 |
| מתוך צילומי המשטרה עם חשיפת הפרשה, פברואר 2015 |
רשות המסים הגישה כתבי אישום נוספים בפרשת "האור הגנוז", תיק הפצת חשבוניות פיקטיביות בין סוחרי דלקים להפחתת חבות המס שלהם בעשרות מיליוני שקלים. לבית המשפט השלום בראשון לציון הוגשו כתבי אישום נגד שי פרטוק (39) מרמלה ואליהו פנחסי (53) מחולון.
על פי כתב האישום נגד פרטוק, שהיה מנהלה של חברת "פי אנד אף קפיטל אספקת דלקים", במטרה להתחמק ממס ניכו פרתוק והחברה בבעלותו מס תשומות בעשרה דו"חות תקופתיים למע"מ בהיקף של 13 מיליון שקל מבלי שהיו ברשותם חשבוניות. פרטוק נדרש מספר פעמים במהלך חקירותיו להמציא את מערכת הנהלת החשבונות של החברה, אך נמנע מלעשות כן. נטען כי פרטוק לא הגיש לפקיד שומה דו"ח הכנסות לשנת 2014, כאשר על פי הדיווחים למע"מ מחזור הכנסותיה של החברה בשנה זו עמד על כ-72 מיליון שקל.
לפי כתב האישום נגד פנחסי, בעליה ומנהלה של חברת "מ.ד דלקים והשקעות", במהלך השנים 2013-2014 קנה פנחסי 33 חשבוניות פיקטיביות בשווי 11 מיליון שקל וכלל אותן בספרי החשבונות של החברה, תוך המס הנובע מהן שלא כדין, בסכום של שני מיליון שקל.
שני הנאשמים העיקריים בפרשה הורשעו זה מכבר, ולהבדיל משני הנאשמים האחרונים – גם בעבירות הלבנת הון. אלכס הירש מנס ציונה, בעל חברת גולד פאר דלקים בשותפות עם נידאל ג'רושי מרמלה, נידון לשש שנות מאסר ואשרף חמידיאן משועפט, בעל חברת דיזל האומן, נידון ל-45 חודשי מאסר. הירש הואשם בהפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של למעלה מ-200 מיליון שקל יחד עם מיקי גילון-ענתבי, עבריין שנמלט מישראל, שהשתלט על חברות קש למטרת מיזם קרוסלת החשבוניות שנועדה להעלמת מאות מיליוני שקלים. חמידיאן, שיוצג על ידי עו"ד אורי גולדמן הואשם בעבירות דומות בהיקף 170 מיליון שקל, ש"תוקן" משמעותית בהסדר טיעון.
 |
 |
|
| עו"ד תמיר סולומון | עו"ד ניר ישראל |
עורכי הדין תמיר סולומון וניר ישראל המייצגים את פנחסי מסרו כי "חברת מ.ד דלקים ביחד עם מנהלה נחקרו במועד בו נחקרה פרשייה מקבילה שכונתה 'אור גנוז'. בניגוד לאשר צוין באופן לא מדויק בהודעת רשות המסים, מרשנו לא היו חלק מהפרשה הנ"ל, וכתב האישום עצמו אינו רלוונטי ככלל לפרשייה הנדונה. לאחר למעלה משנתיים וחצי מאז הסתיימה החקירה, הוגש כתב אישום, כאשר הראיות הקיימות בתיק הינן ראיות קלושות אשר אין בהן ממש. החברה ומנהלה ותיקים וידועים בענף המסחר בסולר, ולאורך שנים רבות הוכיחו כי למרות מורכבות הענף והבעייתיות הידועה בו, מלאכתם ועשייתם היו בהתאם להוראות הדין. סברנו וקיווינו כי המדינה תתעשת ותקבל את טענותינו בשימוע, אשר היה בהן כדי לאפשר ולסיים את התיק מחוץ לכותלי בית המשפט. כעת, משהוגש כתב האישום, אנו נפעל במיטב מרצנו להביא לזיכויים המוחלט של מרשנו".
אלכס הירש ונותן שירותי המטבע מאיר נחמני, בעל הצ'יינג' בו קיבל הירש שירותים, אכן רשומים כעדי תביעה בכתב האישום נגד פרטוק אולם אינם מופיעים בכתב האישום של פנחסי.
