פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) הגישה את כתב האישום כנגד מחמד אזברגה – "אבו סובחי" בעלי קבוצת הכדורגל בני לוד, נגד חברות קבלניות בשליטתו ונגד אנשיו עבאס עבד אלגאני מנצרת ואיברהים אבו טחישר מטייבה, בגין עבירות הלבנת הון בהיקף של 727 מיליון שקל.
גם עמותת בני לוד רכבת, המנהלת את קבוצת הכדורגל נאשמת בהלבנת הון של 2.5 מיליון שקל עקב הטמעת רכוש אסור במערכת החשבונאית והבנקאית של הקבוצה. אבו סובחי נאשם גם בקבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מס במאות מיליוני שקלים וכן בתקיפת הקבלן ירון סולמי, שותפו לכאורה בשליטה על תאגיד כח אדם של עובדים זרים לבניה. אבו סובחי תקף את סולמי בפניו בין אוגוסט לאוקטובר 2016 (לטענת סולמי עקב חוב כספי בהתחשבנות ביניהם). נגד סולמי הוגש כתב אישום שלשום.
בחשבונות הבנק של אבו סובחי נתפסו 1.7 מיליון שקל. בנוסף נתפסו מידיו לצורך חילוט עתידי שלושה נכסי נדל"ן, מכונית ב.מ.וו משנת 2016 ורכב נוסף. גם חשבון הבנק של קבוצת בני לוד הוקפא, אך הסנגורים עורכי הדין אורי בר עוז, אורן בר עוז, נדיר בראנסי ושוקרי אבו טויק הגיעו להסכמה על שחרור חצי מיליון שקל לתשלום משכורות. לעמותה המפעילה את הקבוצה ימונה רואה חשבון על ידי האפוטרופוס הכללי, שיאשר כל הוצאה נוספת. אבו סובחי עצמו שוחרר ממעצר עקב סיבות רפואיות, למרות התנגדות המדינה.
 |
| אבו סובחי בשלב המעצר |
אבו סובחי וסולמי שלטו במרמה לכאורה בתאגיד "דורן" לפועלים זרים והפיקו הכנסות של 170 מיליון שקל בארבע שנים.
עוד נטען כי בתאגיד כח האדם בו שלטו ללא היתר, אבו סובחי וסולמי בעזרת הנאשמים האחרים, קשרו קשר כדי לשלם לעובדים את מרבית שכרם בשחור, כדי להימנע מתשלומי מס בעשרות מיליוני שקלים ולהעביר את הרווחים לחברות שבבעלותם. כדי לשלם לפועלים, נזקקו אבו סובחי וסולמי למאות מיליוני שקלים במזומן, לפי האישום. לצורך כך, קשרו לכאורה קשר לביצוע תכנית עבריינית להנפקת חשבוניות כוזבות לתאגיד כח האדם באמצעות חברות קש והנאשמים עבד אלגאני ואבו טחישר שהיו שותפיו ועושי דברו לכאורה של אבו סובחי.
ההמחאות שמסרו כנגד החשבוניות, נוכו על ידם או על ידי אחרים מטעמם בחברות ניכיון. רווח אסור לכאורה מהלבנת ההון הוטמע לכאורה, כאמור לפי האישום, גם בקבוצת בני לוד באמצעות הסכם חסות פיקטיבי של חברת בנייה בבעלות סולמי עם הקבוצה.
אבו סובחי ושני הנאשמים האחרים שמרו על זכות השתיקה בחקירותיהם. הפרקליטות טוענת כי בידיה הודאות סולמי המפלילות אותם, האזנות סתר, מדיה מפלילה שהוצאה מהמכשירים הסלולריים והודעות של חשודים ועדים נוספים.
הפרקליטות מבקשת להורות על חילוט רכוש הקשור לעבירות עד לסכום של 890 מיליון שקל.
 |
 |
 |
| עו"ד אורן בר עוז | עו"ד אורי בר עוז | עו"ד משה מרוז |
אברהים אבו טחישר המיוצג על ידי עו"ד משה מרוז, ישוחרר באיזוק אלקטרוני. עו"ד מרוז אמר כי "התביעה היתה מספיק הוגנת להבין שזה איננו המקרה של מעצר עד תום ההליכים, כי חלקו של הנאשם קטן ואין לו עבר פלילי".
עבד אלגאני מיוצג על ידי עו"ד יעקב דהאן.
עוד על הפרשה ועל כתב האישום נגד ירון סולמי מיום שלישי
