 |
| בנק HSBC (צילום: YOUTUBE) |
היהלומן הוותיק חנן יצחקוב בן ה-70 מתל אביב נעצר אתמול בפרשת החזקת חשבונות בבנק HSBC בשוויץ ללא דיווח לרשות המסים בישראל. בחשבונות הבנק, שחלקם היו בבעלותו הבלעדית וחלקם בבעלות משותפת עם ילדיו ורעייתו, היו למעלה מ-16 מיליון שקל.
חקירת הפרשה החלה בשיתוף מידע שהגיע ליחידה למיסוי בינלאומי ברשות. במסגרת שיתוף מידע זה הועברה לרשות רשימת הישראלים המחזיקים בחשבון בבנק השוויצרי HSBC הכוללת מידע אישי, דפי חשבון ופרטים נוספים. בעבר פורסם כי הרשימה שדלפה הושגה בשיתוף פעולה בין היתר עם רשות המסים בצרפת. הרשימה כוללת כ-8,000 ישראלים שניהלו חשבונות בבנק השוויצרי.
בפברואר 2015 פורסם בתחקיר של ה-BBC, הגרדיאן, לה מונד ועיתונים נוספים, כי בנק HSBC בשוויץ סייע ללקוחותיו העשירים להעלים מסים בהיקף עצום. התחקיר התבסס על מסמכים ובהם פרטיהם של 100 אלף לקוחות הבנק שגנב ב-2007 מומחה מחשבים שעבד בו.
לפני כחודשיים היה גל המעצרים הראשון בפרשה, עת נעצרו ארבעת האחים היהלומנים ויזמי הנדל"ן חנן, גד, יורם ומישאל מנחמוב מתל אביב, בחשד להחזקת חשבונות בנק לא מדווחים בהיקף של עשרות מיליוני יורו.
על פי בקשת המעצר האחרונה שהוגשה על ידי פקיד שומה חקירות תל אביב, היהלומן יצחקוב נחקר אתמול והודה בקיומו של החשבון בבנק HSBC ואפילו אמר כי בשיאו, הסכומים הגיעו לכשישה מיליון דולר. לדבריו, הוא לא דיווח על החשבון ועל הרווחים שצבר, כי לא ידע שעליו לדווח על כך. עוד נחקרו אשתו ושניים מילדיו, ונגבתה עדות מרואה חשבון המייצג אותו. קודם לכן, נערכו חיפושים בבתי היהלומן וילדיו וכן במשרדו, ונתפס חומר אצלו ואצל רואה החשבון.
לפי בקשת המעצר, מדובר בעבירות של השמטת החשבונות הזרים מדו"חותיו הכספיים והשמטת הכנסות המימון (ריבית) שנבעו מחשבונות אלו. השופטת שלומית בן יצחק נעתרה לבקשת היחידה החוקרת והורתה על שחרורו בתנאים מגבילים, בהם התחייבות עצמית של 300 אלף שקל, ערבות צד ג', הפקדת מזומן של 50 אלף שקל ועיכוב יציאה מהארץ.
פרקליטו של יצחקוב, עו"ד ארז בהגלי, מסר: "מרשנו פעל להסדרת חיובי המס מצידו עוד בטרם החלה החקירה והיה לשם כך בהליך הסדרה מול רשות המסים. מרשנו משתף פעולה עם גורמי החקירה ואנו סמוכים ובטוחים שלאחר סיום החקירה יתבררו לגורמי החקירה העובדות לאשורן ויתייתר הצורך בהמשך הליכים מול מרשנו".
