ישראל ביתנו גרסת בל"ד

כספים מגורמים עלומים בחו"ל. הלוגו של בל"ד

יותר מ-20 חשודים – פעילים בכירים במפלגת בל"ד ביניהם מזכ"ל המפלגה, וכן שמונה עורכי דין ורואי חשבון העובדים עם המפלגה, נעצרו בחשד לעבירות מרמה והלבנת הון – מיליוני שקלים של תרומות שקיבלה המפלגה באופן לא חוקי, חלקם ממדינות ערב, ואשר שימשו למימון פעילותה.

לפי החשד, כספים שהתקבלו במזומן מגורמים עלומים מחו"ל, והועברו בחלקם דרך נותני שירותי מטבע (צ'יינג'ים) במגזר הערבי, הוצגו לרשויות המדינה באופן כוזב – ונרשמו כתרומות שבל"ד גייסה לכאורה בקרב כ-1,600 אזרחים ישראלים, "תורמים קטנים". מדובר בכספים שגויסו ומימנו בין היתר את מערכות הבחירות האחרונות בהן השתתפה בל"ד, ואשר על פי החשד הגיעו בחלקם מקטאר – אותה קטאר בה גולה עד היום יו"ר המפלגה לשעבר, עזמי בשארה, שברח מישראל ב-2006 בעקבות פתיחת חקירה נגדו בחשד לסיוע לחיזבאללה במהלך מלחמת לבנון השנייה.

חברי הכנסת של בל"ד – ג'מאל זחאלקה, חנין זועבי ובסאל גטאס, שעורר רק השבוע סערה בדבריו על ה"דם" שעל ידיו של שמעון פרס – לא הסתירו מעולם את קשריהם עם בשארה, אך לפי החשד ניסו להסתיר את גיוס הכספים בהם כפי הנראה היה בשארה מעורב.

בשלב זה נעצרו 23 חשודים, אך חברי הכנסת של בל"ד צפויים להיחקר רק בשלב הבא. בין העצורים אסיר ביטחוני לשעבר, ממשוחררי עסקת שליט, אחד הבודדים מ-1,000 המחבלים ששוחררו בעסקה שהינו אזרח ישראלי. מדובר באדם שריצה מאסר עולם לאחר שהשליך רימון לאוטובוס של חיילי צה"ל בשנת 1987, אולם הרימון לא התפוצץ. עקב בקשת ההגנה ניתן איסור פרסום זמני על שמו, ועל שמות חלק מהחשודים האחרים, לפחות עד מחר בצהריים. אותו אסיר לשעבר, ממרכז הארץ, שהיה פעיל טרור ב"חזית העממית" והיה כלוא 24 שנים לפני שהשתחרר בעסקה (מאסרו היה קצוב ל-40 שנים), "התגייס" לבל"ד עוד במהלך שנותיו בכלא, והוא כיום פעיל שטח ואחראי אזורי מטעם המפלגה.

יו"ר ועדת המעקב מוחמד ברכה בין חברי הכנסת זחאלקה וזועבי

רשימת תורמים פיקטיבית

החקירה הסמויה שנוהלה ביאח"ה-להב 433 נפתחה בעקבות דו"ח שגרתי למדי של מבקר המדינה יוסף שפירא על מימון הבחירות של המפלגות השונות בבחירות לרשויות  המקומיות שהתקיימו ב-2013.

בדו"ח שהוגש לפני כשנה וחצי, התריע המבקר כי לא ניתן לאמת את זהות התורמים של בל"ד. המפלגה דיווחה בקמפיין על תרומות בסך 713 אלף שקל במזומן, אותן קיבלה לכאורה מכמעט 350 תורמים, ובקבלות שהציגה צירפה לכל אחת מהתרומות הצהרות של התורמים. עם זאת, מאחר וכל אחת מהתרומות היתה על יותר מ-500 שקל, היה על בל"ד לצרף לכל תרומה, לפי החוק, גם תצהיר חתום של התורם, בפני עו"ד שאימת את פרטיו. החשד של המבקר גבר, והוא העביר את ממצאיו ליועץ המשפטי לממשלה, גם מאחר שכל התרומות במזומן לא הופקדו בחשבון הבנק של המפלגה לאחר קבלתן, כנדרש. בפועל, בל"ד ביצעה ארבע הפקדות מרוכזות, במועדים מאוחרים משמעותית ממועד קבלת הכספים שעליהם דיווחה, וללא פירוט של התרומות ביחס להפקדות. 

