בית משפט השלום בתל אביב האריך (30.1.17) את מעצרם של עשרת החשודים בתיק ארגון הפשיעה של משפחת כחלון. התשעה חשודים ברצח, אלימות ועבירות כלכליות במסגרת ארגון פשיעה.
לכתבה המלאה והעדכונים בתיק – לחצו כאן.
נציג המשטרה אמר בפתח הדיון, בו ביקש להאריך את מעצרם של החשודים בשבעה ימים, כי ישנה "התקדמות משמעותית בחקירה" שהחלה לפני כחצי שנה. התקדמות שמהותה היא ראיה קבילה שהחוקרים מחזיקים וטרם הוטחה בחשודים. עוד ציין החוקר באחד הדיונים: "החשד כי המכונה שנקראת משפחת כחלון פעלה במשך שנים ובעוצמה גבוהה יותר בשנה וחצי האחרונות".
לדברי החוקר, בימים האחרונים חלה התפתחות בכל הנוגע לחקירת הרצח של דוד ציציאשווילי בבת ים, אך בשלב זה היא לא מספיקה להגשת הצהרת תובע. החוקר לא פירט מה חלקו של כל אחד מהחשודים בתיק, אך הסכים לומר שאבי כחלון לא היה בזירת החיסול, מאחר ושהה בבית מלון בים המלח באותה עת. עוד התברר, כי מאז המעצר נמצאו מספר פרטים הקשורים על פי החשד לרצח, והם נשלחו לבדיקת ממצאים פורנזיים.
בכל הנוגע לעבירות הסחיטה, בדיון הקודם הצהירה המשטרה כי צוות החקירה מתכנן לגבות עדויות ולתשאל כ-300 בני אדם. נכון ליום ראשון השבוע נחקרו 60 לווים ונסחטים ולכאורה, כשחלקם הראו כי הם החזירו כבר את הכסף כך שאין להם חוב כלפי החשודים. עם זאת, לטענת המשטרה, 15 מבין המתושאלים עד כה הפלילו בדרך כזו או אחרת את החשודים.
לגבי החשד להלבנת הון, לחלק מהחשודים הושמעו הקלטות מהאזנות סתר, מהן עולה לכאורה כי מי שהפעיל את הצ'יינג' הם אבי ונועם כחלון, שנתנו הנחיות לחשודה ממשפחתם אשר לגביה נטען בפני הרשויות כי היא זו שמפעילה את הצ'יינג'.
עוד התברר בבית המשפט, כי החוקרים תפסו מסמך לפיו חלק מהחשודים הסתירו רכוש בסדר גודל של כ-70 מיליון שקל. "ישנו חשד לשימוש בכסף שהושג באמצעי מרמה ובאמצעות עבירות תוך כדי הצגת מצג של צ'יינג' שהוא חוקי כאשר כל מה שעמד מאחוריו הוא כספים שהושגו באמצעות עבירות", אמר נציג המשטרה. "זה כסף שהושג באמצעות אלימות וסחיטות. מדובר בקבלת כספים משמעותיים מאוד של מאות אלפים של אנשים תמימים, שחושבים שיקבלו ריבית וישקיעו את זה במקומות טובים, ובפועל אותם כספים מתגלגלים ומשמשים להלוואות".
בתום הדיון קבע השופט עלאא מסארווה בהתייחסו לעבירת הרצח, "עיינתי בחומרים ואכן החשד הסביר ביחס לאירוע הרצח התחזק… אני אף סבור כי מדובר על חיזוק המתבסס על ראיות קבילות". בכל הנוגע לעבירות הסחיטה באיומים, ציין השופט מסארווה: "חלה התקדמות בחקירה… בהקשר הזה החשד התחזק". גם לגבי העבירות הכלכליות השופט הגיע למסקנה כי חלה התקדמות בחקירה: "קיים חשד סביר הקושר בין פעילות הצ'יינג' לבין פעילות סחיטה והעבירות הנוספות המיוחסות לכלל החשודים. כמו כן, קיימות שיחות שקושרות בין הצ'יינג', בין הדמויות השונות לבין גביית החובות, ובכלל העיסוק של החשודים".
