הצהרת תובע נגד חוסאם חרירי ואחרים בפרשת העוקץ הבינלאומי

אילוסטרציה: FREEPIK

בעוד ה-FBI מבקש את הסגרתם של שלושה ישראלים הנאשמים בארצות הברית בהונאות של חברות בינלאומיות והלבנת הון, נגד ארבעה נאשמים המזוהים עם משפחת חרירי יוגש ביום רביעי לבית משפט מחוזי מרכז כתב אישום על עבירות של חברות בארגון פשיעה, הלבנת הון, זיוף, מרמה, סחיטה באיומים ועבירות מחשב.

הארבעה, נגדם הוגשה (26.3) הצהרת תובע, הם חוסאם חרירי (37) מאום אל פאחם; אחמד אבו נאג'י (41) מנצרת, שהינו עורך דין ואיש עסקים; רביע עבד אל חי (39), בעל חנות מחשבים בטירה; וסעד אבו אל חלק (33) מיפיע.

הארבעה מקושרים לכאורה לפרשת עוקץ בינלאומי, שעיקריה נחקרו על ידי ה-FBI. מפרטי כתב האישום שהוגש בארה"ב וחקירה משלימה שנערכה בלהב 433, עולה כי ביוני 2015 עו"ד אבו נאג'י, עבד אל חי ואבו אל חלק נטלו חלק בתוכנית הונאה של חברת ביטוח הודית לה יש שלוחה בדובאי. היקף ההונאה הוא 1.4 מיליון דולר.

על פי הצהרת התובע, כתב האישום עתיד לייחס לארבעה ביצוע הונאות בינלאומיות במיליוני דולרים, אבל גם איומים, סחיטה ועבירות על חוק איסור הלבנת הון. לפרשת ההונאה בדובאי אמורה להתווסף בכתב האישום לפחות הונאה אחת של חברה נוספת, למרות שבמקור נחקרו אנשי החבורה בהקשר להונאות בשש מדינות.

לפי חוקרי יאח"ה בבית המשפט, רפ"ק אלישע קוגן ורפ"ק שירי דוידזון, אבו נאג'י ואנשיו שלחו מיילים לחברות בינלאומיות תוך התחזות ל"בוסים" של המנהלים אליהם פנו, ונתנו הוראות להעברת כספים לחשבונות שבשליטתם לצורך רכישת מניות ומהלכים עסקיים כביכול של אותן החברות. לאחר שהכסף עבר אבל שותפיהם בוששו למסור להם את חלקם (בין היתר עקב תפיסת הכסף על ידי המשטרה בארה"ב), החבורה הפעילה את חוסאם חרירי ואנשיו כדי לסחוט את השותפים ולגבות את הכסף.

לטענת יאח"ה, עו"ד אבו נאג'י, אשר בבעלותו גם חברה להתקנת אנטנות סלולריות, הוא "המנהיג, היוזם והמארגן" של המיזם העסקי העברייני. כיד ימינו בהונאות, לפי החשד, שימש עבד אל חי, אשר שלח את המיילים הפיקטיביים וביצע את העקיצות בפועל. חשוד נוסף, בשאר כנאנה (28) מיפיע עבד אצל אבו נאג'י, הוא נעצר עם שובו מחו"ל בשבוע שעבר.

לשלושת חשודים אלה אין עבר פלילי, אולם כזרוע הגבייה והסחיטה שלהם, הם הפעילו לפי החשד את חוסאם חרירי, המזוהה כאחד מבכירי משפחת הפשע המפורסמת. לפי החשד, מטעם חרירי פעל בהקשר זה גם אבו אל חלק, תושב יפיע שליד נצרת. אבו אל חלק, נטען, ביצע סחיטות בשליחות חרירי כאשר נפגש עם אנשי הכספים, בינהם סטניסלב נזארוב מאור עקיבא, ובאחת הפגישות נטען שהגיעו גם מספר אנשים חמושים. לחרירי, אבו אל חלק והאחרים הושמעו הקלטות של שיחות שלהם לכאורה עם שותף נוסף שלכאורה נסחט על ידם.