עזמי בשארה

 בחקירה שנפתחה, טוענת כעת המשטרה כי בוסס החשד לכך שרשימת התורמים שהציגה המפלגה היא פיקטיבית ונועדה לכסות על כספים שגייסה ואף הבריחה מחו"ל, מגורמים עוינים. לטענת המשטרה, בדיווחים הכוזבים והסתרת מקור הכספים לכאורה ומסלולם (הלבנת ההון) מעורבים החל מפעילי המטה המרכזיים של המפלגה, דרך פעילי שטח ועד עורכי דין ורואי חשבון. כל אלו, לפי הנטען, "זייפו מסמכים באופן שיטתי לצורך הסוואה של העברות הכספים המנוגדות לחוק".

הרשות לאיסור הלבנת הון והיחידה לפיקוח על נותני שירותי מטבע מעורבות בחקירה. חיפושים נערכו במשרדי המפלגה ובבתי פעילים ונתפסו מסמכים, רכבים וחשבונות בנק.

מפלגת בל"ד, בתגובה, גינתה בחריפות את מעצר עשרות מפעיליה, וטענה כי מדובר ב"הסלמה מסוכנת במסע הרדיפה הפוליטית נגד המיעוט הערבי. בל"ד דוחה בתוקף את ההאשמות לכאורה נגדה, ומדגישה שהיא מנהלת את ענייניה המפלגתיים והכספיים במסגרת החוק".

מבקר המדינה, יוסף שפירא

והחשודים הם

לבית משפט השלום בראשון לציון הובאו 16 חשודים, ולשלום חיפה עוד שבעה חשודים. רפ"ק ארנון חגיגי, הטוען המשטרתי מלהב 433 אמר: "אנו סבורים שמדובר בקבוצת אנשים שמתיימרת להיות ממלכתית ומבצעת עבירות מרמה, וצריך לאפשר ליחידה החוקרת לעשות את עבודתה מבלי שתהיינה הפרעות". רפ"ק חגיגי טען, כי החשודים אחראים ל"תעשיית זיופים" בדיווחים הכספיים וכי החקירה "שובשה וזוהמה" על ידי רבים מהחשודים, אשר אף הם בעצמם מודים כי ידעו על קיומה זמן רב, מאחר שהמשטרה חקרה בחודשים האחרונים מאות מה"תורמים" הרשומים על הנייר. לחשודים מיוחסות עבירות זיוף, קבלת דבר במרמה, הלבנת הון, עבירות על חוק מימון בחירות ומימון מפלגות והדחה בחקירה.

חוסיין עוואד. מזכ"ל המפלגה (59). המשטרה ביקשה לעצור אותו ל-13 ימים אולם שופט השלום בחיפה זיו אריאלי האריך את מעצרו עד יום רביעי בלבד. סנגורו, עו"ד אבו חוסיין, טען: "האיש פעיל פוליטית ארבעה עשורים מאז שהיה סטודנט ותמיד ידע לכלכל את מעשיו ולא צבר שום עבר, לא פלילי ולא ביטחוני". 

מוראד חדאד. יו"ר סיעת בל"ד בשפרעם ועז א-דין בדראן, פעיל מרכזי במפלגה. מעצרם הוארך עד יום חמישי.

אמטאנס שמאס (38) מנצרת עלית. מנהל סוכנות רכב של חברת "רנו" ובעבר ניהל את סניפי חברת קידום "לך תצטיין" במגזר הערבי. סנגורו, עו"ד שמואל הקר, אמר כי הוא עבד במפלגת בל"ד לתקופה קצרה בשנת 2014. מעצרו הוארך עד יום רביעי.

עאוני בנא. בעל חברת סטארט-אפ. עד לפני כשנתיים היה סגן ראש עיר בנצרת מטעם בל"ד. לדברי סנגוריו עורכי הדין תמי אולמן ושאדי סרוג'י כיום הוא כבר אינו בעל תפקיד במפלגה. נחקר בין היתר על סכום של 100 אלף שקל שהביא מירדן לפני כמה שנים. מעצרו הוארך עד יום חמישי. 

גול סליבא (59) משפרעם. בעל צ'יינג', שוחרר למעצר בית. הבוקר נערך חיפוש בצ'יינג'.

השופט זיו אריאלי

רו"ח יוסף חיסן מנצרת עלית. השופט אריאלי כתב בעניינו: "קיימת תשתית המבססת חשד סביר, יחד עם זאת החשוד אינו נושא בתפקיד במפלגת בל"ד, אלא שימש כרואה חשבון ומבקר חיצוני ואינו נמצא במעגל הראשוני של ביצוע העבירות". המשטרה מתכוונת להגיש ערר על שחרורו וניתן עיכוב ביצוע.

