 |
| סמי לוי |
הסדר טיעון לקבלן סמי לוי שבנה פרויקט וילות יוקרתי בישוב ארסוף עבור חברת "אלקטרה": מכתב האישום המקורי נמחקו עבירות הלבנת הון של כ-70 מיליון שקל. לוי הודה בעבירות מרמה של מע"מ ומס הכנסה בגין קרוסלת חשבוניות פיקטיביות של חברות קש וקבלני משנה; הודה בעוד בשני תיקים נלווים, ונשפט ל-34 חודשי מאסר בפועל ולתשלום קנס של חצי מיליון שקל.
בתחילת שנת 2013 חתם לוי עם חברת הנדל"ן אלקטרה לביצוע פרויקט בנייה של 56 צמודי קרקע בפרויקט "צוקי ארסוף" בישוב בו גרים כמה מעשירי ישראל. לוי עמד בראש חברת הבנייה שהתקשרה עם אלקטרה רק כמה שבועות ספורים. חודשיים אחרי שהחוזה נחתם, הוא דאג להעביר את הבעלות בחברה – לפי כתב האישום – לידי עושה דברו אפרים ברזני, והסתתר מאחוריו בכל מגע עם הבנקים והרשויות, בין השאר מפני שרק שנה לפני כן לוי סיים הליך פשיטת רגל וקיבל הפטר חובות. בהמשך לוי גייס איש חזית נוסף, מאיר (מימון) ביטון.
לפי האישום, החברות בבעלות הפורמלית של ברזני וביטון ובשליטת סמי לוי, ניפקו חשבוניות פיקטיביות בהיקף 35 מיליון שקל לחברת אלקטרה עבור הבנייה ושירותי כוח האדם. העבודות בפרויקט בוצעו על ידי פועלים שקיבלו את שכרם "בשחור". המעסיקים בפועל היו אחרים, אנשי קש של לוי, והנתונים שנרשמו בחשבונית היו כוזבים. בנוסף, על מנת לקזז את תשלומי המס שהחברות בשליטת לוי היו מחוייבות בהן, בגין ההכנסות מהפרויקט עבור אלקטרה, לוי פעל בשיטת ה"קרוסלה" וניפק לחברות בבעלותו חשבוניות פיקטיביות מצדדים שלישיים, על מנת לרשום אותן כהוצאות בספרי החברות שלו ולנכות את שיעורי המס.
לאישום המרכזי צורפו במסגרת ההסדר עוד שני תיקים: תיק עבירות מס הכנסה ותיק של הפרת הוראה חוקית ובריחה ממשמורת, זאת לאחר שלוי דאג בתיק קודם שאחד מעובדיו יתחזה אליו ויבצע במקומו עבודות שירות.
 |
 |
| עו"ד שלמה קלימיאן | עו"ד יוסי חמצני |
עו"ד לירון וקנין ועו"ד ליאור שפיגל מהמחלקה לתיקים מיוחדים ברשות המסים אמרו בהצגת ההסדר בפני השופט בני שגיא כי "העונש מקל מאוד" אך משקף נסיבות ייחודיות בתיק: מספר עדי תביעה מרכזיים נגד לוי לא אותרו. "שיקול נוסף מהותי וקריטי הוא חיסכון אדיר בזמן משפטי, כשטרם החלו שמיעת ההוכחות בתיק, כאשר כתב האישום במקור כלל 200 עדים", אמרו הפרקליטים. בנוסף, נלקח בחשבון פרק זמן של למעלה משנה בו היה לוי עצור בפיקוח אלקטרוני, ומצב רפואי.
לוי יוצג על ידי עורכי הדין יוסי חמצני ושלמה קלימיאן. השופט שגיא מבית המשפט המחוזי בתל אביב שאישר את ההסדר שהושג בישיבות גישור, סיכם כי "הנאשם היסווה את פעילותו בחברות הבנייה, והעמיד בחזיתן אנשים אחרים בידיעתם או שלא בידיעתם. לבו של כתב האישום בחשבוניות פיקטיביות שהוצאו, שלא שיקפו את זהותו האמיתית של נותן החשבונית, הגם שאין חולק כי העבודה מושא החשבונית בוצעה בפועל". לוי יתייצב לריצוי העונש רק בעוד חצי שנה.
תגובת הסנגורים לא התקבלה.