שכפ"ץ בזירה
בניגוד לדיון הראשון, השופט עשה בדיון הנוכחי הבחנה בחשודים בהתאם לחשדות, התשתית הראייתית והנסיבות האישיות.
מעצרם של נועם ואבי כחלון וסמי בוגנים הוארך עד 5 בפברואר. מעצרה של החשודה ושל שמואל כחלון הוארך עד 2 בפברואר. בכל הנוגע לשמואל ולחשודה הדגיש השופט כי "לא ניתן להמשיך ולהאריך את מעצרם עד בלי די. החשדות מצומצמים יותר ויש מקום להאיץ את החקירה בעניינם".
לאחר מכן התקיימו דיונים קצרים בעניינם של החשודים יוסף טללה וזאור ממדוב, החשודים אף הם במעורבות ברצח ובסחיטות. בהסכמת סנגוריהם, מעצרם הוארך עד 5 בפברואר. במהלך הדיון בעניינו של עוז (עזרא) אליהו התברר, כי החוקרים לקחו אותו לזירת הרצח ושמו עליו שכפ"ץ מחשש לפגיעה בו. "אנחנו לא יכולים לקחת עליו סיכון כשאנחנו מוציאים חשוד", אמר נציג המשטרה בהקשר זה. "על מנת לשמור על בטחונו של חשוד שנמצא בחזקתנו אנחנו ערים לזה שעלול להיפגע". נציג המשטרה סירב לחשוף את הסיבה להבאת החשוד לזירה. גם במקרה זה, בהסכמת הסנגור, מעצרו הוארך עד 5 בפברואר.
חשודים נוספים
בתוך כך, ביום ראשון הוארך מעצרו של חשוד נוסף בפרשה – בעל חברה קבלנית מחולון ששמו נאסר לפרסום. במהלך הדיון שב וחזר נציג המשטרה על החשד המיוחס לחשוד: "התפקיד שלו היה הלבנת הון דרך חברה שפתח לצורך הלבנת כספים של הארגון". לטענת היחידה החוקרת, החשוד מחזיק ב-50 אחוז מהחברה אותה הוא מנהל יחד עם אבי כחלון. הכסף, כך על פי החשד, עבר באמצעות החברה לצד שלישי. החשד בשלב זה בכל הנוגע להלבנת הון, הוא כי מדובר ב-2-3 מיליון שקל.
החוקרים חקרו אנשים שהשקיעו בחברה של החשוד. לטענת המשטרה, החשוד ידע שהכסף שהושקע בחברה הגיע מפעולה לא כשרה. במסגרת זו זומן לחקירה גם עורך דין שמלווה את החברה של החשוד. החשוד מצידו הכחיש בבית המשפט את המיוחס לו וטען: "לא ידעתי שיש קומבינה… הכל היה בתמימות, הכל היה ביושר".
בתום הדיון בעניינו קבע השופט קבע כי החשד נגדו התחזק במידה מסוימת. לאור החשדות המיוחסים לו, השופט עשה הבחינה משאר החשודים והאריך את מעצרו עד 2 בפברואר. בהחלטתו קבע כי בהיעדר התפתחות דרמטית בדיון הבא, ובהינתן שיתוף פעולה מצד החשוד, תשקול היחידה החוקרת לשחרר את החשוד מהמעצר.
לכך יש להוסיף, כי ביום שני השבוע נעצר חשוד נוסף בפרשה, עשירי במספר. מדובר בתושב אזור בת ים, ששמו נאסר לפרסום, שהינו חברם של נועם ואבי כחלון. בחקירתו אומנם נשאל לגבי מעשיו ביום הרצח, אך בבית המשפט המשטרה לא יחסה לו עבירה זו. הוא הוחשד בשורה של עבירות במסגרת ארגון פשיעה ובין היתר: סחיטה באיומים, קשירת קשר לפשע, הלבנת הון וסיוע לאחר רצח. בחקירתו הוטחו בו האזנות סתר לגבי הסחיטה באיומים. סנגורו, עו"ד ירום הלוי, הכחיש במהלך הדיון את המיוחס למרשו. בית המשפט האריך את מעצרו עד 2 בפברואר.
את החשודים מייצגים עורכי הדין ירום הלוי, זאב אלוני, יצחק איצקוביץ, נס בן נתן, תמיר סננס ושחר חצרוני.
