עו"ד שמעון צבר מראשון לציון הציע לאנשים שבאו למשרדו להפקיד ברשותו כספים בתמורה לתשואה גבוהה מהמקובל בשוק. על פי כתב אישום שהגישה עו"ד ליאת מנור מפרקליטות מחוז מרכז לבית משפט המחוזי (20.10) מואשם עו"ד צבר בעבירות של קבלת דבר במרמה בהיקף של כ-42 מיליון שקל וגניבה של כ-36 מיליון שקל מאנשים שונים שנמנו בין קרובי משפחתו, לקוחותיו, חבריו ומכריו.
כמו כן מואשם עו"ד צבר בעבירות מיסוי, על כך שלא דיווח למס הכנסה על הכספים שגנב, סכום של 36,094,885 שקל.
לפי כתב האישום, בין השנים 2006 ל-2011 צבר שכנע לכל הפחות 45 אנשים שונים להפקיד בידיו כספים לצורך השקעה תמורת תשואה גבוהה, או להלוות לו כספים לצורך השקעה תמורת תשואה גבוהה. המתלוננים מסרו את כספם לנאשם בשל מצגים כוזבים ותוך שהוא מנצל את האמון שנתנו בו, על רקע היכרותם עימו.
בין יתר המצגים הכוזבים שהציג צבר: מצגי השקעה הכוזבים; מצג שווא בנוגע למקורות ההחזר; מצג כוזב בנוגע לערבות הבנקאית; על בסיס מצגי הביטחונות הכוזבים כפי שמפורטים בכתב האישום, קיבל הנאשם במרמה סכום של 42,367,409, נטען.
לאחר קבלת כספי המתלוננים פנו אליו חלקם לקבל את כספם חזרה. בלחץ המתלוננים הוא הסכים להחזיר לחלק קטן מהמשקיעים סכומי כסף מסוימים, כאשר בפועל הנאשם העביר להם כספים של מתלוננים אחרים. את רוב המתלוננים שפנו וביקשו את כספם חזרה, שכנע הנאשם באמתלות שונות להותיר בידיו את כספם. המתלוננים לא קיבלו בחזרה את החלק הארי של כספם מהנאשם, אלא הנאשם החזיר חלק קטן בלבד למספר מצומצם של מתלוננים בסך כולל של 6,272,524 שקל בלבד.
בפועל, לא השקיע צבר את כספי המתלוננים בהשקעות כפי שהבטיח להם, אלא שלח בהם יד במרמה, באופן שיטתי, לשימושו שלו או לשימושם של אחרים מטעמו. בעשותו כך, גנב הנאשם מהמתלוננים סכום כולל של 36,094,885 שקל.
החקירה נוהלה הן על ידי יחידת הונאה מרכז של המשטרה והן על ידי יחידת יהלום של רשות המיסים
