה המתמחה בכך, מספר חברות באיי מרשל, אנגווילה ואיי הבתולה. בדוחותיהם השנתיים למס הכנסה לא נתנו החשודים ביטוי לכך כי הם בעלי שליטה או זכויות לכאורה בחברות וחשבונות בנק זרים ולא דיווחו על הכנסות שצברו בחשבונות בחו"ל. החשודים שוחררו בערבויות של מאות אלפי שקלים.
 |
|||
| עו"ד עופר רחמני |
חברת טלנירי, המנוהלת על ידי גינזבורסקי, מספקת תוכנות, מידע פיננסי, "איתותים" וכלי מסחר לסוחרים בבורסות בארץ ובעולם. בעבר סיפקה החברה גם פלטפורמות של אופציות בינאריות (שלאחרונה נאסרו לשיווק), פורקס ומערכת אלגו טריידינג – מסחר ממוחשב.
הסנגור עו"ד עופר רחמני ממשרד עו"ד אודי ברזילי מסר: "לצערי, רשות המסים מפרסמת מידע ישן בחלוף חודשים רבים מיום החקירה, מידע שגוי על פניו. למרשי אין חברות, כפי שצויין בשגגה רבתי. הפרסום של רשות המסים חסר יסוד. והינו השערות ללא בסיס. מרשנו הסביר לרשות המסים, בלא להסתיר דבר ובאריכות, מדוע אין יסוד לחשדות. במקום לעסוק בחקר האמת אצה היחידה החוקרת להעביר לעיתונות שבח עצמי, גם אחרי חודשים ללא כל התפתחות באין-חקירה, כדי לפרסם ולהלל את עצמה, אף שאין על מה. מרשנו יבהיר את עמדתו בבוא העת בפני גורם שיפוטי, אם יידרש לכך".
