פרקליטות מחוז דרום הודיעה לבעלי חברת לי עמי, רחמים גבעתי ועורך דין מאשקלון ששמו נאסר לפרסום, וכן לשבעה חשודים נוספים ממפוני גוש קטיף, כי נשקלת העמדתם לדין בכפוף לשימוע בפרשת מכירת הקרקעות על ידי המפונים.
בהתאם לכתב החשדות, לאחר פינוי גוש קטיף, קיבלו המפונים מהמדינה, במסגרת הסכם ההעתקה, זכות לקבל מגרשים מוזלים באשקלון ובבוסתן הגליל לצורך בניית בית מגורים. על המפונים נאסר למכור את הקרקע במשך 5 שנים.
על פי החשד, חברת לי עמי של עורך הדין מאשקלון ורחמים גבעתי רכשו את המגרשים מהמפונים והציגו מצג שווא, שמדובר בהסכמי הלוואה בלבד, כשהמפונים משתתפים בהונאה זו. במסגרת הקשר הפלילי, עורך הדין, גבעתי ולי עמי חתמו עם כל אחת ממשפחות המפונים על הסכמים כוזבים לכאורה, לפיהם הם מעניקים למפונים הלוואות לצורך רכישת הקרקעות, כאשר בפועל, נמכרו המגרשים במרמה לחברת לי עמי, עוד בטרם קיבלו המפונים את המגרשים ממינהל מקרקעי ישראל. כמו כן, כך על פי החשד, חברת לי עמי שילמה למינהלת סל"ע בגין המגרשים, תוך שכל המעורבים מציגים מצג שווא, לפיו המפונים הם רוכשי הקרקע, ואילו חברת לי עמי הינה גורם מממן בלבד, שרק הלוותה כסף למפונים.
מכתבי החשדות עולה, כי בחלק מהמקרים, חברת לי עמי בנתה בתים על הקרקע שנרכשה שלא כדין וביתר המקרים החלו בפעולות בניה בקרקע. במסגרת ההונאה, ערך עורך הדין הסכמים כוזבים עם חלק מהמפונים, אשר זיכו אותם בקבלת מענקים והטבות במרמה, כמי שמחזיקים ובונים בקרקע, בעוד בפועל לא היו זכאים לכך, כיון שכבר מכרו את הקרקע.
כתבי החשדות כוללים עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף ושימוש במסמך מזויף בנסיבות מחמירות, עבירות לפי חוק מיסוי מקרקעין ועוד. בנוסף, מיוחסות לעורך הדין, לגבעתי ולחברה שבבעלותם עבירות של הלבנת הון ורישום כוזב במסמכי תאגיד. לכתבי החשדות צורפה בקשת חילוט, בהיקף של כ-8 מליון שקל.
אגב, עורך הדין החשוד ייצג בעבר את שלום דומרני בתיק אזרחי של פלישה לקרקע.
הפרשה נחקרה על ידי היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית (יאל"כ) בלהב 433 ויחידת יהלו"ם ברשות המסים, בליווי עו"ד שלום שיפר מפרקליטות מחוז דרום (פלילי). הליך השימוע יתקיים בפני עו"ד עפרה לוי, מ"מ פרקליט מחוז דרום.
