 |
 |
| רונן זגיר | סרגיי סידורוב |
היחידה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המסים הגישה כתב אישום נגד סרגיי סידורוב (48) מפתח תקווה ורונן זגיר (47) מגבעת כוח (כ"ח), ישוב ליד שדה התעופה בן גוריון. נגד השניים נטען כי עמדו בראש התארגנות שמכרה במשך יותר מארבע שנים 3,000 חשבוניות מס פיקטיביות בסך חצי מיליארד שקל לכל דורש, וניכתה עוד כ-1,000 חשבוניות כוזבות בחצי מיליארד שקל נוספים.
לפי כתב האישום, סידורוב וזגיר שלטו, הפעילו וניהלו ארבע חברות שבראשן העמידו "קופים", ובאמצעותן הפיצו את החשבוניות לעשרות עוסקים, ביצעו עבירות מס והלבנת הון בהיקפי ענק, וגזלו מקופת המדינה מאות מיליוני שקלים של מס ערך מוסף. הרשת של סידורוב וזגיר שירתה לכאורה עשרות לקוחות שהזמינו ורכשו מהם חשבוניות כדי להגדיל באופן פיקטיבי את הוצאותיהם לצרכי מס הכנסה, ולקיזוז תשלומי המע"מ שלהם.
בכתב האישום, שהוגש באמצעות עו"ד ליאת בכור ועו"ד אתי שטיינמץ לבית משפט המחוזי מרכז נטען, כי סידורוב וזגיר קיבלו עמלה של 10 אחוזים מהסכום בכל חשבונית שמכרו, העלימו את הכנסותיהם וסייעו ללקוחותיהם להעלים הכנסות בהיקף של 750 מיליון שקל. בכך, נטען, הם גזלו מקופת המדינה 150 מיליון שקל לפחות.
סידורוב הוא פושט רגל הרשום כשכיר באחת החברות שקיזזו חשבוניות פיקטיביות מול ההתארגנות, ואילו על שם זגיר מעולם לא נפתח תיק שכיר או עצמאי ברשויות המס.
 |
| קופים ממזרח אירופה (איור: FREEPIK) |
איש הקש הנעלם
מכתב האישום עולה עוד, כי ה"קופים" בהם בחרו השניים הם ישראלים אשר מרבית הזמן מתגוררים במזרח אירופה. אלו הוטסו ארצה במיוחד על מנת לרשום על שמם את חברות הקש ולחתום על "חוזי עבודה" פיקטיביים מול הלקוחות – בעלי חברות עם פעילות עסקית אמיתית בהיקפים גדולים – שפנו ישירות או באמצעות מתווכים, והיו מעוניינים להקטין את הכנסותיהם החייבות במס על ידי ניפוח ההוצאות שלהם באופן מלאכותי.
סידורוב וזגיר, על פי כתב האישום, ליוו את ה"קופים" בהם בחרו לרואי חשבון, עורכי דין, בנקים וכל הנדרש על מנת להשלים את רישום החברות; הם שכרו משרדים על שמם של אנשי הקש – בראשון לציון, אשקלון ואשדוד – ושכרו פקידות כדי לשוות מראית עין של עסק לגיטימי. את התשלום שקיבלו נגד החשבוניות הפקידו בחשבונות הבנק של חברות הקש; ופדו אותם, בין היתר, באמצעות צ'יינג'ים, ולאחר שניכו עמלה, שילמו משכורות לאנשי הקש וכיסו הוצאות אחרות – החזירו את יתרת הכספים ללקוחות.
 |
לפי כתב האישום, במהלך שנות פעילות העסק הוזמנו חלק מאנשי השטח ואנשי הקש מפיצי החשבוניות לחקירות, כאשר סידורוב וזגיר מתדרכים אותם לכאורה למסור מידע כוזב. בשלב מאוחר יותר, כאשר חוקרי מכס ומע"מ חיפה והצפון הזמינו את בעליה הרשומים של אחת החברות לחקירה, ניסה סידורוב להבריחו מהארץ. כאשר נכשל בכך, נטען, הוא שיכן אותו בסתר בביתו של זגיר, והשניים מימנו עבורו את השהייה בארץ וסיפקו לו תעודת זהות מזויפת.