לבית משפט השלום בראשון לציון הובאו כאמור 16 חשודים נוספים, בהם שבעה עורכי דין, אשר לטענת המשטרה חתמו בין היתר על תצהירים כוזבים ביודעין עבור המפלגה, כאשר התורמים לא היו בפניהם.

השופט עמית מיכלס

מעצרם של עורכי הדין הוארך ביממה עד שלושה ימים. מעצרם של שמונה חשודים נוספים הוארך עד ליום חמישי. החשודים תושבי טמרה, סחנין, טירה, בקה אל גרביה, אום אל פאחם, לוד ודבוריה, וכמה מהם מיוצגים על ידי עורכי הדין יחיאל וינרוט ואושר רובינגר ממשרד וינרוט. פרסום שמות החשודים עוכב לפחות ביממה לצורך מתן אפשרות ערר לסנגורים.

במהלך הדיון, העלה עו"ד וינרוט את האפשרות כי חלק מהאזרחים הכלולים ברשימת התורמים למפלגה, ואשר התכחשו לתרומתם, "חוששים להיות מזוהים עם מפלגת בל"ד בגלל סיבות ביטחוניות". 

השופט עמית מיכלס אמר ביחס לטענות הסנגורים לפיהן מדובר בתרומות לגיטימיות ואותנטיות, כי חומר החקירה שהוצג לעיונו "מעלה תמונה רחוקה מאוד מתזה זו. אופי המעשים הנחקרים מלמד על מגמה של הסתרה והטעיה", לדבריו.

עדכון 20.9

המשטרה עצרה חשוד בכיר נוסף ממפלגת בל"ד – עו"ד ריאד מחאמיד, חבר הועד המרכזי של המפלגה ולשעבר חבר מועצת העיר אום אל פאחם. רפ"ק חגיגי מיאח"ה אמר כי למחאמיד מיוחסות עבירות קשות משל האחרים – לא עבירות הונאה, זיוף והלבנת הון "בלבד" בנוגע למקור הכספים המדווחים, אלא "קשר עם עבריין נמלט שנמצא בחו"ל". נציג המשטרה התכוון למנהיג המפלגה לשעבר, עזמי בשארה, היושב בקטאר, אחד המקומות שבהם נבדק אם גויסו כספים, שהוצגו כתרומות של אזרחים ישראלים.

עורכי הדין שמואל הקר ותמר פולק ממשרד וינרוט אמרו כי אין מחלוקת שהכסף לא גויס למטרות טרור, אלא לצורך מימון בחירות וכיסוי גירעון בחירות, והשאלה היא לגבי זהות התורמים.

רפ"ק חגיגי התריע על כך שעורכי הדין ממשרד וינרוט, הנותן שירות למפלגה, מייצגים מספר רב של חשודים בפרשה שביניהם ניגוד עניינים מובהק. שופט בית משפט השלום בחיפה ד"ר זאיד פלאח קבע כי הטענה מוקדמת בשלב זה והאריך את המעצר של עו"ד מחאמיד עד יום חמישי.

אתמול קיבל בית המשפט המחוזי את ערר המשטרה נגד שחרורו של רואה חשבון יוסף חיסן, החתום על דו"חות המפלגה הכוזבים שהוגשו בשנים 2014-2016 למבקר המדינה. בערר נטען כי "היקף המעורבים והעבירות בפרשה הוא חסר תקדים בכל הנוגע להתנהלות כספית של מפלגה מול רשויות האכיפה. במסגרת המרמה הוגשו 1,632 חשבוניות פיקטיביות על מנת להסתיר כספים שהגיעו לחשבונות המפלגה שלא כדין".

עו"ד אחמד מסאלחה, המייצג את חיסן אמר: "מרשי לא פוליטיקאי. הוא רואה חשבון חיצוני, לא אורגן של בל"ד ולא חבר מפלגה. הוא לא כתב את הדו"חות. הוא עשה את תפקידו כמבקר ואישר שהד"וחות נערכו לפי התקנות".

מדברי עו"ד מסאלחה עולה כי בל"ד נקלעה למצוקה כספית וגירעון שבגינו הבנקים סירבו לתת לה הלוואות. לדבריו רו"ח חיסן יעץ למפלגה לגייס תרומות – הכל לפי החוק. "גם אם יש בסיס ראייתי המקים חשד סביר בשלב של הארכת המעצר, זה לא אומר שצריך לעצור אותו באופן אוטומטי. יש לנו מדינה השומרת על זכויות האזרח", אמר. השופטת תמר שרון נתנאל בכל זאת קיבלה את ערר המשטרה והאריכה את מעצרו בשלושה ימים.

