 |
| בין החשודים סוחרי זהב גדולים ובעלי חנויות תכשיטים |
פרשת סחר בזהב מוברח מהרשות הפלסטינית, קנייתו ומכירתו לחו"ל תוך יצירת תיעוד חשבונאי כוזב, העלמת מסים והלבנת הון, והכל בעסקאות של חצי מיליארד שקל, נחשפה (שני, 20.11). המשטרה ויחידות החקירה של רשות המסים עצרו 19 חשודים, ביניהם סוחרי זהב גדולים, בעלי חנויות תכשיטים ונותני שירותי מטבע (בעלי צ'יינג') מתל אביב. בין העצורים 15 ישראלים, שניים ממזרח ירושלים ושני פלסטינים מרמאללה.
בבקשות המעצר שהוגשו לבית משפט השלום בירושלים, נכתב כי "במסגרת מלחמה כנגד הברחת זהב לשטח ישראל משטחי הרשות וייצוא הזהב לחו"ל תוך הונאת רשויות המס, הוקם צוות חקירה מיוחד המורכב ממחלקת חקירות מכס ומע"מ, משטרת ישראל – ימ"ר מחוז ש"י, יחידת יהלום במס הכנסה והיחידה לשומה ופשיעה חמורה במע"מ. מזה למעלה משנה מתנהלת חקירה סמויה בשיתוף כל היחידות כנגד התארגנות ושיתוף פעולה שבין מספר גורמים, שמטרתם ביצוע הונאת מע"מ באמצעות עסקאות סיבוביות. בתקופה של כשנתיים הצליחה התארגנות זו לכאורה להבריח לשטח ישראל אלפי קילוגרמים של זהב תוך שימוש במארג של קיזוז חשבוניות פיקטיביות על מנת להכשיר את כניסת הזהב, ולאחר מכן ייצואו לחו"ל במע"מ בשיעור אפס (כשיעור המע"מ בעסקאות ייצוא, ז"ק)".
 |
לדברי המשטרה, בחקירה הסמויה עלה כי סוחרים רוכשים זהב מסוחרים מרמאללה, מעבדים אותו במפעלים בישראל, יוצרים תכשיטים ובסיום התהליך מייצאים את הזהב לחו"ל. במהלך הדרך, באמצעות כיסוי חשבונאי פיקטיבי והוצאת חשבוניות על שמות חברות קש, הרוויחו הסוחרים את המע"מ שקיזזו בשיעור 17 אחוז. כאשר מדובר בעסקאות של חצי מיליארד שקל על פי החשד, עולה כי הרווח לכאורה מאי תשלום המס הוא של 85 מיליון שקל. במשטרה אומרים כי החקירה מבוססת על הצלבת ראיות ממקורות שונים, כולל "אובייקטיבים" המלמדים על מערכת שיטתית של הונאה לאורך זמן.
במהלך מעצרם של כל 19 החשודים בתחילת השבוע נתפסו בבתיהם ובעסקיהם מיליון שקל. כן נתפסו המחאות ורכוש רב: תכשיטי זהב, עשרות שעוני יוקרה, ו-22 כלי רכב שבבעלות החשודים. מעצרם הוארך בבית משפט השלום בירושלים.
 |
| החשוד חנוך פרוינד |
החשודים
חנוך פרוינד (46) מפרדס חנה הוא אחד החשודים המרכזיים בפרשה. מדובר בסוחר מוכר המוכר וקונה זהב ובעל חנות תכשיטים (שם החברה ח. ש פרוינד). מחזור העסק עשרות מיליוני שקלים בחודש. לטענת פרוינד, הרווח שהוא גוזר על מחזור העסקאות הוא של חצי אחוז בלבד. המשטרה טוענת שבאמצעות התרגילים הפליליים לכאורה של העלמת עסקאות ויצירת חשבוניות כוזבות, הרווחים גבוהים במאות אחוזים. בבית המשפט נטען כי "המשיב חלק מרשת שלמה של אנשים שעובדים אתו, בתחכום רב על מנת להונות את המדינה". לפרוינד אין עבר פלילי. מעצרו הוארך עד עד 27.11. נעצר גם בנו, דניאל פרוינד, עד 23.11. הסנגורים הם עורכי הדין שחר חצרוני ויהלי שפרלינג ממשרד נוי, סננס, שפרלינג וחצרוני.
