 |
| לוגו "ON CLINIC" |
רשימת חשבונות הישראלים בבנק UBS, שנתפסה לפני שנתיים על רוני אליאס, יועץ השקעות בבנק השוויצרי שהגיע לפגישות חשאיות עם לקוחותיו בישראל, מניבה כתב אישום ראשון.
כתב האישום הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב, נגד בוריס (76) ואבישר (44) וייסמן, אב ובנו, שהיו בעלי רשת "קליניקה און" בישראל. הרשת שצמחה בעזרת פרסום מסיבי, סבלה בתחילת שנות האלפיים מגלי פרסום שלילי, עקב חקירת משטרה וסדרת תביעות בגין רשלנות רפואית שהגישו מטופלים אשר בעקבות הטיפול במכון והזרקת חומרים לאיבר המין, סבלו מזיהומים ופגיעות חמורות. אף מבקר המדינה בזמנו מתח ביקורת על הפיקוח הכושל של משרד הבריאות על מרפאות ומכונים רפואיים פרטיים, בהם קליניקה און.
מאז תחילת שנות האלפיים, העתיקה משפחת ויסמן את הקונספט של רשת המרפאות לטיפול בבעיות אין אונות – למדינות במזרח אירופה. בוריס ואבישר ויסמן הקימו רשת של 60 מרפאות "ON CLINIC"' במדינות כמו רוסיה, רומניה ובולגריה, אלא שלפי כתב האישום שהוגש היום (29.6), הם חמקו מדיווח על הכנסותיהם, שהגיעו למאות מיליוני יורו והסתכמו, רק מאז שנת 2007, ב-763 מיליון שקל. בעלי המרפאות היו חייבים לדווח על ההכנסות בישראל, שכן נטען שהמטה המרכזי של הרשת נוהל על ידם מהארץ, ולפי תיקון בחוק מאז שנת 2003 – תושב ישראל חייב לדווח על הכנסותיו שהופקו בחו"ל.
 |
לפי כתב האישום, כדי להסתיר את החזקתם ברשת המרפאות במזרח אירופה, הם הקימו באיים האניטיליים ההולנדים שבקריביים חברות שהחזיקו בנאמנות את מניות רשת המרפאות. בשנת 2003 הקים בוריס וייסמן חברה ישראלית בשם "טלה קליניקות" אשר ריכזה את מטה פעילות הרשת. במקביל, נפתחו חשבונות בבנק UBS בשוויץ לקליטת הכנסותיהן של המרפאות, וחשבונות אלו נרשמו על שמן של שתי חברות נוספות שהוקמו במקלטי המס של פנמה והקריביים.
אבישר ויסמן טיפל, לפי האישום, בפעילות הכספית בחשבונות, אך הוא ואביו הסתירו מרשויות המס בישראל את הכנסות העסק ואת הכנסותיהם האישיות, שהגיעו כאמור לעשרות ולמאות מיליוני שקלים.
הרווח הנקי של המרפאות בשנים 2007-2013 הגיע לפי הנטען לסכום של לפחות 112 מיליון שקל. מתוכם, הועברו לחשבונות אישיים של האב ובנו, וכן לידיהם במזומן, 63 מיליון שקל. על העברות הכספים לבוריס ואבישר ויסמן בישראל היו אחראים שלושה, אשר גם הם נאשמים בעבירות המס והלבנת ההון: מירון נאמן, משה רחמוט ואריק ישראלי. נאמן, נציג הבעלים ברומניה, העביר לפי האישום לבעלים בישראל כ-30 מיליון שקל במזומן מרווחי המרפאות במדינה זו בשנים 2007-2010. על פי הסכם העסקתו, שכרו החודשי של נאמן נקבע בהתאם לסכומי הכספים במזומן שהעביר לישראל. בין השנים 2011-2013 החליף רחמוט את נאמן בתפקיד, והוא לפי הנטען היה אחראי על העברות שמונה מיליון שקלים במזומן.
 |
בחלק מהמקרים העבירו נאמן ורחמוט את כספי המזומן באמצעות ישראלי, שלפי האישום היה מעורב בארגון הימורים בקזינו ברומניה. ישראלי דאג לכך שישראלים שביקשו להמר בקזינו יעבירו את הכספים בהם ביקשו להמר לבוריס ואבישר ויסמן בישראל, ובתמורה הוא העמיד לרשות המהמרים כספים או אשראי בסכום זהה, וקיבל "זיכוי" כנגד העמדת הכספים מתוך חשבונות המרפאות שבשליטת משפחת ויסמן. בסך הכל בדרך זו הועברו לכאורה לידיהם תשעה מיליון שקל.
לפי כתב האישום, בכל אחת משנות המס 2003-2009 לא הגיש בוריס ויסמן לרשויות המס בישראל דו"חות אישיים, ובדו"חות שהגיש בשנים 2010-2013 הוא לא דיווח על הכנסות שקיבל לחשבונותיו האישיים. בהצהרת הון שנדרש להגיש בשנת 2010, הצהיר בוריס ויסמן כי אינו בעל שליטה באף חברה, ושיש לו הכנסה ממשכורת בלבד. הוא השמיט את זכויותיו בכל החברות הזרות וחשבונו האישי בשוויץ. גם אבישר לא דיווח על ההכנסות האמורות.
 |
התיק נחקר על ידי פקיד שומה חקירות חיפה ויחידת יעדים ברשות המסים ולהב 433 בשיתוף עם הרשות לאיסור הלבנת הון. ב-26 ביוני 2014 נעצרו יועץ ההשקעות של יו.בי.אס רוני אליאס ובוריס ואבישר ויסמן לאחר פגישתם במלון בתל אביב, שהיתה תחת מעקב. בחיפושים שערכו חוקרי רשות המסים בהמשך בחדר המלון של אליאס ובמשרדי נציגות בנק UBS בישראל, נתפסה רשימה ובה עשרות ישראלים שהחזיקו חשבונות בלתי מדווחים בבנק.
כתב האישום הוגש על ידי עורכי הדין ירון גולומב ואלעד פנחס מפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) ועו"ד תובל דורי מהמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.
בוריס ואבישר ויסמן מיוצגים על ידי משרד עורכי הדין של יעקב וינרוט; רחמוט על ידי עו"ד דרור מתתיהו, נאמן על ידי עו"ד ירון קוסטליץ וישראלי באמצעות עו"ד אלי שרור.
