 |
| במחשבים נתפסו התקשרויות ותכתובות (אילוסטרציה: FREEPIK) |
חוקרי היחידה לפשיעה כלכלית בלהב 433 עצרו מחדש שלושה חשודים בעוקץ והונאות של חברות בינלאומיות, אשר נעצרו כבר לפני כשנה בפרשה דומה. החשודים כולם תושבי אשדוד – מיכאל זיקרי, מוריס אוחיון וחיננית וויליאמס. כן נעצר חשוד נוסף, ששימש על פי החשד איש המחשבים של הקבוצה וזהו מעצרו הראשון.
על פי בקשת המעצר, הארבעה "הקימו רשת מאורגנת ומתוחכמת של ביצוע הונאות ועוקצים של חברות מסחריות זרות". על פי החשד, השיטה פעלה כך: יצירת קשר עם חברות בחו"ל לאחר איסוף מידע על עסקיהן ופרטי מנהלים שלהן, זיוף מסמכים והתחזות בדואר אלקטרוני ובטלפון כבעלי תפקידים בכירים בחברות או כספקים, והכל על מנת לקבל כספים בחשבונות קש במזרח אירופה ובמזרח הרחוק.
במסגרת החקירה לפני שנה, נחשדו זיקרי ואוחיון בעוקץ של שני מיליון אירו מחברה נורבגית. חוקרי יאל"כ טענו כי במחשבים שנתפסו אצלם, נמצאו התקשרויות ותכתובות עם חברות, שכוללות מסמכים מזויפים, חשבוניות וקבלות. החקירה לפני שנה הקיפה מעל 20 חשודים במספר רשתות שניהלו עסקי הונאה לכאורה דומים, אך רק נגד חלק קטן מהעצורים הוגש לאחר מכן כתב אישום. המשטרה טוענת כי נאסף עתה מידע וראיות חדשות על עקיצות נוספות לכאורה של זיקרי ואוחיון, שניהלו את ה"עסק" ממספר משרדים או דירות.
 |
 |
||
| עו"ד רותם טובול | עו"ד ליאור אפשטיין |
גם האשה בחבורה, וויליאמס, נעצרה כבר בחקירה הקודמת, כמי שעבדה כ"פקידה" ואשת טלמרקטינג ברשת הונאה בראשות פרדי חזן מאשדוד. וויליאמס הועסקה כדוברת אנגלית במשרד באשקלון, ממנו לפי החשד שלחה מיילים כוזבים לחברות בחו"ל. חזן הודה לאחרונה בניסיונות עוקץ שכוונו כלפי לא פחות מ-70 חברות, ובמסגרת הסדר טיעון הוא צפוי לרצות תשעה חודשי מאסר בלבד לאחר שלא נמצאו ראיות לכספים שהתקבלו. וויליאמס נעצרה כעת בשנית בחשד שעבדה עבור עסק דומה של זיקרי ואוחיון. לדברי סנגורה, עו"ד איתי בן נון מהסנגוריה הציבורית, היא חסרת עבר פלילי ולא שותפה לרווחים שהקבוצה הפיקה.
מעצרם של החשודים הוארך בהסכמה עד יום חמישי. שלושת החשודים המרכזיים מיוצגים על ידי עורכי הדין רותם טובול, ליאור אפשטיין ואלי מויאל.
עדכון 4.1
מעצרם של זיקרי ואוחיון הוארך עד 9.1.