סמי עלי ג'רבאן (צילום: יואב איתיאל)

עדכון 21.9

13 חשודים נוספים נעצרו היום. בית המשפט השלום בחיפה האריך את מעצרם של שלושה: מוסטפה טאהא, לשעבר סגן מזכ"ל המפלגה, פעיל בשם כאיד עטיה וחורי עואד, עובד במשרד רו"ח חיסן. 

בבית משפט השלום בראשון לציון הוארך מעצרם של 8 חשודים – ביניהם סמי עלי ג'רבאן, כתב רשות השידור לשעבר, וכיום דובר של בל"ד ושל הרשימה המשותפת. בבחירות המקומיות בשנת 2013 התמודד ג'רבאן לראשות מועצת ג'סר א–זרקא. הוא ושבעת החשודים הנוספים התרימו, לפי החשד, פיקטיבית תורמים וזייפו קבלות, הכל לכאורה כחלק מאותה שיטה של הלבנת כספים שקיבלה המפלגה ממקורות אחרים מהארץ ומחו"ל.

העצורים הנוספים הם: דאהש עכריה, סמיח אברהים, תאופיק חביבאללה, עבד אל מונעם זחאלקה, יחיא אמארה, ג'מעה אזברגה וחאזם חוסיין. שלושה מהם מיוצגים על ידי עו"ד יחיאל וינרוט ואחרים על ידי עו"ד נעים זחאלקה ומוסטפא מחאמיד. המעצר של רובם הוארך עד יום ראשון. בד בבד שוחררו בתנאים מגבילים חמישה שנעצרו בתחילת השבוע, ביניהם ארבעה עורכי דין ששמם אסור לפרסום.

מוכלס בורג'אל ביום שחרורו

עדכון 22.9

הפרקליטות שוקלת הגשת בקשה לועדת השחרורים להפקיע את צו השחרור של האסיר הבטחוני לשעבר ממשוחררי עסקת שליט, מוכלס בורג'אל, שהינו אזרח ישראלי תושב לוד, ולהחזירו לכלא לריצוי יתרת 40 שנות מאסר שנגזרו עליו בגין פעולת טרור – עקב היותו חשוד בפרשת ההונאה והעבירות הכלכליות של מפלגת בל"ד.

בורג'אל הוא אחד מעשרות הפעילים שנעצרו בפרשת בל"ד, והיה בשנת 2011 בין אלף המחבלים ששוחררו מכלאם בתמורה להחזרתו של גלעד שליט לישראל. בורג'אל הספיק לרצות כאמור 24 שנות מאסר בטרם שחרורו, עקב השלכת רימון על אוטובוס חיילים שעשה את דרכו לצריפין בשנת 1987. 

היום הובא בורג'אל להארכת מעצר שניה במסגרת חקירת הלבנת ההון והדיווחים הפיקטיביים של המפלגה בנושא תרומות, והמשטרה ביקשה את המשך מעצרו לעומת אחרים ששוחררו, לאור החשש שינסה לברוח מהליכי שפיטה, עקב האפשרות שיוחזר לכלא לריצוי יתרת מאסרו הקודם. בורג'אל (54) הספיק מאז שחרורו לפני חמש שנים להתחתן, להקים ספרייה ערבית בלוד, לפתוח גן ילדים בניהולו, ולהפוך לפעיל פוליטי חברתי ואחראי אזורי מטעם מפלגת בל"ד.

רפ"ק גיל ראכלין מיאח"ה ציין היום בבית המשפט כי שחרורו של בורג'אל מ-2011 הותנה בכך שלא יבצע כל עבירה שעונשה מעל 3 חודשי מאסר בפועל. הסנגור עו"ד נמיר אדלבי טען כנגד, כי משוחררים עד כה מעסקת שליט הוחזרו לכלא רק אם ביצעו עבירות בטחוניות, וכאן אין מדובר בכך, למרות הנסיון לדבריו "לתת לתיק הזה צביון פוליטי".

השופט עמית מיכלס קבע לאור הנתונים כי "לא ניתן להורות על שחרורו של בורג'אל ויש לאפשר לרשויות להשלים את החקירה ולקבל החלטה מושכלת בעניינו". המעצר הוארך עד ליום ראשון.