חקירה משותפת למפלג הונאה תל אביב וחקירות מע"מ ירושלים חשפו פרשיית הונאה במיליוני שקלים, כאשר הקורבנות הם פועלים דוברי השפה הרוסית. לפי גורמי החקירה, מדובר בפרשת עוקץ רחבת היקף שראשיתה בשנת 2009, במהלכה גרפו לכיסם החשודים מיליוני שקלים, תוך מסירת דיווחים כוזבים, רישום חשבוניות פיקטיביות, העלמת מס וניצול ציני וחסר רחמים כנגד פועלים קשי יום.
על פי החשד, בראש הרשת עומד אסיר פעיל בכלא שיטה, לו מסייעים אחיו ואמו, כמו גם מספר חשודים נוספים, ובסך הכל תשעה אנשים. מחקירת הפרשה עולה, כי החשודים הקימו בשנת 2009 חברה בשם "סבלים חברת לוגיסטיקה והובלות בע"מ", המציעה שירותי סבלות, הובלות, ניקיון וכדומה. לאחר קבלת הזמנות עבודה, שכרה החברה עובדים באמצעות קבלני משנה לכאורה, ככל הנראה חברות קש שהקימו החשודים. חברות הקש פירסמו מודעות דרושים בעיתונים בשפה הרוסית, שכרו עובדים למשך מספר שבועות ולעיתים אף חודשים. אבל התשלום שהועבר מהלקוחות לחברות הקש הועבר לכיסם של החשודים, בעוד שהפועלים נותרו ללא משכורת וכן ללא מעסיק של ממש להתלונן עליו.
הבוקר (11.3) פשטו בלשי מפלג ההונאה וחוקרי מע"מ ירושלים על בתי החשודים ועצרו אותם. מלבד ניצול העובדים, החשד הוא כי החשודים עשו שימוש בחשבוניות פיקטיביות, גרפו לכיסם מיליוני שקלים מבלי לדווח לרשות המיסים והשאירו את הפועלים ששכרו וביצעו עבודות פיזיות קשות ללא משכורת. "פעילות זו מהווה נדבך נוסף במאבק האינטנסיבי של המשטרה ורשות המיסים נגד תופעת ההון השחור ועבריינות המס המהווים נטל על הציבור", נמסר בהודעה לעיתונות של רשות המסים והמשטרה.
החשדות הפכו לכתב אישום:
המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה הגישה היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד האסיר רוסלן פרנקל, המרצה מאסר ממושך על עבירות הונאה, ונגד אמו טטיאנה אושינקר ואחיו דמיטרי וורונוב, בגין עבירות מרמה נרחבות שביצעו נגד פועלים שביצעו עבודות דחק.
כתב האישום מתאר מסכת של עבירות הונאה נרחבות כלפי פועלים וסבלים קשי יום, וכן עבירות מע"מ והלבנת הון. לאושינקר מיוחסים גם שני אישומים של עדות שקר בבית משפט, שם ניסתה להסתיר את הקשר שלה למרמה. לפי כתב האישום, הקימו השלושה מארג של חברות שבאמצעותן הונו מבקשי עבודה קשי יום. בראש המארג עמדו חברות שבהן שלטו הנאשמים באופן גלוי. בנוסף לחברות אלה הקימו הנאשמים מספר חברות אחרות שבראשן העמידו אנשי קש מטעמם, להם שילמו. הנאשמים הסתירו את שליטתם בחברות הקש. החברות שבשליטתם הגלויה של הנאשמים חתמו על חוזים מול לקוחות לביצוע עבודות שונות כגון: הובלות, סבלות, אריזה, הסעות, פריקת מכולות וכדומה. כמו כן נטען, כי הנאשמים גייסו פועלים לביצוע העבודות לרוב באמצעות פרסומים בעיתונים ואתרי אינטרנט בשפה הרוסית, שם הבטיחו שכר ראוי.
עוד לפי כתב האישום: הפועלים הועסקו בעבודות האמורות דרך חברות הקש, הנאשמים גבו כספים מלקוחותיהם והעבירו שיקים לחברות הקש כנגד חשבוניות שחברות הקש הוציאו להם בגין עבודת הפועלים. אולם, הנאשמים הסבו באופן מיידי את השיקים על שמם, באמצעות חותמות שהחזיקו, ופדו את הכספים במזומן. בדרך זו, הפועלים לא קיבלו כלל שכר על עבודתם. כשהפועלים דרשו את שכרם הם הופנו לאנשי הקש או למשרדים שאינם קיימים. אלה שהצליחו לאתר את משרדי החברות והגיעו לשם לדרוש את כספם, גורשו מהמקום. חברות הקש לא דיווחו בדרך כלל למע"מ, כך שבדרך זו קיזזו הנאשמים את חובות המע"מ של החברות שבשליטתם הגלויה.
כספי הרווחים שהפיקו הנאשמים על חשבון הפועלים נפדו במזומן, כך נטען, הועברו לחו"ל או לחברה אחרת בשליטת הנאשמים או ששימשו את הנאשמים לצרכיהם. בנוסף נטען כי האסיר פרנקל ניצח על מסכת ההונאה מתוך בית הסוהר, באמצעות שיחות טלפון תכופות שנהג לקיים עם הנאשמים האחרים ועם אנשים שונים שסרו למרותו.
יחד עם כתב האישום הוגשה כנגד טטיאנה אושינקר ובנה דמיטרי גם בקשה למעצר עד לתום ההליכים. בקשה כזו לא הוגשה נגד פרנקל משום שהוא כאמור ממילא מרצה כעת מאסר ממושך של 11 שנה בגין עבירות הונאה נרחבות.
את צוות החקירה המשטרתי הובילו רפ"ק רון הינדי ומפקח יוליה רוסין ממחלק ההונאה של משטרת מחוז תל אביב. כתב האישום הוגש באמצעות עוה"ד ערן זלר ודורין בן ציון.
