 |
| אריה אבנרי |
תנועת אומ"ץ דורשת מהיועץ המשפטי לממשלה, עו"ד יהודה וינשטיין, להורות על פתיחת חקירה משטרתית של ראשי בנק לאומי בהווה ובעבר, בחשד להפרת אמונים ואי מניעת עבירה. זאת, בעקבות הודעת הבנק לבורסה אודות ההסדר שהציע לו משרד המשפטים האמריקאי, במסגרתו ישלם לשלטונות ארצות הברית 950 מיליון שקל, שלפי הפרסומים בתקשורת הינם עקב פעילותו הבלתי חוקית בארה"ב בשנים 2002-2010.
במכתבו אל וינשטיין טוען יו"ר התנועה, אריה אבנרי, כי "סניפי הבנק בארה"ב, בשווייץ ובישראל סייעו לכאורה לאזרחי ארה"ב להעלים מסים לאורך תקופה של 10 שנים", וכי הקנס – שלדבריו יגיע לכ-1.150 מיליארד שקל – כולל כ-200 מיליון שקל הוצאות הגנה לרואי חשבון ועורכי דין בארץ ובארה"ב – "פוגע קשות בבעלי המניות של הבנק, בהחזקתם הישירה ובחסכונות הפנסיוניים של כל אזרחי המדינה". על פי אבנרי, "פעילות זו התבצעה לכאורה באופן מאורגן, בידיעה מלאה ומכוונת של ראשי קבוצת בנק לאומי באשר לאי חוקיות הפעילות, שכללה הפעלת בלדרים מעובדי הבנק בדרגי ניהול, להעברות כספים בלתי חוקיות מארה"ב לסניפי הבנק בארץ ולחברת הבת בשווייץ".
אומ"ץ דורשת לחקור את איתן רף, שבתקופה הרלוונטית שימש כיו"ר חברת-הבת של הבנק בארה"ב; גליה מאור, אז מנכ"ל קבוצת בנק לאומי ויו"ר דירקטוריון חברת-הבת בשווייץ שבסניפיה "הופקדו כספים שהועלמו משלטונות המס בארה"ב"; יוסף הורביץ, המבקר הראשי דאז של הקבוצה, ש"מבקרים מטעמו ישבו דרך קבע בארה"ב, ידעו על הפעילות הבלתי-חוקית ודיווחו לו עליה"; ואת צבי איצקוביץ, ששימש אז כסמנכ"ל בכיר, כחבר הנהלת הבנק וכראש החטיבה לבנקאות פרטית ובינלאומית האחראית לסניפי INTERNATIONAL PRIVATE BANKING בישראל, "בהם הופקדו כספים שהועלמו משלטונות המס בארה"ב".
בדרישתה לפתוח בחקירת המשטרה, מבקשת התנועה לבדוק "האם הפרו בעלי התפקידים הנ"ל את חובת נאמנותם לבנק, ומדוע לא מנעו ולא הפסיקו את ביצוע העבירות". כמו כן, מתבקשת המשטרה לברר "האם העדיפו נושאי המשרה דהיום – רוסק עמינח מנכ"ל הבנק, דוד ברודט יו"ר הדירקטוריון, והדירקטוריון של הבנק – להגדיל את הקנסות שהושתו על הבנק, חלף אישום והעמדה לדין של בעלי התפקידים בתקופה הרלוונטית, בשים לב לאפשרות שתיאום וארגון ההגנה על הבנק רוכזו בידי עו"ד דליה טל, חברתה הקרובה של גליה מאור?".
 |
| עו"ד יהודה וינשטיין |
"הדעת אינה סובלת", מסכם אבנרי, "שראשי תאגיד בנקאי ישראלי, בשליטת ממשלת ישראל בתקופה הרלוונטית, יבצעו לכאורה במשך עשור פעילות בלתי-חוקית מאורגנת בארץ ובחו"ל, בארה"ב בפרט, ויחשפו את הבנק וציבור בעלי מניותיו לקנסות, הפסדים כספיים כבדים, סנקציות ונזקים תדמיתיים חמורים לבנק ולמדינת ישראל – ללא שום עכבה אתית, כאחרוני העבריינים בעולם העסקים".