ולדימיר ישראלוב הוא סוחר בזהב, בעל מפעל צורפות ועיצוב תכשיטים בקריות, העוסק בתחום 25 שנים ועובד יחד עם פרוינד. ישראלוב מוכר, בין היתר, לרשתות התכשיטים הגדולות בארץ. הוא טוען שעובד כחוק, אך למשטרה טענות בקשר למקור הזהב והתיעוד החשבונאי. בעבר ריצה ישראלוב עבודות שירות בגין אי דיווח מע"מ. מעצרו הוארך עד 27.11. לדברי הסנגורית שלו, עו"ד מירי פרידמן, "לא היו דברים מעולם. המדובר בעבודה לגיטימית, מלאכת הצורפות אמנות נשגבת. אנו מכחישים מכל וכל את כל החשדות. הדברים יתבררו בהמשך".
 |
 |
 |
|
| עו"ד שחר חצרוני | עו"ד יהלי שפרלינג | עו"ד אורי גולדמן |
נעצרו גם שני אחים בעלי צ'יינג' מתל אביב. אחד מהם שוחרר למעצר בית כבר אתמול מסיבות בריאותיות, על שם החשודים ניתן איסור פרסום. סנגוריהם, עורכי הדין אורי גולדמן ומיכאל כשכאש, מסרו: ״אנו תקווה כי הפעם נוכל להימנע מהנזק העסקי האדיר העלול להיווצר למרשנו, עקב בקשה למעצר שנראית, על פניו, מיותרת ונמהרת. מדובר בחברה שמאז ומתמיד הקפידה על כל החובות הרגולטוריות, לרבות דיווחים רציפים לרשות איסור הלבנת הון. אף שנוהלה חקירה סמויה, זהו עדיין שלב ראשוני ביותר של הפרשה, ואנו מציעים להמתין בסבלנות עד להתבררות הפרטים. פעמים רבות, וכך גם הפעם, בהחלט עשוי להתברר כי מבחינה משפטית-פלילית לא נעברה כל עבירה".
לרפאל ששון (34) מרמת גן, בעל חברה הנותנת שירות בעבודות זהב, אין עבר פלילי, אך מעצרו הוארך עד 23.11. סנגורו, עו"ד אביעד חייט: ״חרף העובדה שמדובר בפרשיה רחבת היקף וחמורה מאוד לכאורה, נציע ליחידה החוקרת לנקוט במשנה זהירות ולבצע עבודה יסודית שכן כבר בשלב זה, ניתן לדרג את כלל חשודי הפרשיה, ובכך לנפות את הנקשרים לפרשיה או את אלה המעורבים מעורבות מינורית לכאורה, אף ללא ידיעתם. חבל שבימ״ר ש״י בוחרים לראות בכלל מעורבי הפרשיה כמקשה אחת, דבר הגורם עוול לאלו שמעורבותם מינורית שעה שהיחס כלפיהם שווה לקברניטי הפרשה לכאורה. מכיוון שמדובר בפרשה רחבה ביותר הכוללת 19 עצורים, יחסנו ליחידה החוקרת היה סובלני אך ככל שמדיניות ההכללה לא תשתנה, נפעל למיצוי זכויות מרשנו בכלל הערכאות".
 |
 |
 |
| עו"ד מירי פרידמן | עו"ד ירון גולדמן | עו"ד יוסי אשכנזי |
יניב פרשה (34) מתל אביב ונסים רוזן (30) מגבעתיים – שני אחים חשודים בהוצאת חשבוניות פיקטיביות, מיוצגים על ידי עו"ד יוסי אשכנזי. רוזן נעצר עד 23.11 ושוחרר למעצר בית. פרשה עצור עד 27בחודש.
חן ישראל פימה (31) מרמת גן, עובד בחברה של חנוך פרוינד, נעצר אף הוא. לטענת המשטרה, "החשוד שימש כפלטפורמה של מספר עבריינים שחברו יחד להונות את המדינה בחשבוניות פיקטיביות, ומילא תפקיד של תיווך בעסקאות", כלומר על פי החשד תיווך בין מוסרי ומקבלי החשבוניות והיה ה"מפקח" בשטח מטעם פרוינד. סנגורו, עו"ד יהודה שושן, טען כי החשוד הוא נהג שכיר, שליח, המעביר סחורה ממקום למקום. עו"ד שושן: "מדובר באדם ללא עבר פלילי, ללא כסף בחשבונות, קיבל רכב מהחברה וכל ה'פשע' שלו הוא שעשה מה שהבוסים אמרו לו. לא היתה לו מודעות ולא צמחה לו שום טובת הנאה". מעצרו הוארך עד 23.11.
 |
 |
||
| עו"ד אביעד חייט | עו"ד יהודה שושן |
תומר יעקב פימה (38) מגדרה. מיוצג על ידי עו"ד תמיר קלדרון. עד 23.11
רפאל משולם (58) מראשון לציון. מוגדר אף הוא כשליח בחברה בשם "ש. ר זיקוק". למרות מעמדו הזוטר לכאורה בפרשה, גם לו לקחו שתי מכוניות, במסגרת המעצר שהוארך עד 23.11. הסנגור עו"ד ירון גולדמן נכנס לייצוג ומשולם שוחרר ביום חמישי למעצר בית.
