 |
| הבורסה ליהלומים |
ארבע שנות מאסר בפועל בלבד נגזרו על מפעיל הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים, מנחם מגן, שהורשע בהלבנת הון חסרת תקדים של 330 מיליון דולר בשנים 2005-2011.
מגן נתן שירותי מטבע, המרת מט"ח וניכיון שיקים ליהלומנים במתחם הבורסה ליהלומים ברמת גן, תמורת עמלה של 0.75 אחוז מהיקף הכספים, מבלי שנרשם כנותן שירותי מטבע וללא שום דיווח לרשויות המס או לרשות לאיסור הלבנת הון על פעילותו, שנמשכה לפי עדותו במשך כ-30 שנה. לצורך הסוואת פעילותו סחר מגן בחשבוניות פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני דולרים ונחזה כסוחר יהלומים.
העונש שגזר עליו השופט דוד רוזן מבית המשפט המחוזי בתל אביב, הוא העונש אשר הוסכם בהסדר הטיעון שסוכם עם סנגורו הנוכחי של מגן, עו"ד עדי ברקאי.
מלבד עונש המאסר, בידי המדינה שישה מיליון שקלים תפוסים של מגן, ביהלומים ובמזומן, ועל פי ההסדר כמיליון שקל ינותבו לטובת תשלום שומה אזרחית על ידי מגן, בעוד ששאר הסכום יחולט.
השופט רוזן ציין כנימוק לאימוץ ההסדר, את העובדה שמגן יעיד נגד שותפו על פי האישום בבנק המחתרתי בבורסה, דורון אלעד, וגם נגד מאיר אוחנה המואשם בהפצת חשבוניות פיקטיביות ולקוחות נוספים שלו שיועמדו לדין.
בטיעונים לעונש נחשפה בבית המשפט גרסתו של מגן נגד סנגורו לשעבר, עו"ד דורון ברזילי, לו הוא ייחס קבלת דבר במרמה, שיבוש מהלכי משפט ועבירות מס, גם בתלונה שהגיש נגדו ליאח"ה.
מגן טען בבית המשפט כי הוא דחה בעבר עסקת טיעון טובה יותר שהוצעה לו, עם הסכמה למאסר של שלוש שנים בלבד, בעת שיוצג על ידי עו"ד רונן רוזנבלום לפני מספר שנים. לדברי מגן, "אנשים של ברזילי", ביניהם מאעכר יוצא רשות המסים, פנו אליו והבטיחו לו לטענתו לסגור עניינים מול רשות המסים ומול פרקליטות מיסוי וכלכלה ולסיים את התיק "בעבודות שירות" בלבד, בזכות קשריו של ברזילי בשני הגופים.
"אמרו לי, אתה יוצא עם עבודות שירות, זו היתה ההצעה, אבל אתה צריך ללכת לעורך דין מסוים", טען מגן בבית המשפט. לכן, לדבריו, סירב לעסקת הטיעון שהביא עו"ד רוזנבלום, כי "ברזילי אמר שישיג לי עסקה טובה יותר". עוד עלתה בבית המשפט טענתו כי במהלך שלבי ניהול התיק, קיבל מאנשי ברזילי עצה משפטית כביכול – להתאשפז בבית חולים פסיכיאטרי.
בתלונה שמגן הגיש ביחידה הארצית לחקירות הונאה הוא טען כי ברזילי גבה ממנו שכר טרחה של 350 אלף שקל, וכי עוד 70 אלף שקל שילם למאעכר שקישר ביניהם. לדבריו, הוא מסר לברזילי שבעה צ'קים של 50 אלף שקל כל אחד, אך בכל פעם כשהיה מגיע מועד הפירעון, הוא לקח את הצ'ק ופרט למזומן. לגרסתו, ברזילי הוציא תחילה חשבוניות על 200 אלף שקל, ורק מאוחר יותר הוציא חשבוניות ידניות על יתרת הסכום.
 |
| עו"ד דורון ברזילי |
בסופו של דבר, לגרסת מגן, הוא שילם כאמור שכר טרחה פלוס עמלת מאעכר של כ-400 אלף שקל, מבלי שיוצג על ידי ברזילי בשימוע או בבית המשפט. ברזילי התפטר מהייצוג בתחילת השנה, לאחר שטען כי הוא אינו מצליח ליצור קשר עם הלקוח, אך מגן טוען כי סנגורו לשעבר הסביר לו שלטובת ההליך והעונש הקל שהובטח לו, רצוי שייוצג על ידי סנגור ציבורי.
עו"ד ברזילי, שהפרסום נחת עליו ערב הבחירות ללשכת עורכי הדין, אמר ל"פוסטה": "הכל שטויות, לא היה ולא נברא. ייצגתי את מגן בצורה נקודתית מאוד. באופן מפתיע הסיפור יצא עכשיו. מעניין למה, אני מניח שהכל מקרי לחלוטין".
סנגורו הנוכחי של מגן, עו"ד ברקאי, מסר בתגובה לגזר הדין: "הסדר הטיעון שאליו הגענו עם התביעה הינו ראוי ומאוזן בנסיבות העניין, ואני שמח כי בית המשפט הנכבד אכן קיבל את ההסדר. כפי שכתב השופט רוזן בגזר הדין, הרף העליון של העבירות בהן מדובר עומד על שמונה ואף תשע שנות מאסר, ואני שמח שהשופט בחר להקל בעונשו של מר מגן, וזאת, בין היתר, לאור העובדה כי מרשי שיתף פעולה עם רשויות החוק למן הרגע הראשון, סייע לחשיפת הפרשה כולה, לקח אחריות על מעשיו וחסך מזמנו היקר של בית המשפט".
 |
| עו"ד עדי ברקאי |
יצוין, כי בטיעונים לעונש הסביר נציג הפרקליטות, עו"ד אלון גילדין, כי מאז שהוצע למגן, בראשית ההליך, הסדר טיעון עם מאסר של שלוש שנים, ניתנו שני פסקי דין בבית המשפט העליון שהעלו את רף העונש בעבירות דומות. עו"ד גילדין ציין את ההחמרה בעונשו של מנכה הצ'קים רמי חג'אמי מאור יהודה, שבבית המשפט המחוזי נשפט לשלוש שנות מאסר, אך לאחר ערעור לעליון הועמד עונשו על ארבע וחצי שנים – "בצ'יינג' שהוא עשירית בגודל", לדברי נציג הפרקליטות.
