נחשפה רשת נוספת העוסקת בביצוע הונאות כלפי חברות בחו"ל. הבוקר נעצרו 18 חשודים ונערכו חיפושים בבתיהם באשדוד, נתניה, תל אביב, רמלה, טירה, גבעתיים, גן יבנה ואשקלון וכן בבתי עסק ובמספר דירות, אשר על פי החשד שימשו לביצוע העבירות ונתפסו מחשבים וטלפונים.
החקירה מנוהלת על ידי יאל"כ-להב 433 בשיתוף יחידת יהלום ברשות המסים ובסיוע הרשות לניירות ערך ומלווה על ידי פרקליטות מחוז דרום (פלילי).
על פי החשד, חברו המעורבים ועסקו באופן שיטתי בביצוע הונאות רחבות היקף כלפי חברות בחו"ל, באמצעות שיטות שונות המוכרות בארץ ובעולם, ובמרכזן יצירת מצגי שווא שתכליתם העברת כספים מחשבונות החברות לחשבונות המצויים ברשות המעורבים.