מונטי מרסל בן יעקב (56) מבת ים. הסנגור הוא עו"ד רונן רבי. עד 23.11
איהאב אבו מנה (39) מזרח ירושלים. עד 23.11
 |
 |
|
| עו"ד סימון חדד | עו"ד ניר ישראל |
זוג משמים
לפני ארבע שנים, ביוני 2013, נחשפה פרשה דומה מאוד שכונתה "זוג משמים". אז נעצרו כ-30 חשודים במעורבות ברשת של סחר לא חוקי בזהב, ובראשם אדם בשם סמי כוכב. כוכב הודה בגלגול חשבוניות פיקטיביות במטרה לכסות על רכישות לא מתועדות של זהב ברשות הפלסטינית ונידון ל-72 חודשי מאסר במסגרת הסדר טיעון.
כוכב לא נרשם כעוסק או כחברה בע"מ, לא דיווח ולא שילם מסים. את הזהב הוא מכר "בשחור" לשלושה סוחרים אחרים, שמכרו את הזהב ליצואנים. סכומי החשבוניות הפיקטיביות שהתגלגלו בפרשה הגיעו לכדי 600 מיליון שקל. סכום המע"מ ממנו התחמק כוכב עלה על 83 מיליון שקל. במסגרת עונשו, חולטו ממנו שישה מיליון שקל, נוסף על קנס של כמיליון שקל.
לפחות שניים מהעצורים כעת, פרשה ורוזן, נחקרו גם במסגרת הפרשה הקודמת עם סמי כוכב, בחשד שהוציאו חשבוניות פיקטיביות למעורבים כדי לסייע להם להתחמק ממס. עם זאת יש לציין, כי פרשה ורוזן לא הואשמו בסופו של דבר.
עדכון 23.11
חשד נוסף, שנחשף עם הבאתם של שני החשודים תושבי רמאללה להארכת מעצר בבית הדין הצבאי בעופר הוא כי הכסף השחור לכאורה מהסחר בזהב עם ישראלים שימש בין היתר למימון ארגוני טרור. שני הפלסטינים העצורים, בני משפחה, מוכרים ככאלה שהינם בין סוחרי הזהב הגדולים בשטחים. רק 96 שעות אחרי מעצרם הם הובאו היום בפני שופט צבאי והורשו להיפגש לראשונה עם עורכי דינם, סימון חדד, ניר ישראל וג'רייס דחדולי. מהסנגורים נמסר כי החשודים מכחישים כל קשר או מעורבות במימון טרור מסוג כלשהו.
 |
| במהלך המעצרים נתפס כסף רב במזומן ובמטבע חוץ |
עדכון 27.11
נותר מספר מצומצם של חשודים במעצר. חנוך פרוינד, ישראלוב, פרשה ובעל צ'יינג' ששמו אסור בפרסום יישארו במעצר עד יום חמישי, אז הם אמורים להשתחרר.
עדכון 30.11
כל החשודים הישראלים שנחקרו בגין עבירות כלכליות שוחררו למעצרי בית, אך שני סוחרי הזהב הפלסטינים מרמאללה נשארו במעצר במסגרת מערכת המשפט הצבאית בגין החשד לעבירות מימון טרור.
ביחס לחשודים הישראלים: עורכי הדין אורי גולדמן ומיכאל כשכאש המייצגים את בעלי הצ'יינג' מתל אביב מסרו: "על אף הסכומים האדירים הנטענים בפרשה – הלבנת הון בחצי מיליארד שקל – אנו שמחים שהתביעה עשתה את עבודתה נאמנה ולאחר החקירה הבינה כי אכן לא דבק רבב במרשנו והם שוחררו ממעצר תחת צו איסור פרסום".
עו"ד יוסי אשכנזי המייצג את החשוד יניב פרשה: "אני מודה לימ"ר ש"י שהשכילו להבין שמדובר בתיק שחקירתו יכולה להימשך חודשים ואין עילה להחזיק את החשודים במעצר, ובפרט כשמדובר בעבירות כלכליות. לאור זאת הגענו להסכמות על השחרור".
עדכון 7.12
שוחררו שני פלסטינים תושבי רמאללה שנחשדו במימון טרור באמצעות עסקאות של סחר בזהב במסגרת הפרשה הנחקרת. השחרור מעיד על כך שבחשד למימון טרור אין ממש. ייצגו עורכי הדין סימון חדד וניר ישראל.
