אשרף כראג'ה חשוד בהפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים

עו"ד יעקב גולדמן	עו"ד שני דרי	נצ"מ אלי אסייאג

בית משפט השלום בחיפה האריך עד 2 באוקטובר את מעצרו של אשרף כראג'ה (40), החשוד בהעלמת מס והלבנת הון בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים. בשבועות האחרונים נעצרו בגין חשדות דומים באותה פרשה גם עלא אבו לבן (36) מחדרה וכמאל מרעב (49) מג'לג'וליה, המזוהים עם משפחת כראג'ה.

השלושה נעצרו בעקבות חקירה סמויה שהתנהלה בחודשים האחרונים ביחידה המרכזית של מחוז חוף, בפיקודו של נצ"מ אלי אסייג, ובשיתוף פעולה עם חוקרי רשות המיסים. על פי החשד, גורמים המזוהים עם משפחת כראג'ה הפעילו בשנים האחרונות חברות קש בתחום הבנייה והפיצו באמצעותן חשבוניות מס מזויפות. במהלך החקירה נחקרו עשרות מעורבים, ורק עם מעצרם של אבו לבן ומרעב עברו החוקרים למהלך של חקירה גלויה. עם זאת, מעצרם הוארך פעם אחת בלבד, ולאחר מכן הם שוחררו. אשרף כראג'ה, שהיה מבוקש גם כן, הסגיר את עצמו ביום רביעי, ערב שמחת תורה, רק לאחר שהשניים שוחררו.

על פי החשד, העבירות בוצעו לאורך חמש שנים במסגרת שתי חברות שפעלו, לכאורה, באותה כתובת בחדרה בה מתגורר כראג'ה. במהלך דיון על הארכת מעצרו בבית משפט השלום בחיפה התברר כי צו המעצר נגדו הוצא כבר ב-21 בספטמבר. למרות זאת, בתחילת חודש ספטמבר הוא טס לחו"ל וחזר ארצה כעבור שבועיים, אך חוקרי המשטרה החליטו לא לעצור אותו אז והמשיכו לאסוף ראיות עד למעצרו בשבוע שעבר.

ראש מחלק הפשיעה מאורגנת בימ"ר חוף, רפ"ק גיא וגנר, ציין כי "מדובר בחקירה מורכבת ומסועפת שדרשה הפעלת חוקרים בכל רחבי הארץ בשיתוף פעולה הדוק עם חוקרי רשות המיסים". ראש צוות החקירה, פקד רמי גלעד, ציין כי "במסגרת החקירה הוקפאו חשבונות בנקים ונכסים בסכום של כמיליון שקל במטרה לחלט אותם לטובת המדינה". מפקד הימ"ר, אסייג, התייחס בדבריו לפעילות ואמר כי "החקירה המשותפת עם רשויות המס בתשתית הכלכלית של ארגוני הפשיעה מאפשרת תקיפה יעילה של הארגונים והשמטת הכוח המניע לפעילות הפלילית שלהם".

פרקליטו של כראג'ה, עו"ד קובי גולדמן, הכחיש את המיוחס למרשו וטען כי מתנהל הליך אזרחי ארוך מול רשויות המס והמע"מ, ואין בסיפור היבטים פליליים. "תיק של שתי החברות מתנהל במס הכנסה ומע"מ, בחשד למעורבו בקיזוז חשבוניות פיקטיביות. למעלה משנה אנחנו בקשר הדוק עם רשויות המס ומשתפים פעולה. איני יודע מדוע עירבו את המשטרה, אולי בגלל שם משפחתו. מדובר באדם שאין לו תיק פלילי, עבר נקי לחלוטין ונראה כי מנסים להפעיל לחץ כדי שיודה בכל מיני עבירות שהוא לא עבר".

השופט עמית רוזינס אשר האריך את מעצרו קבע: "קיים יסוד מוצק לחשדות המיוחסים לו. חומרי החקירה כוללים ראיות רבות ומשמעותיות, זאת בנוסף על חומרי החקירה אשר נאספו במהלך חקירתו בעבירות על חוקי המס, חקירות אשר התנהלו לפני כשנה". באשר לטענות הסנגור, כי כל הראיות עמדו לפני כשנה בפני חוקרי רשויות המס, הבהיר השופט: "נוספו ראיות משמעותיות אשר חלקן הגדול הצטבר רק בעת האחרונה".

הסניגורית של מרעב, עו"ד שני דרי ממשרדו של עו"ד משה יוחאי, מסרה בתגובה: "למרשי אין קשר לפרשה, הוא נחקר מספר ימים ובסופם שוחרר ללא תנאים מגבילים. האירועים הנטענים הם מלפני חמש שנים ובמהלך החקירה הסמויה והגלויה לא נמצאו ראיות אשר יכולות לקשור אותו לפרשה".