 |
| סמי לוי |
פרויקט הווילות שסמי לוי בנה בישוב היוקרה ארסוף עבור חברת אלקטרה מסתיים בכתב אישום עם עבירות של קיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות והלבנת הון בכ-70 מיליון שקל.
בתחילת שנת 2013 התקשר לוי עם חברת הנדל"ן אלקטרה לביצוע פרויקט בנייה של 56 צמודי קרקע בפרויקט "צוקי ארסוף" בישוב שעל חוף הים ליד שפיים, בו גרים כמה מעשירי ישראל. על פי כתב האישום שהוגש על ידי היחידה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המסים, לוי שבעצמו מתגורר במגדל יוקרה בפארק צמרת בתל אביב, עמד בראש חברת הבנייה שהתקשרה עם אלקטרה לביצוע הפרויקט בארסוף רק שבועות ספורים.
לפי כתב האישום, כדי לקבל את הזכות לביצוע הפרויקט, לוי נרשם כבעלי החברה הקבלנית ת.א.ל. הנדסה בפברואר 2013, ואחרי שהחוזה נחתם הוא דאג להעביר את הבעלות בחברה כבר כעבור חודשיים, ובמקומו רשם את אפרים ברזני כבעלי החברה ובעלי זכות החתימה בחשבונותיה. ברזני, נטען, היה עושה דברו, ולוי הסתתר מאחוריו בכל מגע עם הבנקים והרשויות, בין השאר מפני שרק שנה לפני כן, ב-2012, הוא קיבל הפטר במסגרת הסדר חובות לאחר שכמה שנים קודם הוכרז כפושט רגל.
העבודות בפרויקט בארסוף החלו להתבצע, לפי הנטען, על ידי פועלים שגייס לוי ושכר "בשחור" ובמזומן ללא רישום ברשויות המס וללא שהועסקו על ידי ת.א.ל או היו רשומים כשכיריה. בשלב מסוים פעל לוי, לפי האישום, להחלפת חברה קבלנית פיקטיבית אחת לכאורה – ת.א.ל – בקבלנית פיקטיבית אחרת שהקים, חברת "אופק מאור", כדי שתשמש כפלטפורמה ותספק כיסוי חשבונאי להמשך העבודה. בספטמבר 2013 הוא חתם יחד עם מאיר (מימון) ביטון על הסכם מול "אלקטרה", לפיו "אופק מאור" תחליף את ת.א.ל בהמשך ביצוע הפרויקט, וביטון נרשם כמורשה החתימה של החברה בבנק.
רשות המסים מגדירה את החשבוניות שהוציאו לוי ואנשיו לאלקטרה, בהיקף של כ-35 מיליון שקל, כחשבוניות פיקטיביות, מאחר שהעבודה בפרויקט בוצעה לשיטתה בשחור, שלא על ידי אף אחת מחברות החזית שחתמו על הפרויקט מול אלקטרה וללא תשלום מסים.
 |
| פרויקט ב-60 מיליון שקל בארסוף |
על פי האישום, על מנת לקזז את תשלומי המס שנבעו לת.א.ל ולאופק מאור מהוצאת החשבוניות לאלקטרה, פעל לוי בשיטת ה"קרוסלה": הפצה סיבובית נוספת של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-47 מיליון שקל, שהוצאו על שם חברות קש נוספות, שחלקן בבעלותו, וניכויין כהוצאות בספרי ת.א.ל ואופק מאור.
רשות המסים טוענת, כי לוי היה השולט באופרציה וכי דרך ברזני הוא החזיק באמצעים הדיגיטליים לביצוע פעולות בחשבונות הבנק של שתי חברות החזית, שקיבלו את הכספים מאלקטרה. לפי הנטען, לוי ביצע פעולות ברכוש האסור בחשבונות הבנק ומשך מהם 13 מיליון שקל – מה שנחשב כאחד ממהלכי הלבנת ההון בפרשה.
נכון לעכשיו הוגש כתב אישום רק נגד לוי, למרות שבשלב המעצרים לפני מספר שבועות נעצרו מלבדו כ-20 חשודים נוספים, ביניהם גם ברזני ודוד וענונו שהוגדרו כשותפיו, וגם נסים מוסלי – שנחשד כבעל עניין בשרשרת הפצת החשבוניות הפיקטיביות.
כתב האישום שהוגש לבית המשפט המחוזי בלוד נגד לוי, כולל עוד כמה עסקים משניים שלו. לוי מואשם בין היתר בהברחת קורקינטים ממונעים, שייבואם ומכירתם בישראל אסורים. לפי הנטען, המשלוח המוברח הגיע ארצה ב-2008, בארבע מכולות של "חלקי קלנועיות" כביכול. 400 קורקינטים נמכרו מאוחר יותר, לפי הנטען, בחנות ברחוב הרצל בתל אביב, והכניסו ללוי עוד כ-1.5 מיליון שקל לא מדווחים.
סעיף נוסף בכתב האישום מייחס לו בריחה ממשמורת והפרת הוראה חוקית. לפני שלוש שנים נגזרו על לוי חודשיים עבודות שירות בגין תיק אלימות, שאותן הוא אמור היה לרצות במרכז למורשת המודיעין בגלילות. בפועל, לפי הנטען, הוא "ביקר" שם, בתקופת העונש, רק פעמים ספורות, והעסיק את אחד מפועליו שנשלח לבצע את עבודות השירות במקומו.
לוי מואשם גם בשיבוש הליכי חקירה והדחת עד, לאחר ששילם לכאורה לאחר על מנת שייקח אחריות גם על חלק מעבירות המס המיוחסות לו.
נכון להיום, לוי עצור עד ה-3 באוגוסט, אז יתקיים דיון בבקשה למעצרו עד תום ההליכים, שהגישו עורכי הדין אורי שפיגל ולירון וקנין מרשות המסים. לפי הבקשה, ללוי עבר פלילי נרחב בעבירות איומים ואלימות, זיוף סימני זיהוי של רכב, החזקת רכוש גנוב, קבלת דבר במרמה ועוד.
המדינה תבקש לחלט שני שטחים חקלאיים שבבעלותו, האחד בשטח של 20 דונם והאחר בן חמישה דונם באזור רמת השרון; שני רכבי ריינג' רובר ששוויים יחד מעל מיליון שקל, סירת מאליבו בשווי 300 אלף שקל, חשבונות בנק ותכשיטים.
סנגורו של לוי, עו"ד שמואל קליין, מסר בתגובה לכתב האישום: "העובדה שהמדינה לא מצאה לנכון להעמיד לדין אף אחד משותפיו של סמי לוי בחברות שהוא קשור אליהן, וגם לא איש מחברת אלקטרה, מוכיחה כי לא נפל שום פגם בעסקה ולא עבירה פלילית. זו עסקה שגובתה בחוזים עבי כרס, וכל הכספים שולמו לאחר בדיקה של חברת פיקוח ומהנדס שאישר כל תשלום לפי התקדמות הבנייה בשטח. כל התשלומים עברו בהעברות בנקאיות מחשבון הבנק של חברת אלקטרה לחברות שאיתן התקשרה. כתב האישום מבוסס על הבנה לא נכונה והוצאת הדברים מהקשרם, והוא כולל פרשות נוספות, ישנות, מן הגורן ומן היקב. גורמים אינטרסנטיים ניסו לבוא חשבון עם סמי לוי, אך אין לי ספק שדי מהר יתברר בבית המשפט שהעלילות האלה שקריות".
