גרי שאלון וזיו אורנשטיין יוסגרו לארה"ב

ברי הסגרה. גרי שאלון וזין אורנשטיין

בית המשפט המחוזי בירושלים הכריז (8.5) על גרי שאלון וזיו אורנשטיין, שניהם אזרחי ישראל, כבני הסגרה לארצות הברית, בהסכמתם. השניים יוסגרו לשם העמדתם לדין בגין שורה של עבירות, ובהן חדירה לחומר למחשב, הימורים באינטרנט, עבירות ניירות ערך, הפעלת עסק בלתי חוקי להעברת כסף והלבנת הון.

לכתבה מורחבת שפורסמה בפוסטה על כתב האישום נגד שאלון ואורנשטיין – לחצו כאן.

בספטמבר 2015 העבירה ארה"ב בקשה להסגיר לידיה את שאלון ואורנשטיין נוכח כתב אישום שהוגש נגדם ונגד עבריין נמלט בשם ג'ושוע אהרון, על ידי חבר מושבעים פדרלי במחוז הדרומי של מדינת ניו יורק בארה"ב, בגין שבע עבירות פליליות שעונשן המצטבר עשוי להגיע לעשרות שנות מאסר.

שאלון ואורנשטיין נאשמים כי הריצו מניות בארה"ב משנת 2011 ועד היום, בדרך של הקמת חברות קש, רכישת מניות מוגברת והפצת מיליוני הודעות כוזבות באמצעות הדואר האלקטרוני, שמטרתן היתה לקדם את רכישת המניות ולהעלות בכך את ערכן. לאחר שבוצעו פעולות אלו, כך נטען, הם מכרו את מניותיהם המורצות באופן מתואם, והלבינו את "פירות ההונאה" בדרך של העברת סכומי הכסף דרך חשבון בנק קפריסאי לחברות קש נוספות.

במרץ 2016 התקבלה מארה"ב בקשת הסגרה משלימה, בגין כתב אישום מתוקן שהוגש נגד השניים במחוז הדרומי של מדינת ניו יורק בארה"ב, בה התבקשה הסגרתם, בין היתר בטענה לעבירות של חדירה לחומר למחשב והימורים באינטרנט, בנוסף לעבירות שצויינו בבקשת ההסגרה המקורית. באותו יום התקבלה מארה"ב בקשת הסגרה נוספת, בגין כתב אישום שהוגש נגד גרי שאלון במחוז הצפוני של מדינת ג'ורג'יה, בה התבקשה הסגרתו בגין עבירות חדירה למחשב והתחזות.

גניבת פרטי 840,000 לקוחות

לבקשות ההסגרה המשלימות צורפו תצהירי התובעים הפדרליים שהגישו את כתבי האישום המתוקנים בארה"ב. כתבי האישום מייחסים לשאלון חדירות לרשתות מחשב של 11 מוסדות פיננסיים, נותני שירות פיננסיים ואתרי חדשות פיננסיים. לפי הראיות האלקטרוניות שציינו התובעים, תקיפות הסייבר נגד המוסדות הפיננסיים בוצעו על ידי תשתית רשת מחשבים שהקים שאלון, אשר כללה שרתים במצרים, צ'כיה, דרום אפריקה וברזיל. כמו כן, הראיות כוללות שיחות צ'אט בין שאלון ושותפיו; הנחיות שנתן להאקרים כולל פרטים על תכניתו להריץ מניות; תצהירים של עדי מדינה המפלילים אותו בביצוע הונאות בניירות ערך; והתכתבויותיו עם חברות ברוקרים ובנקים לצורך פתיחת חשבונות והעברת כספים, תוך שימוש בשמות בדויים ודרכונים מזויפים או גנובים. בין הראיות שצוינו קיימים שני קבצים עם שמות וכתובות של יותר מ-840,000 לקוחות, שאנשי המוסדות הפיננסיים אישרו שהם תואמים לאלפים מלקוחותיהם.

עוד ברשימת הראיות על פי תצהירי התביעה האמריקאית, תכתובות דוא"ל בין שאלון, אורנשטיין ושותפיהם, המתעדות את רווחיהם מהעסק הנוסף של תפעול 12 בתי קזינו וירטואליים שניהלו לכאורה בין השנים 2007-2015. לפי הראיות, שאלון ושותפיו אף חדרו למחשבים של חברות הימורים מתחרות על מנת לגנוב מידע אישי של לקוחותיהן ולעיין בתכתובת דוא"ל שלהן.

שאלון ואורנשטיין מואשמים גם במתן שרותי סליקה לא חוקיים, עבור אתרי ההימורים בבעלותם ועסקים עברייניים נוספים. לפי תצהיר התביעה האמריקאית, הראיות מבססות את בעלותו של שאלון בחברות סליקה בינלאומיות בשם "IDPAY" ו-"TODUR", וכן גם באתר "Coin.mx" למסחר במטבע ביטקוין. התביעה טוענת כי המסחר במטבע הווירטואלי הוסתר מרשויות אכיפת החוק באמצעות ניהול חברת קש בשם "the collectables club", בכדי להציג מצג שווא ולפיו מדובר בקבוצה של אספנים הסוחרת במזכרות ספורט.

עו"ד רונן רוזנבלום	עו"ד יניב שגב

שאלון ואורנשטיין עצורים בישראל מאז חודש יולי האחרון. שאלון מיוצג על ידי עו"ד יעקב וינרוט ועו"ד יניב שגב. אורנשטיין מיוצג מיוצג על ידי עו"ד רונן רוזנבלום ועו"ד דניאל קליין.

פרקליטות המדינה טענה, באמצעות עורכי הדין יעל ביטון ומתן עקיבא, כי הראיות שהוצגו על ידי האמריקאים היו מספיקות להעמדה לדין בישראל, ובכך התמלאה הדרישה לפי חוק ההסגרה. להגנה נמסרו רק תצהירי התביעה האמריקאית וסוכני FBI, המפרטים את הראיות, ללא הראיות עצמן. לפיכך התקבלה בקשת ההסגרה בהסכמה.  

עו"ד שגב מסר: "מקומו האמיתי של ההליך הוא בבית המשפט הפדרלי בניו יורק ולא במדינת ישראל, וכך יהיה".

נוכח ההסכמה, השופט משה יועד הכהן הכריז על השניים כבני הסגרה. התיק טופל על ידי המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה בשיתוף פעולה עם חוליית אינטרפול במטה הארצי ויחידת הסייבר הארצית בלהב 433.