השילוב המוכר בין משרד הלוואות וסחיטה באיומים

אחד החשודים, שי לוי. ישב על הריגה

משטרת ירושלים עצרה חמישה חשודים במעורבות בניהול עסק למתן הלוואות וסחיטה של לווים שלא הצליחו לעמוד בריביות הגבוהות. החמישה הם: יגאל שמעון (52) ממושב גן שאול שבצפון ואשתו, שי לוי (40) מעפולה, וכן מוטי בן עמי (27) ויצחק יחיא (64) מירושלים.

החמישה נעצרו בסיומה של חקירה סמויה, משותפת לימ"ר ירושלים, יחידת יהלום ברשות המסים ויחידת פיקוח של נותני שירותי מטבע במשרד האוצר. מהחקירה עלה החשד לפיו בארבע השנים האחרונות, החשודים הפעילו "משרד הלוואות" והלוו לאחרים עשרות אלפי שקלים, בתמורה לריביות גבוהות, ולעיתים סחטו באיומים את הלווים שהתקשו להחזיר את הכספים ולא עמדו בלוח הזמנים של ההחזרים.

מהחקירה עולה, כי אנשים שהיו זקוקים להלוואות נהגו לפנות לחבורה, לקבל את כספי ההלוואה במזומן ובתמורה נדרשו לשלם את ההחזר על פי הסדר שנקבע מראש, כאשר את הריבית על ההלוואה נדרשו לשלם במזומן מידי שבוע במקומות מפגש שונים, כמו למשל חנויות ודוכני מזון, ומשרדים שונים במרכז העיר.

עד כה, במהלך החקירה, צוות החקירה איתר כ-30 קורבנות שנסחטו באיומים באותה השיטה, במשך תקופה ארוכה, בסך כולל של יותר ממיליון שקלים. במשטרה מספרים כי על פי המידע ישנם עשרות אזרחים נוספים שנסחטו על החבורה בשיטה דומה.

אתמול, בתום חקירה סמויה שעל פי הערכות כללה גם האזנות סתר, פשטו בלשי ימ"ר ירושלים על בתיהם של החשודים בירושלים ובצפון הארץ, ערכו חיפושים ועצרו את החשודים. השוטרים תפסו צ'קים וכסף מזומן, והבוקר (14.3) ביקשו מבית משפט השלום בירושלים להאריך את מעצרם של החשודים בשבעה ימים. בדיון יחסה להם היחידה החוקרת עבירות של הלבנת הון, סחיטה באיומים, מרמה, תחבולה, תקיפה הגורמת חבלה של ממש ועבירות לפקודת מס הכנסה. לשמעון מיוחסת גם עבירה של החזקת סם.

המשטרה תפסה כסף ושיקים (תמונת אילוסטרציה)

נציג המשטרה, רס"מ עידן חי, אמר במהלך הדיון להארכת מעצרם של החשודים, כי במסגרת החקירה הסמויה נאספה תשתית ראייתית מבוססת. במשטרה ציינו כי החשודים ניהלו "עסק משגשג שפעל באופן שיטתי למתן הלוואות".

שמעון ובן עמי שמרו בחקירתם על זכות השתיקה ואילו לוי הכחיש את המיוחס לו. נציג צוות החקירה ציין בבית המשפט, כי בחקירה עלו שמותיהם של 170 מעורבים. החוקרים הגישו לבית המשפט את שמות המעורבים, החשדות המיוחסות לכל אחד מהחשודים וכן פירוט של העברות בנקאיות מהם ניתן להבין, כך לטענת המשטרה, כי מדובר בניהול עסק לכל דבר.

במשטרה הוסיפו כי לאור היקף הפרשה, 12 חוקרים עובדים על התיק בימים אלה. "ניתן להיווכח ולהתרשם מפועלם של החשודים בתקופת הזמן בה עבדו, תדירות, היקף הכסף שעבר בידיהם כחלק ממערכת ארגונית משומנת, מתוחכמת בהיבט של רווח כלכלי קל", אמר נציג המשטרה.

עו"ד עידית שינו

חלק מהחשודים מוכרים היטב למשטרה. כך למשל, בעברו של שמעון מגוון עבירות רכוש, סמים ואלימות, בגינן ריצה מאסרים ארוכים. לוי הורשע בעברו בעבירות אלימות, ובין היתר בהריגה, וריצה מאסר ארוך. בן עמי הורשע בעברו בעבירות רכוש ואלימות וריצה 20 חודשי מאסר.

השופט מרדכי כדורי קבע בתום הדיון, כי קיים חשד סביר והאריך את מעצרם של שמעון ובן עמי עד ה-17 במרץ, ואת מעצרם של לוי ויחיא עד ה-16 במרץ. אשתו של שמעון תשוחרר היום (14.3) בערב למעצר בית עד ה-20 במרץ. שלושה מהחשודים מיוצגים על ידי עו"ד עידית שינו ושניים אחרים על ידי עו"ד יהודה שושן..

עו"ד שינו מסר בתגובה: "מרשיי מכחישים את המיוחס להם ושוללים כל מעורבות. החשדות המיוחסים למרשיי הם מופרכים, לא בכדי קיצר בית המשפט הנכבד משמעותית  את בקשת המעצר. אני סבורה שלמשטרה אין ראיות למעט מידע מודיעיני ודברי רכילות – דברים שלא יוכלו לבסס כתב אישום בהמשך הדרך. העובדה שחלק מהחשודים שומרים על זכות השתיקה אינה מהווה ראיה נגדם והחוק מאפשר כידוע לעשות כן".

עדכון (16.3.16) – שי לוי שוחרר ממעצר 

אחרי שלושה ימים במעצר המשטרה הסכימה לשחרר למעצר בית את שי לוי מעפולה החשוד, יחד עם אחרים, בהפעלת משרד הלוואות וסחיטת עשרות לווים. לוי, המיוצג על ידי עו"ד עידית שינו, שוחרר למעצר בית עד 20 במרץ ובתנאים מגבילים נוספים. יחד איתו שוחרר גם החשוד חננאל מאיר מרציאנו שנעצר בפרשה. בתוך כך, הוארך מעצרו של החשוד יצחק יחיא, לאחר שהמשטרה טענה בדיון בעניינו כי חלה התפתחות בחקירה שמצריכה את מעצרו, טענה שאיתה הסכימה גם השופטת מאיה אב-גנים ויינשטיין שהאריכה את המעצר עד 18 במרץ.

עו"ד שינו מסר בתגובה: "היחידה החוקרת לא בוחלת בשום אמצעי, כפי שטענתי בדיון הקודם ובמקרים קודמים.  המשטרה מגיעה לביתו בליווי של שישה שוטרים,  הופכים את ביתו ומבקשים הארכה של  שבעה ימים. לאחר בחינת החומר בית המשפט הנכבד מקצר משמעותית את מעצרו ליומיים. והיום, דבר אשר לא מפתיע אותי מבקשים לשחררו.

עדכון (17.3.16) 

אחרי מספר ימי מעצר עוד חשוד משוחרר:  מוטי בן עמי שוחרר היום בהסכמת המשטרה למעצר בית עד יום ראשון.