סימולציה על גלובליזציה והלבנת הון

משפט מבוים בכנס הבינלאומי באילת

במסגרת כנס המחוזות של לשכת עורכי הדין שנערך בשבוע שעבר באילת השתתפו בפאנל בינלאומי ראשון מסוגו עשרות עורכי דין מרחבי העולם לדיונים וסימולציה בנושא הגלובליזציה העסקית והמשפטית.

אורחי הכנס, ממשרדי עורכי דין בינלאומיים – ביניהם עו"ד לורנס ג'ייקובס ממשרד עורכי הדין Milbank, עו"ד פול מילר ממשרד BLP, עו"ד דניאל רובל מ-Zeichner Ellman @ Krause, עו"ד ג'רמי ליסטמן ממשרד DLA Piper ועו"ד שי ג'קסון מ-Pinsent Masons – דנו בפתיחת השוק המשפטי הישראלי לפעילות של עורכי דין זרים, מהלך שחייב משרדי עורכי דין ישראלים "לצלול" אל תוך האוקיאנוס כזירת התמודדות חדשה, ומנגד להאיץ שיתופי פעולה עם משרדי עורכי דין מרחבי העולם.

גולת הכותרת של הכנס היתה משפט מבויים, שכתב וריכז עו"ד אייל בסרגליק בשפה האנגלית לאורחים – ליטיגטורים מובילים מישראל ורחבי העולם. המשפט עסק בסיפור של הלבנת הון, גניבה ועבירות נלוות בבנק מרכזי בישראל.  

על כס השיפוט ישב השופט חאלד כבוב מבית המשפט המחוזי בתל אביב, יחד עם עו"ד צביקה פירון ממשרד פירון.

עו"ד בסרגליק שימש כעד התביעה המרכזי.

עו"ד זוהר פישר היה הנאשם המרכזי.

עו"ד נבות תל צור, ממשרד כספי ושות' שימש כסניגור יחד עם עורכת הדין הפולנית אווה דור, ראש משרד DOR  מפולין.

את התובעים שיחקו עו"ד ענת סבידור, סגנית פרקליטת מחוז מרכז, יחד עם עורך הדין טרוור אסרסון, ראש משרד ASSERSON מאנגליה.

גזר הדין שפסק השופט כבוב לנאשם היה… שנתיים התמחות במשרד אזרחי גדול!

פאנל נוסף בתחום הלבנת הון עסק בהשפעות חובקות עולם והדדיות של הרשויות למלחמה בהון השחור והתפתחות המדיניות העולמית והמקומית.

עו"ד בסרגליק, סגן יו"ר הוועדה לעניינים פליליים במחוז תל אביב, שהנחה את הפאנל, ציין את המגמה המחריפה של הרחבת האחריות הפלילית של נותני השירותים המקצועיים – בנקים, רואי חשבון ועורכי דין – מגמה שתפגע קשות לדבריו ביחסי החסיון בין עורך דין ללקוח, ועלולה לסכן כל עורך דין בביצוע הפעולות הפשוטות והטריוויאליות ביותר.

עו"ד אלקס הרטמן, שותף בכיר בש. הורוביץ, ועו"ד יעל גרוסמן, ראש ועדת הלבנת הון בלשכת עורכי הדין, ציינו את הצו בנושא חובת זיהוי לקוחות שייכנס לתוקף בספטמבר ואת מגמות האכיפה של הרשויות הישראליות. 

עו"ד גיל דחוח, מ"מ ראש ועדת הלבנת הון, טען כי הרחבת החובות של שומרי הסף תגרור לפגיעה תוצאתית.

עו"ד אורי קינן, ראש הפורום הפלילי הארצי הזהיר, כי "הגברת העיסוק בהלבנת הון והחובות המוטלות על נותני שירותים, מובילות לכך שלא ירחק היום שבו נתחיל לייצג בתיקים בהם יהיו עורכי דין בחקירה, על כך שלא בדקו את מקור הכספים".

עו"ד ניר זלצר מבלגיה סיפר כי בארצו מערך הביקורת שונה – יחד עם החקירה הפלילית מוגש ישירות כתב האישום, וקיימת הפניה גדולה יותר של תיקים לאפיק המינהלי.

עו"ד ג'רמי גרנט מפריז ציין את הפן החיובי דווקא בהידוק הרגולציה, אשר שיפר את מצבה של ישראל בדירוגים הבינלאומיים.

משתתפי המשפט המבוים

הגלובליזציה כבר כאן

פאנל נוסף עסק בזירות החדשות בשוק עריכת הדין ובהתרחבות הפעילות של משרדי עו"ד אל הזירה הגלובלית. בישראל לבדה פועלים כיום למעלה מ-40 משרדי עורכי דין זרים, כאשר לחלקם יש אף נוכחות פיזית בארץ. מנגד, משרדים מקומיים מפתחים עניין בפעילות מעבר לים, ויוצאים לכבוש יעדים חדשים עם פתיחת שלוחות בחו"ל או בשיתופי פעולה. בנוסף, יותר ויותר משרדים ישראלים פותחים מחלקות המתמחות במדינה או באזור גיאוגרפי, כדוגמת דסק הודו, מחלקת סין או מחלקות אפריקה ואמריקה הלטינית.

בפאנל שאותו הנחה עו"ד עודד הר אבן ממשרד זיסמן אהרוני גייר ושות', דנו בפוטנציאל העסקי של הרחבת המשרדים הישראלים אל מעבר לים. השתתפו בו עורכי הדין שי קוטנר ממשרד BWK (הולנד), איל חיאט מ-Yingke Israel (סין), נתן גלברט ממשרד FPS (גרמניה) ואריאל נחמן מ-Simmons&Simmons, לצד עורכי הדין גדי אוזן, איתן אפשטיין, מיקי שפירא וריק מן ממשרדים ישראלים מובילים.

את הכנס ריכזו אקדמית עו"ד זהר פישר, ראש משרד Robus Legal Marketing, פיתוח עסקי לעורכי דין, ועו"ד בסרגליק.