ברשות המסים טוענים, כי מדובר באיש קש בשם יורי לובנין, שהוזמן לחקירה ברשויות המס בשנת 2013. כדי למנוע ממנו להתייצב לחקירה, סידורוב הזמין לו כרטיס טיסה לפולין. אנשי רשות המיסים אמנם עיכבו את לובנין בשדה התעופה, אך בזמן עיכובו ובהמתנה לאנשי יחידת החקירות, הוא ביקש לעשן, ומהרגע בו הושאר בפינת העישון, הוא נמלט. נטען כי הוסתר על ידי הנאשמים ואנשיהם כאמור, בגבעת כ"ח.
 |
| איום באקדח טעון (אילוסטרציה) |
קנסות והאזנות סתר
בשלב מסויים, כך לטענת רשות המסים, הבינו זגיר וסידורוב שהחוקרים עלו על פעילותם, אולם לא ידעו שהשיחות שלהם מוקלטות. באחת השיחות הם נשמעו מדברים ביניהם על הצורך בהפסקת הפעילות של אחת מהחברות ועל העלמת מסמכיה. חוקרי רשות המסים מיהרו להעתיק את מסמכי החברה שהוחזקו אצל רואי החשבון שלהם, ולהחזירם למקומם. מסמכי החברה המקוריים מעולם לא נמצאו לאחר מכן. בכתב האישום נטען כי זגיר ואחרים שרפו את רובם.
בין אנשי השטח שסייעו לסידורוב וזגיר, ובשלב מסוים ביקשו לעזוב את ההתארגנות, היו שחר לב, שותפו לדירה של זגיר ועופר בנבנישתי, חבר ילדות שלו מיהוד. בכתב האישום נטען כי זגיר איים על חיי שניהם: הוא הטיל על בנבנישתי קנס של מיליון שקל, לכאורה תשלום תמורת עזיבתו את ההתארגנות, ובנוסף איים עליו לכאורה שיוציא אקדח ו"ייתן לו לרקוד". בכתב האישום נטען כי מאוחר יותר איים עליו עם אקדח טעון ודרוך.
עוד נטען, כי זגיר איים על לב, שותפו לדירה, כי אם הוא לא "יתיישר" – ישבור לו את העצמות. מספר ימים אחרי שלב הודיע כי הוא עוזב סופית את ההתארגנות, נטען כי הוא התעורר במיטתו ומצא את זגיר כשהוא רוכן מעליו חמוש בסכין עם להב של 20 ס"מ, עמה ניסה לדקור את רגלו ללא הצלחה.
כתב האישום הוגש בתום חקירה משותפת של חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון, יחידת יהלום של רשות המסים, ולהב 433 במשטרת ישראל.
 |
| עו"ד שי הראל |
תגובות
סנגורו של סידורוב, עו"ד שי הראל מסר: "רשות המסים הגישה כתב אישום נגד מרשי, ולדאבוננו היא גם פועלת במקביל באופן אגרסיבי נגדו. טרם קיבלנו לידינו את חומר הראיות אך כבר ניתן לראות שבכתב האישום מיוחסים למרשי מעשים רבים שאין להם אחיזה במציאות ואינם קשורים אליו, והדבר יתברר כמובן בבית המשפט.די ברור שהמעשים שנטענים בכתב האישום נועדו לנסות ולתמוך בבקשה למעצר עד תום ההליכים ובבקשה לחילוט נכסים ולהצדיק את הפעולות האגרסיביות הללו נגד מרשי. לאחר שנקבל את מלוא חומר החקירה יוכל מרשי להיערך להגנתו כראוי ולהתייחס באופן פרטני לכל אחד מהאישומים נגדו בבית המשפט".
עו"ד רובן בן טובים, סנגורו של זגיר: "זגיר עצמו אינו עוסק מורשה ולא הוציא חשבונית אחת. נטען נגדו שסחט אחרים לעבור עבירות מס. לטענתנו אף אחד מה'מאוימים' לכאורה לא התלונן בזמן אמת. טענתם בדבר איומים עלתה רק לאחר מספר ימים שהיו במעצר, וטענה זו – שאין לה שום ראיות חיצוניות – נוחה מאוד כי היא מספקת למעורבים הגנה נגד אישומים בעבירות מס".
