החשד: ארגון פשע מסניף של בנק הדואר

אילוסטרציה

מנהל סניף של בנק הדואר בירושלים, אכרם עבד אל רחמן, וסגנו פאיז טובאסי, חשודים שסייעו להלבנת הון בהיקף מאות מיליוני שקלים שהושגו מסחר בחשבוניות פיקטיביות, והכל בנסיבות של ארגון פשיעה אשר הופעל בקביעות ולאורך זמן באמצעות היררכיה ברורה שכללה מנהל, מנהלים בכירים וחברים זוטרים.

בשבוע שעבר עצרו חוקרי רשות המסים וימ"ר ירושלים למעלה מ-40 חשודים ברשת שבראשה עמד לפי החשד אוסאמה אבו קאטר, תושב מזרח ירושלים, אשר לפי החוקרים הקים ותפעל ארגון רב זרועות להפצת ומכירת חשבוניות מס פיקטיביות לקבלנים בעיקר באזור ירושלים. החשבוניות הופצו באמצעות חברות קש שבראשן הועמדו "קופים" שקיבלו תשלום חודשי קבוע, צנוע, בעוד ראשי הרשת נהנו לפי החשד מרווחים בהיקף של לפחות 150 מיליון שקל – מס שקוזז באמצעות החשבוניות ולא הועבר לקופה הציבורית.

מנהל סניף בנק הדואר ברחוב צלאח א-דין בירושלים וסגנו נעצרו (3.3) לאחר שהתברר בחקירה שחברות הקש אשר הפיצו את החשבוניות ניהלו את חשבונותיהן באותו סניף דואר. מנהל הסניף וסגנו חשודים כי נתנו יד להלבנת הון של הרשת במשך תקופה ארוכה. לפי החשד, אנשי הרשת נהגו למשוך את הכספים שנכנסו לחשבונות הן באמצעות פריטה בשירותי מטבע (צ'יינג'ים) והן במשיכת מזומנים בסניף.

מנהל סניף בנק הדואר וסגנו חשודים בזיוף וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד והלבנת הון. סניגורו של המנהל עבד אל רחמן (51), עו"ד נמיר אדלבי, ציין כי הוא עובד בדואר למעלה מ-30 שנה ומשמש מנהל הסניף מעל עשור. לדבריו, בבעלות המנהל חברה פרטית אשר אינו קשורה לעבודתו בדואר, וברשותו נמצאה חשבונית על סך 50 אלף שקל שקיבל חשבונית פיקטיבית מאחד המעורבים בפרשה. "היו לו הוצאות רבות באותה תקופה, והוא מעד כשהסכים לקבל את החשבונית”, הסביר הסניגור, אך הוסיף: "אין לזה קשר לתפקידו כמנהל בנק הדואר, אותו הוא ממלא נאמנה שנים רבות".

מעצרו של עבד אל-רחמן הוארך בארבעה ימים.

טובאסי (40), סגן מנהל הסניף, נשלח למעצר בית של 10 ימים. הוא חשוד בקבלת  טובות הנאה מאנשי הרשת תמורת עצימת עין ועיגול פינות בכל הנוגע לקיום ההוראות והנהלים בקשר למשיכת מזומנים מחשבונות.

עו"ד ציון אמיר

כעת עצורים במסגרת הפרשה 29 חשודים, ביניהם גם האחים יגאל וירון דוגה מהמשפחה הירושלמית המפורסמת אשר מזוהה עם עסקי היזמות בנדל"ן ובנייה. שני האחים הם בעלים של שני צ'יינג'ים בירושלים ומבשרת ציון, והם חשודים כי נתנו שירותים לרשת החשבוניות הפיקטיביות וסייעו בהלבנת הון של המעורבים. נציגי המשטרה ורשות המסים טענו בעניינו של יגאל דוגה, כי התברר שהוא "חלק אינטגרלי מארגון הפשיעה" וניכה צ'קים לפי הוראות מפורטות מראשי הארגון ובראשם אוסמה אבו קאטר.

סנגורו של יגאל דוגה, עו"ד ציון אמיר, אמר כי היקף המחזור במשרד נכיון הצ'קים של מרשו היה כ-700 מיליון שקל, והיקף הפעילות שלו עם אבו קאטר עמד רק על שלושה אחוז מהסכום הזה. "האם יכול להיות שהוא יסכן עסק משגשג וישתף פעולה עם עבריינים בשביל שלושה אחוז?", תוהה עו"ד אמיר. על טענת המשטרה כי חמישה או שישה מהחשודים בפרשה מסרו עדות שמפלילה את דוגה מסר עו"ד אמיר: "כנראה שחלק מלקוחותיו מסרו גרסאות שאינן אמת".

לירון דוגה יש הרשעות קודמות בין היתר בעבירות מרמה ועבירות מסים. בדיונים על הארכות המעצר שלו נטען כי הצ'יינג' שלו שימש כ"בנק" עבור הארגון, וחלק ניכר מהצ'קים הגיעו מהמשרד של אחיו. פרקליטו, עו"ד שמעון פרנקו, טוען כי כל הפעילויות בצ'יינג' של מרשו הן חוקיות ובכל מקרה מרשו לא ידע על הלבנות כספים, לטענתו הוא מוסר דיווחים על פעילות הצ'יינג' שלו כנדרש בחוק לרשות לאיסור הלבנת הון.

מעצרם של האחים דוגה הוארך בפעם השלישית עד 9 במרץ.

עד כה נתפס על ידי חוקרי מכס ומע"מ והיחידה המרכזית של משטרת מחוז ירושלים רכוש בשווי של למעלה מ-25 מיליון שקל הכולל וילות בבעלות החשודים, 15 רכבי יוקרה ומזומנים, והוקפאה פעילותן של 28 חנויות הנמצאות בבעלות אחד החשודים, במרכז מסחרי שברחוב צלאח א-דין בירושלים, סמוך לסניף הדואר.

בפרקליטות שוקלים בשלב זה להאשים את ראשי הרשת וחבריה בעבירות הכלכליות השונות בנסיבות של ניהול וחברות בארגון פשיעה. במידה וירשעו באישום הזה המשמעות היא, שמעבר להרשעה בעבירות הכלכליות ניתן לגזור עליהם עונש של עד 10 שנים על עצם החברות בארגון הפשע.