לחרירי הושמעו 2-3 שיחות והוצגו הודעות סמס, אך הוא טוען כי זיהוי קולו מוטעה, וכי הוא אינו שותף לשיחות שהושמעו לו. גם החשודים האחרים טוענים שאין להם קשר לפרשה. לחלק מהחשודים נערכו עימותים עם העדים הרלוונטים אשר הטיחו בפניהם את עיקרי העדויות שלהם. כמו כן, לטענת המשטרה נמצאו גם ראיות במחשבים של החשודים.

עו"ד מוטי כץ	עו"ד באסל פלאח	עו"ד דוד יפתח

חוסאם חרירי מיוצג על ידי עורכי הדין מוטי כץ, עומר מסארווה ומיכל רייכמן. אבו נאג'י מיוצג על ידי עורכי הדין דוד יפתח, מוחמד נעאמנה וג'ואן מסעד. אבו אל חלק מיוצג על ידי עו"ד באסל פלאח ועבד אל חי על ידי עורכי הדין אשר חן וצופית טל.

עו"ד יפתח מסר כי מרשו "עורך דין במקצועו, ואינו קשור בכלל לעבירות המיוחסות לו. יש בתיק עד אמריקאי שהוא עבריין ועדותו היא עלילה גדולה ומוזרה. העד התחיל להקליט את החשודים עוד לפני שנעצר על ידי ה-FBI, כאילו הכין ראיות, כמו שעשתה העדה שולה זקן בהקליטה את ראש הממשלה".

עו"ד באסל פלאח טען כי הסחיטה המיוחסת למרשו אבו אל חלק היא "סחיטה לייט: למרות האיומים הנטענים, איפשרו להם להמשיך להיפגש עם הנסחט לכאורה, כל המפגשים היו ידידותיים עם נשיקות וחיבוקים, לא נגעו בו. הטענה לגבי הנשקים היא שקרית. הם חברים, ואין שום סיבה לסחוט אותו".

עו"ד עומר מסארווה

חשוד נוסף נעצר

מאז תחילת מרס עצור ביאח"ה על הונאות סייבר דומות כלפי חברות בינלאומיות יונתן יהודה ממן (29), צעיר יהודי שעלה משוויץ וחי כשלוש שנים עם חברתו בדירה ברחוב דיזנגוף בתל אביב, אך עדיין לא מחזיק באזרחות ישראלית.

לטענת המשטרה, ממן מעורב בעשרות עוקצים של חברות ובנקים בחו"ל באמצעות מחשב וטלפון, "בצורה מתוחכמת, מתמשכת ושיטתית, בהיקפים של מיליוני אירו. החשוד השתמש בשמות חברות פיקטיביות, מיילים פיקטיביים, מסמכים מזויפים ואנשי קש שסייעו לו בביצוע ההונאה והלבנת הכספים". עוד נטען, כי גם הפעילות שלו גובתה על ידי משפחות פשע.

ביום חמישי האריך בית משפט השלום בראשון לציון את מעצרו עד 29 במרס. השופט עמית מיכלס: "ככל שהחקירה מתפתחת חומרי החקירה הולכים ונאספים. החקירה מסתעפת למקרים נוספים שלא היו ידועים ערב מעצרו". עדיין לא נחשפו פרטים על החברות שנעקצו.

הסנגור, עו"ד איתן לירז: "המשטרה מייצרת כותרות בומבסטיות על פרשה שבה עשרות מיליוני דולרים מחליפים ידיים. לבחור אין עבר פלילי, לא בארץ ולא בשוויץ… מדובר באנשים צעירים שניסו בטלפון לעשות עבירות. ברור שהעבירות כשלו כולן ולא צלחו. לא הוטחה בחשוד ראיה אחת המעידה על קבלת כספים".